Вопрос 4. Методика расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

Поддельными признаются деньги или ценные бумаги при их существенном сходстве с подлинными по форме, рисунку, размеру, цвету и иным реквизитам.

Рис. 9. Купюра достоинством 1000 тенге. Стрелкой красителем красного цвета указаны признаки подделки

Типичные следственные ситуации:

· обнаружены поддельные знаки или ценные бумаги, изготовитель и сбытчик известны;

· лицо, задержанное при попытке реализовать поддельный денежный знак или ценную бумагу, отрицает свою причастность к преступлению;

· лицо задержано при сбыте поддельных денег; задержанный признался, что является сбытчиком, называет изготовителя.

Программа расследования:

1) осмотр поддельных денег и ценных бумаг;

2) допрос свидетелей;

3) назначение экспертиз;

4) оперативно-розыскные мероприятия;

5) задержание фальшивомонетчика с поличным;

6) личный обыск;

7) допрос задержанного;

8) осмотр места изготовления;

9) обыск по месту жительства и на работе,

10) предъявление для опознания предметов;

11) следственный эксперимент.

При осмотре устанавливаются:

· характер и назначение изъятых предметов;

Рис. 10 Изъятие предметов и документов

· индивидуальные признаки инструментов и материалов, позволяющие судить об источнике их приобретения;

· признаки, свидетельствующие об использовании технических средств копирования и компьютерной техники.

Обыск следует производить в квартире и нежилых постройках задержанного, иногда на его рабочем месте, у родственников и иных связанных с ним лиц.

Задержание осуществляется сформированной оперативной группой.

Допрос задержанного служит средством выяснения:

· личности задержанного и его места жительства, работы;

· кем изготовлены обнаруженные у него деньги или ценные бумаги;

· каким способом они изготовлены.

Контрольные вопросы к теме 14.

1) Способы незаконного получения кредита.

2) Понятие ценных бумаг.

3) Понятие ценных бумаг.

4) Информация по преступлениям, связанным с кредитованием.

5) Исходная информация при возбуждении уголовного дела о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности.

6) Данные, которыми должен обладать следователь на момент возбуждения уголовного дела?

7) Обстоятельства, подлежащие установлению после возбуждения уголовного дела?

8) Какие вопросы решает судебная финансово-экономическая экспертиза?

9) Какие факты выявляют подлинные намерения кредитополучателя и истинное положение дел в организации?

10) Термин «фальшивомонетничество»?

11) Деньги и ценные бумаги, признаваемые поддельными?

Рис. 11. Купюра достоинством 1 миллион долларов с признаками подделки

^1 Ф

^2 Л

Ж

Е

П

Р

Е

Д

П

Р

И

Н

И

М

А

Т

Е

Л

Ь

С

Т

В

О

Л

Ь

Ш

^3К

О

М

М

Е

Р

Ч

Е

С

К

И

Й

В

^4К

О

Н

Т

Р

А

Б

А

Н

Д

А

М

^5 З

А

Л

О

Г

О

В

О

Г

О

Н

^6У

К

Л

О

Н

Е

Н

И

Е

^7Т

О

В

А

Р

Н

Ы

Й

^8 Х

Н

^9 Ф

А

Б

Р

И

К

А

Ц

И

Я

Щ

Ч

Е

^10 Л

Ж

Е

Ф

И

Р

М

А

^11К

Н

С

^12 Р

Е

В

И

З

И

Я

Т

Е

Е

В

^13 П

О

Д

К

У

П

^14О

Б

Л

И

Г

А

Ц

И

И

И

Т

Дата добавления: 2014-12-29