Расследование мошенничества

Тема 4

Задачи

Темы рефератов

1. Криминалистическая характеристика личности преступника при совершении краж.

2. Криминалистическая характеристика личности потерпевшего при совершении краж.

3. Особенности расследования краж, совершенных организованной группой.

4. Особенности расследования карманных краж.

5. Особенности криминалистической характеристики краж с незаконным проникновением в жилище или иное помещение.

6. Инсценировка кражи и способы ее разоблачения.

7. Тактика допроса преступника в конфликтной ситуации при расследовании краж.

8. Тактические особенности производства следственных действий при расследовании краж чужого имущества.

№ 1

15 июля 20013 г. в 12 ч в отдел полиции № 5 УВД г. Уфы поступило сообщение от гр. Иванова, в котором он указал, что из его квартиры похищены ценные вещи и денежные средства при следующих обстоятельствах.

1 июля 2013 г. Иванов вместе с семьей уехал на отдых в Турцию. Вернувшись 15 июля, он обнаружил, что из дома похищена оргтехника – телевизор, моноблок, планшет, принтер, 150 000 руб., которые хранились в книжном шкафу в книге, драгоценности, которые находились в сахарнице, стоявшей на верхней полке в кухонном шкафу (в углу за посудой), две банковские карты, на которых находилось по 30 000 руб., одна из карт была завернута в бумажку с пин-кодом (карты лежали во внутреннем кармане пиджака в шкафу).

В ходе осмотра места преступления и опроса Иванова установлено, что замок входной двери не поврежден, в квартире порядок.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ключи от квартиры Ивановы оставили соседям по лестничной площадке (поливать цветы). На момент осмотра квартира соседей была закрыта, дверь никто не открыл.

В квартире соседей проживает семья с двумя совершеннолетними сыновьями, один из которых полгода назад вернулся из армии, нигде не работает, в связи с чем в семье постоянно возникают конфликты, другой сын учится в вузе. В июне 2013 г. в квартире Ивановых три недели проживал племянник, который приезжал на сессию. На время проживания ему давали ключи, перед отъездом он их вернул. Старший сын Иванова (15 лет) дружит с ребятами из соседнего подъезда, один из которых ранее судим за кражу. Друзья сына неоднократно приходили к Ивановым домой. Как пояснил сын, два раза он оставлял их на несколько часов одних, когда ходил в магазин за продуктами, ключи также оставлял им.

Охарактеризуйте сложившуюся следственную ситуацию. Какие версии могут быть выдвинуты на первоначальном этапе расследования? Составьте план расследования, определите следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия на данном этапе расследования.

№ 2

При попытке кражи кожаного кошелька из сумки потерпевшей Федоровой в маршрутном автобусе пассажирами был задержан гражданин, у которого с собой не было никаких документов, удостоверяющих личность. В процессе задержания похититель выкинул кошелек на пол автобуса и заявил, что он просто стоял рядом с потерпевшей, которая сама уронила свой кошелек, а теперь несправедливо обвиняет его в краже. Очевидец кражи гр. Николаева видела, как похититель взял кошелек, а когда поднялся шум и стоящие рядом парни схватили похитителя, тот выкинул его на пол автобуса.

К моменту прибытия сотрудников полиции в автобусе остались потерпевшая Федорова, гр. Николаева, парни, которые держали похитителя за руки, и водитель автобуса. Кошелек лежал на полу автобуса.

Охарактеризуйте сложившуюся следственную ситуацию. Определите дальнейшие действия следователя.

№ 3

В течение января – марта 2013 г. в Уфе были совершены кражи автомобилей марки «Тойота»: в январе – 3 автомобиля, в феврале – 2, в марте – 3. Предпринятыми мерами удалось установить только один похищенный автомобиль – он был обнаружен на следующий день брошенным на дороге, в салоне обнаружены пустые бутылки из-под пива с отпечатками пальцев, окурки, остатки чипсов. Как следует из протокола осмотра, похитители проникли в автомобиль, разбив правое водительское стекло. Обнаруженный автомобиль выпущен в 2006 г., все остальные угнанные автомобили выпущены в 2011–2012 гг. Преступления совершались в ночное время из неохраняемых стоянок.

5 апреля 2013 г. в 02 ч сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль марки «Тойота» 2012 г. выпуска. В салоне находилось двое мужчин. Они попытались скрыться, но были задержаны.

При осмотре автомобиля в салоне были обнаружены автоинструменты, дубликаты ключей, иные технические средства и материалы. На них имелись отпечатки пальцев.

