Протидія законній господарській діяльності (ст. 206 ККУ)

Фіктивне підприємництво (ст. 205 ККУ).

План

Вступ.

1.Об’єктивні ознаки фіктивного підприємництва.

1.1.Об’єкт складу злочину.

1.2.Об’єктивна сторона.

2. Суб’єктивні ознаки фіктивного підприємництва.

2.1.Суб’єктивна сторона.

2.2.Суб’єкт складу злочину.

3. Кваліфікуючі ознаки фіктивного підприємництва.

Висновки.

План

Вступ.

1.Об’єктивні ознаки протидії законній господарській діяльності.

1.1.Об’єкт складу злочину.

1.2.Об’єктивна сторона.

2.Суб’єктивні ознаки протидії законній господарській діяльності.

2.1.Суб’єктивна сторона.

2.2. Суб’єкт складу злочину.

3.Кваліфікуючі ознаки протидії законній господарській діяльності.

4. Розмежування протидії законній господарській діяльності від суміжних злочинів.

Висновки.

Легалізація (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом (ст.209 ККУ)

План

Вступ.

1.Об’єктивні ознаки легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.

1.1.Об’єкт та предмет складу злочину.

1.2.Об’єктивна сторона.

2. Суб’єктивні ознаки легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.

2.1.Суб’єктивна сторона.

2.2.Суб’єкт складу злочину.

3. Кваліфікуючі ознаки легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.

Висновки.

Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) (ст. 212 ККУ)

План

Вступ.

1.Об’єктивні ознаки ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

1.1.Об’єкт та предмет складу злочину.

1.2.Об’єктивна сторона.

2.Суб’єктивні ознаки ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

2.1.Суб’єктивна сторона.

2.2.Суб’єкт складу злочину.

3. Кваліфікуючі ознаки ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

4. Умови звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

5. Розмежування ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) від суміжних злочинів.

Висновки.

Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом (ст. 213 ККУ)

План

Вступ.

1.Об’єктивні ознаки порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом.

1.1.Об’єкт та предмет складу злочину.

1.2.Об’єктивна сторона.

2.Суб’єктивні ознаки порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом.

2.1.Суб’єктивна сторона.

2.2.Суб’єкт складу злочину.

3. Кваліфікуючі ознаки у порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом.

4. Розмежування порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом від суміжних злочинів.

Висновки.

Шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 ККУ)

План

Вступ.

1.Об’єктивні ознаки шахрайства з фінансовими ресурсами.

1.1.Об’єкт та предмет складу злочину.

1.2.Об’єктивна сторона.

2.Суб’єктивні ознаки шахрайства з фінансовими ресурсами.

2.1.Суб’єктивна сторона.

2.2.Суб’єкт складу злочину.

3.Кваліфікуючі ознаки шахрайства з фінансовими ресурсами.

4. Розмежування шахрайства з фінансовими ресурсами від суміжних злочинів.

Висновки.

Література:

1. „Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію [відмивання] доходів, одержаних злочинним шляхом” // вісник Верховного Суду України. - 2005. - № 5. – С. 9-12.

2. Андрушко П.П. Коментар до статті 203-1 Кримінального кодексу //Кримінальне право України. - 2006. - № 1. - С.24-38.

3. Бондарєва М. Відповідальність за "відмивання" незаконно здобутих доходів за кримінальним законодавством США //Право України. - 1999. - №7. - С. 107-112

4. Брич Л. Предмет ухилення від сплати обов'язкових внесків державі (податків, зборів, інших обов'язкових платежів) //Вісник Львівського університету. Серія юридична. - 1999. - 34. - С.200-203

5. Верин В.П. Преступления в сфере экономики: Уеб. пособие. - М:Дело, 1999. - 200 с

6. Воробей П.А. Кримінальна відповідальність за незаконну торговельну діяльність: Монографія. - К:Укр. акад. внутр. справ, 1996. - 116 с.

7. Галахова А.В. Уголовная ответственность за хозяйственные преступления: вопросы квалификации. - М:Юрид. лит., 1987. - 160 с.

8. Гаухман Л.Д. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификация: Науч.-практ. пособие. - М.:Учеб.-консульт. центр ЮрИнфоР, 1995. - 96 с.

9. Господарський кодекс України. Відомості Верховної Ради України.– 2003.– № 18.– ст.144.

10.Гуторова Н.О. Кримінально-правова охорона державних фінансів України: Монографія.- Харків, 2001.–384 с.

11.Детенизация экономики: опыт экономико-правового и экономико-математического исследования: Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. Отв. Ред. В.К. Мамутов. – Донецк. – 2000. – 384 с.

12.Дудоров О. Чи спливуть "брудні гроші" на поверхню //Віче. - 1998. - №1. - Київ//Віче. - 1998. - №1. - С.70-80

13.Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика. Монографія. – К.: Юридична практика, 2003. – 924 с.

14.Иванов Э. Тайны финансовой "прачечной" //Налоговая полиция. - 1998. - №9. - С.5

15.Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. - М.:Рос.Юрид.Издат.Дом, 1999. - 176 с.

