Семинарское занятие. К упреждающим мерам защиты организованного преступного формирования следует отнести тщательную разведку будущих объектов своей преступной деятельности

К упреждающим мерам защиты организованного преступного формирования следует отнести тщательную разведку будущих объектов своей преступной деятельности, выявление лиц, опасных или полезных для преступного сообщества, принятие мер по сохранению профессиональных тайн, охрану организованного преступного формирования от проникновения в него оперативных работников правоохранительных органов, а также коррумпирование должностных лиц, способных его прикрыть в случае разоблачения. Иногда такой мерой является устранение лиц, способных раскрыть сведения о преступной деятельности организованного преступного формирования.

Однако после второго-третьего эпизодов указанной деятельности правоохранительным органам, как правило, становится ясно, что в данном случае действует хорошо организованная группа, и работа по ее выявлению и раскрытию организуется соответствующим образом.

В данном случае люди подбираются под будущие криминальные функции сообразно их возможностям. Такие группы могут создаваться как с корыстными, так и не с корыстными преступными целями.

Характерными чертами указанных преступных формирований являются длительность существования, постоянство преступного промысла, хорошая защищенность от разоблачения, особенно благодаря наличию коррумпированных связей, строго иерархическая система взаимоотношений между ее членами, базирующаяся на принципе дискретности уголовной ответственности членов такой организации.

Под преступным кланом в сфере организованной преступной деятельности следует понимать совокупность активно действующих и связанных этническими, родственными, доверительными, длительными служебно-должностными и в то же время криминальными узами членов преступного формирования и иных причастных к организованной преступной деятельности, осведомленных о ней лиц, прямо или косвенно содействующих реализации планов организованной преступной деятельности данного коллективного преступного образования за долю а криминальных прибылях, разовые материальные вознаграждения или по иным мотивам.

Разница между указанными типами организованных преступных формирований может быть весьма существенной и проявляться в качественно-количественных характеристиках, структурных особенностях, методах управления организованной преступной деятельностью, криминальных и финансовых их возможностях и т.п.

Вместе с тем процессы консолидации сил организованной преступности все чаще приводят к объединению таких локальных (по количественно-качественному составу, сферам и территориальности функционирования) организованны х групп в криминальные организации более высокого уровня.

Преступные формирования характерны для корыстно-хозяйственной организованной преступной деятельности, но встречаются и в сфере общеуголовной организованной преступности (например, бандитские формирования). Однако наиболее массовым явлением все-таки остается организованная группа.

Анализ следственной практики показывает также, что основным, с точки зрения объемов организованной преступной деятельности, полноты внутренних структур, степени организованности, функциональным образованием в сфере организованной преступной деятельности является преступное сообщество, система объединенных в группы лиц, осознанно участвующих своими материальными, интеллектуальными, служебно-должностными, организаторскими и исполнительскими возможностями в реализации единого плана коллективной организованной преступной деятельности или какой-либо ее части за определенную долю преступных доходов.

Под указанной группой понимают устойчивое, сплоченное объединение лиц со специфическими криминальными навыками, связями и опытом объединившихся для систематического совершения тождественных или однородных преступлений.

Исходной, первичной формой организации людей для занятия организованной преступной деятельностью является, безусловно, организованная преступная группа.

Следственная практика показывает, что в сфере современной организованной преступности одновременно появляются, взаимодействуют и конкурируют организованные преступные группы, банды (преступные организации) и сообщества.

Наиболее сложные, тщательно продуманные и скрытые способы преступных действий связаны с хищением и незаконным оборотом наркотических средств. Здесь и предельная конспирация преступных действий, и использование сложной цепи посредников и изощренных тайников.

Разборки за сферы влияния с конкурентами осуществляются обычно с помощью оружия, взрывчатки. И делается это зачастую принародно, на глазах у городских властей и правоохранительных органов.

Для преступлений в сфере экономики характерны изощренные приемы незаконного обогащения, умелое использование в преступных целях лазеек и недостатков в хозяйственной и экономико-финансовой деятельности, их правовой регламентации, использование подложных документов и мошеннических действий, подкупа отдельных должностных лиц.

Группам, совершающим корыстно-насильственные действия в зоне своего влияния, обычно свойственны преступный цинизм, жестокий, дерзкий и наглый характер преступных действий. Такие преступные акции обычно осуществляются коллективно, что делает обычные способы их совершения более жестокими и мучительными для их жертв и более результативными для преступников. Жесткость у таких преступников становится самоцелью и весьма почитается. При этом используются многие виды современного огнестрельного оружия, взрывчатые вещества, литые дубинки и другие средства поражения. Многие такие преступления сопровождаются захватом заложников и издевательством над ними. Например, в Воронеже была обезврежена организованная банда преступников-садистов, действовавшая несколько лет. банда похищала главным образом преуспевающих коммерсантов, помещала их в тайники, превращенные в подпольные тюрьмы, и в течение нескольких недель с целью "выколачивания" у них денег, долговых расписок, доверенностей на получение кредитов, "дарственных" на дома и квартиры применяла к ним инквизиторские средства воздействия: прижигание кожи раскаленным железом, пиление костей ножовкой и пр.

