Вопрос 2. Методика расследования незаконного предпринимательства

Незаконное предпринимательство – это осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере (ч.1 ст. 171 УК РФ).

Обстоятельства, подлежащие выяснению:

1) Установление основных обстоятельств события преступления (предмет посягательства, способ, механизм и обстановка совершения преступления).

2) Установление фактов, подтверждающих виновность подозреваемого и мотивы совершения преступления, в том числе и обстоятельства, влияющие на степень и характер его ответственности.

Рис.4. Установление фактов, подтверждающих виновность подозреваемого

3) Установление условий, способствовавших совершению преступления (недостатки и нарушения соответствующих правил, относящихся к осуществлению предпринимательской деятельности и др.).

4) Выявление данных, позволяющих определить источники необходимой информации, проверка возникших следственных версий, проверка и оценка фактических данных (размер причиненного ущерба, способы реализации преступления, способ получения дохода и др.)^[123].

Типичные следственные ситуации:

· преступники задержаны с поличным в момент совершения незаконных сделок при осуществлении предпринимательской деятельности;

· поступило сообщение, содержащее признаки совершения преступных действий, повлекших причинение значительного материального ущерба;

· поступили материалы оперативно-розыскных действий, содержащие данные о фактах незаконного предпринимательства;

· материалы оперативно-розыскных действий свидетельствуют о возможном совершении незаконных сделок при осуществлении предпринимательской деятельности членами конкретной организованной преступной группы.

Программа расследования:

1) выемка и изучение необходимых нормативных документов, регулирующих данный вид предпринимательской деятельности;

2) выемка, осмотр и изучение документов, показывающих движение денежных средств организации, фирмы (предпринимателя);

3) выемка и осмотр необходимых документов организации, фирмы (предпринимателя);

4) наложение ареста на денежные суммы, счета;

5) выемка почтово-телеграфной корреспонденции;

6) осмотр изъятых поддельных документов и других объектов;

7) осмотр и предварительное исследование документов, с помощью которых было совершено преступление;

Рис.5. Документы, с помощью которых совершено преступление

8) допрос работников организации, фирмы (предпринимателя);

9) допрос свидетелей;

10) назначение и проведение ревизий, аудиторских проверок криминалистических и иных судебных экспертиз для исследования бухгалтерских, отчетных и иных документов организации, фирмы (предпринимателя);

11) проведение следственной операции по задержанию подозреваемых в совершении незаконного предпринимательства;

12) личный обыск подозреваемого (руководителя фирмы) и обыск по месту жительства и работы с целью выявления и изъятия различных документов и иных объектов, имеющих значение для дела;

Рис. 6. Обыск по месту работы

13) допрос подозреваемого;

14) осмотр транспортного средства, используемого подозреваемым;

15) контроль телефонных переговоров родственников, коллег и партнеров задержанного;

16) предъявление для опознания;

17) очная ставка и др.

Судебные экспертизы, проводимые при расследовании незаконного предпринимательства:

· почерковедческая;

Рис.7. Почерковедческая экспертиза

· дактилоскопическая;

· технико-криминалистическая экспертиза документов;

· полиграфическая;

· судебно-бухгалтерская;

· судебно-экономическая.

Дата добавления: 2014-12-29