Полученных преступным путем, а в июне 2003 г. была принята в постоянные

Для сбора, анализа информации и направления ее в правоохранительные

И финансированию терроризма. Это одна из задач Комитета Российской

Часть противодействия легализации за рубежом преступных доходов

Валютного и экспортного контроля. Иногда применяется избирательная

Капитала - международное сотрудничество, соглашения со странами,

Средств сдерживания отлива капитала является эффективный валютный

Банк), контрольно-учетного механизма, унификация форм отчетности

Цепочки субъектов экспортной сделки (экспортер - таможня -

По фиктивным внешнеэкономическим контрактам. Создание единой

Денег на банковские счета за рубежом, за авансовыми платежами

Государственные органы о подозрительных переводах наличных

Инвестициями за рубежом. Банки осуществляют контроль и информируют

И финансового контроля за операциями с денежным капиталом и за

Сочетание законодательных норм с мерами административного

Укрепление государственности, обеспечение национальной безопасности,

Стране, повышение доверия к правительству и национальной валюте,

Риска.

Инвестициям обеспечивают страхование коммерческого и политического

Ных инвестиций и вывоза товаров. Правительственные гарантии по

Капиталов, создающая благоприятные условия для частных загранич-

Этой цепи подчинена деятельность государства как экспортера

Притока иностранных и репатриации национальных капиталов.

А с другой - на уравновешивание платежного баланса путем стимулирования

Государство принимает также меры по сдерживанию «бегства»

капитала. В их числе: экономическая и политическая стабилизация в

борьба с коррупцией и «теневой» экономикой. Важным методом

сдерживания «бегства» капитала является эффективный государственный

надзор за международным движением капитала, борьба с «отмыванием

» преступных доходов.

В мировой практике сдерживания «бегства» капитала применяется

(в частности о проверке экспортных грузов и их прибытия) способствует

ограничению масштабов «бегства» капитала. Одним из

и экспортный контроль. Важный фактор сдерживания «бегства»

где оседают «беглые» капиталы, о совместных мерах в области

амнистия владельцев «беглого» капитала в целях стимулирования

его репатриации. Сдерживание «бегства» капитала - составная

Федерации по финансовому мониторингу^ созданного в 2001 г.

органы. В октябре 2002 г. Россия была исключена из «черного

списка» стран, не участвующих в борьбе с легализацией доходов,

Дата добавления: 2014-12-29