В ходе проведенных мероприятий установлено, что автомобиль незадолго до его задержания был угнан. У одного из задержанных изъята визитка с адресом автосервиса, расположенного во дворе частного домовладения, и номером телефона. Оба задержанных заявили, что они просто шли по улице, услышали крики, испугались и побежали, а затем их схватили сотрудники полиции и обвинили в угоне автомобиля. При осмотре мобильного телефона одного из задержанных установлено, что в момент погони с него был сделан звонок абоненту под именем Руслан. Номер телефона совпадал с номером, указанным на визитке. По оперативным данным установлено, что номер принадлежит гр. П., члену криминальной группировки.

Охарактеризуйте сложившуюся следственную ситуацию. Можно ли на основании приведенных данных сделать вывод, что все преступления совершены одними лицами (одной группой)? Определите дальнейшие действия следователя в зависимости от сложившихся следственных ситуаций. Необходимо ли сотрудникам правоохранительных органов предпринимать какие-либо действия в ближайшие часы (возможно, ночью) по горячим следам?

№ 4

В отдел полиции в понедельник 19 марта 2013 г. обратился гр. Петров с заявлением об угоне его автомобиля «Ниссан», г/н В100ВК. Потерпевший указал, что вечером в пятницу 16 марта 2013 г., примерно в 19 ч, он оставил автомобиль возле подъезда своего дома. В тот же вечер на выходные он уехал с двумя одноклассниками на рыбалку. Утром 19 марта 2013 г., вернувшись с рыбалки, обнаружил, что автомобиля нет на месте. Как пояснил Петров, автомобиль был оборудован сигнализацией, однако несколько дней назад сигнализация перестала работать.

Опрошенный, один из жильцов подъезда, рассказал, что в субботу 17 марта 2013 г. он провожал гостей и видел, как примерно в 18 ч из подъезда вышел Петров с каким-то неизвестным гражданином, который сел за руль автомобиля «Ниссан», г/н В100ВК, и уехал. Сам Петров сел за руль автомобиля «Пежо», принадлежащего жене Петрова, и тоже выехал со двора.

Петров обратился в страховую компанию за выплатой страхового возмещения в связи с угоном его автомобиля.

По оперативным данным стало известно, что гр. Петров на работе допустил крупную недостачу, и руководство фирмы потребовало внести недостающие денежные средства в кассу предприятия до конца марта; в противном случае директор предприятия намеревался обратиться в милицию.

Охарактеризуйте сложившуюся следственную ситуацию. Какие версии могут быть выдвинуты на первоначальном этапе расследования по данной фабуле? Составьте план расследования. Определите дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

№ 5

Директор сельского магазина ООО «Продукты» обратился в отдел полиции и сообщил, что утром, придя на работу, сотрудники магазина обнаружили входную деревянную дверь открытой. Внутри магазина беспорядок, со слов продавца, из торгового зала похищено 5 ящиков водки, около 50 банок консервов, несколько 10-килограммовых мешков сахара и муки, большое количество мясных и колбасных изделий, около 30 блоков сигарет. Дверь в подсобное помещение (склад) также была приоткрыта, однако, чтобы не затоптать следы, продавцы не стали заходить внутрь и позвонили директору магазина.

Со слов проживающих рядом с магазином жителей, ночью, ориентировочно в 03 ч, к магазину подъехал автомобиль. Рядом с автомобилем слышались голоса, кто-то обращался к кому-то по имени Виктор. Минут через 15 автомобиль уехал.

В ходе осмотра обнаружены следы протекторов шин. На прилавке, где лежали сигареты, обнаружены отпечатки пальцев. На полу просыпана мука, на ней отпечатался след обуви. В подсобном помещении обнаружена разбитая бутылка водки и пятна бурого цвета, похожие на кровь. В мусорном ведре найден кусок ваты со следами бурого цвета. Осмотр входной двери показал, что замок видимых повреждений не имеет. Рядом с прилавком лежит сумка с инструментами, среди которых топор с вырезанными на ручке буквами «В.Б.». Сотрудники магазина пояснили, что данный портфель никому из них не принадлежит.

В магазине работают три продавца, зав. складом, грузчик, бухгалтер. Ключи от магазина имеются у директора и у зав. складом, который закрывает и открывает входную дверь. Кроме того, в подсобке за шкафом висит запасной ключ. На момент осмотра запасной ключ висел на месте. На нем специалистом-криминалистом выявлен нечеткий отпечаток, предположительно оставленный пальцем в резиновой перчатке. Ни у кого из сотрудников магазина фамилия, имя или отчество не начинаются на буквы В и Б.

На выезде из села ночью дежурил автомобиль ДПС, сотрудники которого пояснили, что с 03 до 05 ч из села никто не выезжал. После 05 ч экипаж ДПС выехал в другое село для оформления ДТП.