16.Кернер Х.-Х. Отмывание денег: Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике: Пер.с нем.. - М.:Междунар.отношения, 1996. - 240 с.

17.Колосова В.И. Ответственность за контрабанду. Борьба аппаратов БХСС со спекуляцией контрабандными товарами: Учебное пособие. - Горький, 1987. - 84 с.

18.Коровинских С. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство //Российская юстиция. - 2000. - 4. - С.42-44

19.Корчагин А.Г. Экономическая преступность. - Владивосток:Изд-во дальневост. ун-та, 1998. - 216 с

20.Кучеров И.И. Налоговые преступления: Учебное пособие. - М.:Учеб.-консульт.центр "ЮрИнфоР", 1997. - 224 с.

21.Мазур С.Ф. Уголовно-правовые средства охраны препринимательства от преступных посягательств: Лекция. - М.:Акад. МВД РФ, 1995. - 40 с.

22.Мамедов, А.А. Преступления в сфере банковской деятельности: взаимосвязь объекта и объективной стороны //Вестник Московского университета. Серия 11. Право. - 2000. - №6. - Москва:Изд-во Московского университета. - С.43-53

23.Медведев А.М. Экономические преступления: понятие и система //Советское государство и право. - 1992. - №1. - С.78-87

24.Митний кодекс України від 11 липня 2002 р.

25.Мойсик В.Р., Андрушко П.П. Шахрайство з фінансовими ресурсами (ст.148-5 КК України) //Вісник Верховного Суду України. - 2000. - №2. - Київ:Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 1994//Вісник Верховного Суду України. - 2000. - №2. - С.32-37

26.Молодык В.В. Криминологические и уголовно-правовые аспекты ответственности за умышленное уклонение от уплаты налогов: Дис....канд.юрид.наук: (12.00.08). - Х., 2000. - 221 с.

27.Навроцький В. Господарські злочини: Лекції. - Львів, 1997. - 60 с.

28.Никулин С. Уголовная ответственность за контрабанду //Законность. - 1995. - №1. - Москва. - С.15-20

29.Объектно-структурный анализ организованной преступной деятельности в сфере частных инвестиций: Учеб. пособие. - М.:Б.и., 1997. - 130 с.

30.Перепелица А.И. Уголовная ответственность за хозяйственные преступления в сфере предпринимательской деятельности: Комментарий к действующему законодательству. - Х.:Рубикон, 1997. - 104 с.

31.Попович В.М. Правові основи банківської справи та її захист від злочинних посягань: Настольна книга з питань банківської та підприємницької економічної безпеки. - К., 1995. - 330 с.

32."Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності". Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 р. № 3 // Вісник Верховного Суду України. – 2003. - № 3. – С. 2-6.

33.Преступления в сфере экономики: Уголовно-правовой р.до и квалификация / Кол. Авт.: Б.Д.Завидов, О.Б. Гусев, А.П. Коротков и р.. М.,2001.

34.Преступность в сфере кредитно-финансовых отношений и на рынке ценных бумаг: Спец. информ.-аналит. бюллетень. Вып.1. - М.:ВНИИ МВД Рос. Федерации, 1998. - 68 с.

35.Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними: Закон України від 18.11.97 // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 9. – Ст. 34.

36. Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.03.99 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах. – Х.: Одіссей, 2000. – С. 202¾213.

37.Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 10.12.97 // Відомості Вер хов ної Ради України. – 1998. – № 15. – Ст. 67.

38.Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28.12.94 в редакції Закону від 22.05.97 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. –№ 27. – Ст. 181.

39.Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.1997 // Відо мості Верховної Ради України. – 1997. – № 21. – Ст. 156.

40.Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 6 від 12.04.96 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах. – Х.: Одіссей, 2000. – С. 155¾159.

41.Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184.

42.Про систему оподаткування: Закон України від 25.06.91 в редакції Закону від 18.02.97 // Відомості Верховної Ради України. 1997. №22. Ст. 159.

43.Про судову практику в справах про контрабанду та порушення мит них правил: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.02.99 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах. – Х.: Одіссей, 2000. – С. 159¾166.

44.Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18.06.91 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38. – Ст. 508.

45.Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності: Зб.матеріалів міжнар.наук.-практ.конф.. - Х, 1999. - 54 с

46.Свенсон, Б. Экономическая преступность:Пер. со шведск.. - М.:Прогресс, 1987. - 160 с.

47.Скора Л. Службова особа як суб'єкт протидії законній господарській діяльності (ст. 206 КК України) //Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 7. - С.42-45.

48.Сухов Ю. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів: конкуренція кримінально-правових норм, кваліфікація за сукупністю злочинів //Предпринимательство, хозяйство и право. - 2000. - 2. - С.43-50

49.Уголовная политика и обеспечение экономической безопасности: Тр. Акад. упр.. - М., 2001. - 200 с.

50.Уголовно-правовые средства обеспечения качества продукции. - Львов:Вища школа, 1987. - 208 с.

51.Цветков Ю.В. Правовая характеристика незаконных валютных операций: Учебное пособие. - Горький, 1985. - 88 с.

Дата добавления: 2014-12-07