Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Выплата дивидендов.

Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе.

Обеспечивая открытость компании ОАО «НМЗ» придерживается принципов корпоративного управления групп компаний «Татнефть», стремится построить цивилизованные отношения с акционерами, государством и обществом в целом.

Раскрытие информации в ОАО «НМЗ» осуществляется в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.

ОАО «НМЗ» публикует информацию в следующих средствах массовой информации:

Страница (веб-сайт) в сети Интернет: www.tatneft.ru/nmz, газета «Нижнекамская правда».

Решением Единственного акционера ОАО «Татнефть» (Протокол №б/н от 27.05.2011г.), было принято решение дивиденды за 2010 год не выплачивать.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году как ниже ожидаемых. В течение этого года ОАО "НМЗ", не обеспечило функционирование компании с прибылью, и завершило отчетный год с убытками в размере 108 520 тыс. рублей, что связано со следующими причинами:

ü недостаточная оперативность системы подготовки и обеспечения производства в силу ее чрезмерной загрузки функцией контроля со стороны УК и работами по обеспечению ИПК "Инталев" – как следствие неритмичная работа производства, срыв сроков выполнения заказов;

ü недостаточное обновление лимитирующего парка оборудования, в результате -непредвиденные расходы, связанные с ремонтом при увеличении его загрузки – нарушение графиков производства, увеличение расходов на подготовку производства.

ü недостаточная оперативность работы управления персоналом по подготовке и набору рабочих и специалистов необходимой квалификации.

В соответствии с решениями Совета директоров общества, приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

ü увеличение объемов производства;

ü повышение эффективности производства;

ü комплектация кадрами;

ü модернизация и обновление станочного парка.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО "НМЗ" в 2011 году, можно отметить, что за 2011 год проведено 3 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;

2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании).

3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-планов, политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной программы и планов развития общества).

4. Решения, связанные с деятельностью кадровой службы Общества и управления персоналом.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые всегда проходили при 100% явке.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

Дата добавления: 2015-04-24