В процессе своей преступной деятельности группа может претерпевать определенные изменения в количественном и качественном состояниях, затем стабилизироваться и действовать самостоятельно вплоть до ее разоблачения. Чаще всего криминальные и социально-экономические обстоятельства заставляют преступные группы вливаться (принудительно вводиться) в виде низового, исполнительного структурного элемента в более мощное территориальное, межрегиональное или специализированное криминальное формирование. Иногда преступная группа сама становится основой формирования преступной организации. Признаки указанных процессов обнаружены нами более чем в 80 % изучения уголовных дел.

Под преступной организацией в сфере организованной преступной деятельности с криминалистической точки зрения следует понимать совокупность согласованно действующих в данной сфере или на определенной территории организованных преступных групп, (а в некоторых случаях и целых сообществ), причастных к организованной преступной деятельности лиц, прямо или косвенно когда-либо содействовавших реализации преступных операций (каких-либо их частей) за определенную долю похищенных ценностей или по иным мотивам.

Отличительной чертой кланового типа организованного преступного формирования от всех иных типов указанных формирований является наличие между их членами и иными причастными, втянутыми в организованную преступную деятельность лицами практически нерасторжимых (в прошлом, настоящем и будущем) этнических, родственных или иных доверительных отношений; отношений, построенных на совместных криминальных делах (особенно если они не были в сове время раскрыты правоохранительными органами).

Современные организованные преступные формирования организуются темя способами: 1) ситуативно-волевым; 2) функционально-договорным; 3) формально-производственным.

Первый способ характерен для организованных преступных групп корыстно-насильственной ориентации, объединения лиц с криминальным прошлым, малоизвестных друг другу людей при относительно срочной необходимости совершения серии преступлений или в качестве первого этапа эволюции ОПФ. В изученных уголовных делах таких организованных преступных формирований было 23 %. В данном случае будущие члены группы берут на себя определенные организационные функции и в последующем сколачивают вокруг себя организованную преступную группу. При этом формальная структура группировок может и не сложиться.

Второй способ реализуется тогда, когда у будущих лидеров организованных преступных формирований есть время спланировать в деталях будущую организованную преступную деятельность, есть выбор среди криминально или профессионально подготовленных людей. Например, в местах лишения свободы (31 % изученных дел).

Формальный способ формирования преступной деятельности характерен для корыстно-хозяйственной организованной преступной деятельности, когда отдельные структурные звенья преступного объединения формируются на базе хозяйственных подразделений, повторяют государственную производственную или управленческую структуру, фактически ничего не меняя в ней, а лишь постепенно подстраивая путем коррумпирования и иными средствами недостающие, по мнению руководящего ядра ОПГ, звенья. Члены таких организованных преступных групп выполняют двойные функции (законные и криминальные). Таких групп выявлено 46 %.

Результаты изучения уголовных дел показывают, что в настоящее время такие преступные группы построены, как правило, на двух принципах: а) неизвестности организаторов и высших ее руководителей для исполнителей и руководителей среднего звена, а следовательно их недоступности для быстрого выявления и уголовного преследования (5-6 % изученных уголовных дел); б) на периодическом участии организаторов и ее руководителей в коллективных обсуждениях планов, "разборках", а в некоторых случаях и в преступных деяниях (более 90 % дел).

Организованная преступная деятельность основной массы преступных формирований корыстно-насильственной направленности является конспиративной только в стадии ее формирования и совершения первых криминальных операций. Правда в последние годы все чаще появляются среди них такие, которые совершают преступления с выездом в другую местность, "по наводке", "по заказу", что увеличивает степень конспиративности их ОПД.

При оценке способов поведения членов организованных преступных формирований в ходе предварительного следствия необходимо учитывать, что они определяются многими факторами, к числу которых можно отнести следующие: а) неожиданность или подготовленность членов организованных преступных формирований к аресту; б) уверенность в том, что данная организация имеет достаточно материальных возможностей и коррумпированных связей для действенной помощи арестованному; в) наличие каналов обмена информацией с арестованным членом преступного формирования и т.п.

Как показывают исследования уголовных дел, некоторые организованные преступные формирования имеют заранее заготовленные "программы" поведения для своих членов на случай разоблачения (11 % случаев). Чаще всего такие программы готовятся для представителей высшего и среднего звена. Как правило, это заранее продуманные ссылки на алиби, подтверждающиеся заранее сфабрикованными документами, показаниями свидетелей (в том числе и не ее членов), даже в деталях "убеждающих" в их истинности.

Контрольные вопросы

1. Какие преступления наиболее характерны для организованных преступных групп и преступных сообществ?

2. Какие признаки могут свидетельствовать о принадлежности лица к организованной преступной группе или преступному сообществу?

3. Какие особенности анализа информации по линии борьбы с организованной преступностью вы можете выделить?

4. Изучение каких обстоятельств совершенного преступления может свидетельствовать о совершении его представителем организованной преступной группы или преступного сообщества?

5. Какие вещественные доказательства и иные свидетельства могут быть использованы при выдвижении версий?

Ответы на контрольные вопросы

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Вопросы семинара:

Дата добавления: 2015-06-04