Охарактеризуйте сложившуюся следственную ситуацию. Какие экспертизы могут быть назначены по обнаруженным следам? Определите круг вопросов, которые следует поставить перед экспертом. Определите дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Задание для интерактивных занятий

Из комнаты общежития у студентки Никифоровой Олеси пропали деньги в сумме 30 000 руб. Они лежали в тумбочке у ее кровати. Вместе с потерпевшей в комнате живут Попова Алла и Смирнова Елена. По словам девушек, они не знали, что у Никифоровой есть такая сумма. Следов взлома на двери нет. В то же время, когда девушки ненадолго уходили из комнаты, они оставляли дверь не запертой. Никифорова О. никому не говорила, что у нее есть указанная сумма денег.

Сразу после обнаружения пропажи Никифорова О. обратилась в дежурную часть районного подразделения полиции с заявлением о возбуждении уголовного дела. Следователь засомневался, что деньги у Никифоровой О. пропали из общежития, поэтому возбудил уголовное дело по признакам ст. 158 ч. 1 УК РФ.

Обсудите, можно ли раскрыть данное уголовное дело по результатам первоначальных следственных и оперативно-розыскных мероприятий. Что для этого следует выполнить в самые кратчайшие сроки?

Список рекомендуемой литературы

1. Асташкина, Е.Н., Марочкин, Н.А. Квартирные кражи: проблемы оптимизации и алгоритмизации первоначального этапа расследования / Е.Н. Асташкина, Н.А. Марочкин. – М., 2005.

2. Баев, О.Я. Основы методики уголовного преследования и профессиональной защиты от него: научно-практическое пособие (на примере уголовно-процессуального исследования должностных и служебных преступлений) / О.Я. Баев. – М., 2009.

3. Зажицкий, В.И. Результаты оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве: теория и практика / В.И. Зажицкий. – СПб., 2006.

4. Кузьмин, С.В. Расследование краж из помещений (программно-целевой метод): учебное пособие / С.В. Кузьмин. – СПб., 1995.

5. Кривенко, А.И. Взаимодействие следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность / А.И. Кривенко. – М., 2006.

6. Шурухнов, Н.Г. Расследование краж: практическое пособие / Н.Г. Шурухнов. – М., 1999.

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, является одним из опасных и широко распространенных преступлений с высоким уровнем латентности. Уголовное законодательство подразделяет мошенничество на несколько видов: мошенничество в сфере кредитования (ст. 159-1 УК РФ), мошенничество при получении выплат (ст. 159-2 УК РФ), мошенничество с использованием платежных карт (ст. 159-3 УК РФ), мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ст. 159-4 УК РФ), мошенничество в сфере страхования (ст. 159-5 УК РФ), мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159-6 УК РФ).

В процессе расследования мошенничества подлежат доказыванию следующие обстоятельства:

а) факт хищения путем обмана или злоупотребления доверием;

б) время и место совершения мошенничества;

в) способ мошенничества;

г) характеристика лица или группы лиц, совершивших преступление данного вида;

д) предмет хищения путем обмана или злоупотребления доверием, характер и размер причиненного ущерба;

е) характеристика потерпевшего лица или группы лиц;

ж) обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.

Процесс расследования мошенничества является многоэтапным. Этап расследования – часть процесса расследования преступления, в ходе которого решаются конкретные задачи, связанные с познанием предмета доказывания. На каждом этапе познание имеет свою ярко выраженную специфику (направленность, объем).

Основными этапами в процессе расследования мошенничества следует считать:

а) проверку первичных материалов о мошенничестве;

б) первоначальный этап расследования;

в) производство дальнейшего расследования;

г) заключительный этап.

При рассмотрении данной темы следует знать положения УК РФ, применять нормы УПК РФ, Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» и иные материалы.

Контрольные вопросы и задания

1. Опишите криминалистическую характеристику мошенничества и ее основные элементы.

2. Какие способы совершения мошенничества существуют?

3. Какие обстоятельства подлежат установлению при расследовании мошенничества?

4. Каковы особенности возбуждения уголовных дел о мошенничестве?

5. Какие типичные следственные ситуации могут сложиться при расследовании уголовного дела о мошенничестве?

6. Какова тактика первоначальных следственных действий при расследовании уголовных дел о мошенничестве?

7. Какие следственные действия производит следователь на последующих этапах расследования мошенничества?

8. Какие конфликтные ситуации могут возникнуть в процессе расследования уголовного дела о мошенничестве, каковы способы их разрешения?

9. Каким образом используются специальные знания в процессе расследования уголовного дела о мошенничестве?

10. Каким образом подозреваемые, обвиняемые и иные лица могут противодействовать расследованию уголовного дела о мошенничестве, какие существуют способы преодоления и нейтрализации противодействия?

Дата добавления: 2014-12-17