Что не относится к типичной ситуации при фальшивомонетничестве

Количество этапов расследования преступлений в сфере экономической деятельности

К первоначальным следственным действиям при расследовании преступления связанного с незаконным получением кредита является

Выявление сотрудником таможенного органа признаков контрабанды должно быть оформлено

Важнейшим средством доказывания по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности являются

Исходной информацией для возбуждения уголовного дела о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности чаще всего являются

Какие меры принимаются до возбуждения уголовного дела к обнаружению контрабандиста

Какие экспертизы проводятся при контрабанде

Последующие следственные действия при контрабанде

Если предметы контрабанды принадлежат самому задержанному, то помимо общих вопросов следует выяснить

38) личность соучастников и иных связей контрабандиста;

39) кому кроме владельца контрабанды, известно о перевозке груза;

40) кем устроены и оборудованы тайники в транспортном средстве;

41) есть ли еще необнаруженные места для тайной перевозки контрабанды.

42) осмотра предметов контрабанды и средств ее перевозки;

43) опрос граждан, перевозящих грузы;

44) выявление и допрос соучастников контрабанды;

45) обыски в местах, где могут находиться предметы, предназначенные для контрабандного вывоза.

46) технико-криминалистическая экспертиза документов;

47) почерковедческая;

48) трасологическая;

49) нумизматическая;

50) все ответы верны.

51) устанавливается тайное наблюдение за местом сокрытия контрабанды;

52) устраивается засада;

53) проводятся допросы поездной бригады, экипажа судна или летного состава.

54) сообщение банка;

55) сообщение налоговой полиции;

56) материалы ОРМ;

57) материалы, поступающие из контролирующих органов.

58) документы;

59) счета;

60) свидетельские показания.

61) рапортом;

62) заявлением;

63) выпиской.

64) выемка документов кредитования;

65) допрос участников незаконного кредитования;

66) назначение судебных экспертиз;

67) обыски по месту жительства и месту работы подозреваемых.

68) 3;

69) 4;

70) 5;

71) 6.

72) субъекты задержаны при реализации;

73) предмет обнаружен, но данные о лицах отсутствуют;

74) явка с повинной;

75) оперативные данные.

Задача 14.1. Охарактеризуйте следственную ситуацию. Укажите обстоятельства события преступления. Составьте план проведения первоначальных СД и ОРМ.

1 апреля 2012 г. при обыске в помещении кабинета директора Липова Л. Л., произведенному по подозрению его в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, были обнаружены и изъяты:

1) на нижней полке книжного шкафа – папка с документами;

2) в левом верхнем ящике письменного стола – лицензия на право заниматься реализацией алкогольной продукции;

3) на столе в подставке для бумаги – копия договора об оказании услуг.

Рис. 14. Обстановка в кабинете на момент обыска. Стрелками красителем красного цвета указаны места обнаружения: 1 – папки с документами, 2 – лицензии, 3 – копии договора об оказании услуг по поставке

Ответы:

1. Следственная ситуация______________________________________

2. Обстоятельства_____________________________________________

3. Первоначальные ОРМ_______________________________________

4. Первоначальные СД_________________________________________

Следователь Иванов Иванов И. И.

Задание 14

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по обвинению Петровой Маргариты Никифоровны в совершении преступления, предусмотренного

ч.1 ст.174 УК РФ

ОБВИНЯЕТСЯ:

1. Фамилия, имя, отчество – Петрова Маргарита Никифоровна

2. Дата рождения: 17.02.1990 года

3. Место рождения: г. Новосибирск

4. Место жительства, регистрации: г. Новосибирск, ул. Карла Маркса, д. 1

5. Гражданство: РФ

6. Образование: высшее

7. Семейное положение, состав семьи: не замужем, детей нет

8. Место работы или учебы: юридическая клиника НГТУ

9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанная

10. Наличие судимости: не судима

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого паспорт серии 5004 № 123456, выдан 08.02.2011 ОУФМС Кировского района г. Новосибирск

12. Иные данные о личности обвиняемого

15 марта 2012 года в помещении юридической клиники НГТУ по адресу ул. Блюхера 32/2 было совершено преступление, предусмотренное п. 1 ст. 174 УК РФ. Между Петровой Маргаритой Никифоровной и Платоновым Григорием Фёдоровичем была заключена мнимая сделка, не образующая гражданско-правовых последствий. Под видом данной сделки по аренде нежилого помещения было осуществлено отмывание денежных средств, приобретенных Платоновым Г. Ф. в результате совершения ограбления банка по адресу: ул. К. Маркса, д. 30. 15 марта 2012 года в 20. 49 минут по предварительной договоренности между Петровой М. Н. и Платоновым Г. Ф. был подписан документ, поименованный как договор аренды нежилого помещения. После подписания указанного документа Петровой М. Н. была передана денежная сумма в размере 240 тысяч рублей Платонову Г. Ф., который передал эти деньги за день до совершения указанной сделки Петровой М. Н. с условием последующего заключения сделки, по которой данная сумма возвращалась в качестве арендной платы Платонову Г. Ф. Взамен на совершение указанных противоправных действий Платонов Г. Ф. обещал передать Петровой М. Н. вознаграждения в размере 50 тысяч рублей.

Ч.1 ст.174 УК РФ - совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Доказательствами, подтверждающими обвинение, являются:

1. Показания свидетеля Сафонова А. П. от 23 апреля 2012 г., пояснившего, что он наблюдал разговор, произошедший между Петровой М. Н. и Платоновым Г. Ф., в котором они договаривались об отмывании денежных средств;

2. Показания свидетеля Хабарова В. А. от 1 апреля 2012 года, пояснившего, что слышал разговор, происходивший между Петровой М. Н. и Платоновым Г. Ф. 15 марта 2012 года.

3. Документы, подтверждающие заключение мнимой сделки по аренде нежилого помещения.

4. Квитанции, свидетельствующие о перечислении денежных средств с банковского счета Платонова Г. Ф. на счет Петровой М. Н. в сумме 50 тысяч рублей.

Доказательства, на которые ссылаются обвиняемый, защитник:

1. Справка о состоянии здоровья Петровой М.Н. от 1 апреля 2011 г., из которой следует, что Петрова М.Н. страдает шизофренией.

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание не установлены.

Обвинительное заключение составлено в г. Новосибирске 10мая 2012 г. и вместе с уголовным делом № 4356/87 направлено прокурору Ленинского района.

Рис. 15. Производство обыска в помещении

Список лиц, подлежащих вызову в суд:

2. Обвиняемая: Петрова Маргарита Никифоровна, проживает по адресу: г. Новосибирск, ул. Карла Маркса, д. 1, кв. 1. Том № 1, л.д. № 27.

3. Свидетели обвинения: Сафонов Алексей Петрович, проживает: г. Новосибирск ул. Титова, д. 2, кв. 2. Том № 1, л.д. № 49.

4. Свидетель обвинения: Хабаров Василий, проживает: г. Новосибирск ул. Серафимовича, д. 44, кв. 44. Том №1, л.д. № 34.

5. Свидетель защиты: Максимилианов Эрнест Зигмундович, проживает: г. Новосибирск ул. Есенина, д. 9,кв. 9. Том №1, л.д. №54.

Следователь Иванов Иванов И.И.

Дата добавления: 2014-12-29