Первоначальные и последующие следственные действия

Типовые следственные ситуации.

Постановка ситуации	Следственные действия
Ситуация 1 Наличие аргументированных сведений о свершившемся взяточничестве, подкупе должностного лица, поступивших от ОРД или взяткодателя.	1. Допрос свидетелей (давших первичную информацию) 2. Изъятие и осмотр документов, относящихся к деятельности лица 3. Обыски по месту работы и жительства участников взяточничества. 4. Допрос подозреваемых. 5. Предъявление предмета взятки для опознания.
Ситуация 2 – наличие заявлений конкретных лиц о вымогательстве у них взятки и предполагаемой ее передаче	1. Допрос заявителя. 2. Задержание взяточника с поличным. 3. Обыск у взяткополучателя по месту работы и жительства. 4. Личный обыск задержанного и при необходимости осмотр места происшествия. 5. Допрос подозреваемого и иных свидетелей.
Ситуация 3 – сведения о предполагаемом или устанавливаемом взяточничестве и иных фактах коррупции известны из материалов другого дела.	Здесь в зависимости от достоверности данных применяется либо комплекс первой ситуации, либо второй ситуации.

Следственные версии.

1. Должностное лицо получило взятку, и это выяснено из первичных данных.

2. Должностному лицу действительно были вручены материальные ценности, но не как взятка, а в связи с другими обстоятельствами и правомерно (дарение, етс).

3. Должностное лицо закономерно выполнило служебные действия и вовсе не получало никаких взяток.

4. Должностное лицо не выполняло действий, не получало взятку. То есть преступление отсутствует, и даже намека на него нет.

1 – Возбуждение дела.

Сразу после ознакомления с первичными данными, содержащими убедительные сведения о факте взятки. Если мало информации, то идет проверка поступивших материалов, а затем дополнительные мероприятия. Проверка должна быть максимально скрытной, так как виновные узнав – все скроют.

В ходе проверки проверяются недостающие материалы.

2. Допрос заявителей и свидетелей.

- Заявители: либо дали взятку и раскаиваются, либо те, у кого вымогают.

- Свидетели выявляются по материалам допроса заявителя и данным ОРД, а также первоначальными следственными действиями.

- Узнаются сведения о следующих обстоятельствах:

- Характер поведения должностного лица, направленного на выполнение услуг взяткодателя.

- Если взятка вымогается, то каковы особенности вымогательства, и каков предмет взятки.

- Посредники, предмет взятки, где, за что, передается, в какой обстановке она будет передана (сумма денег, количество купюр, достоинство).

3. Задержание с поличным.

- Оно происходит в случаях проверенных данных о вымогательстве.

- Оно направлено на фиксацию факта получения взятки, изобличение взяткополучателя, и быстрое изъятие предмета взятки.

- Четко определяется состав оперативно-тактической группы и технические средства.

- Важно провести задержание таким образом, чтоб взяткополучатель не мог избавиться от предмета и не смог придумать объяснение нахождению у него предмета.

4. Обыск.

- Обнаружить предмет взятки и упаковать его.

- Отыскание данных о том, что предмет взятки, обнаруженный у взяткополучателя принадлежал взяткодателю (если не удалось задержать с поличным).

- Обращать внимание на записи, номера телефонов, и иные следы знакомства взяткодателя и взяткополучателя.

- Выявляется имущество, налагается арест на него.

5. Осмотр места происшествия и осмотр документов.

- Выявление особого порядка действий по отношению к взяткодателю, особый порядок прохождения документов (например, отсутствие необходимых виз, разрешений, наличие письменных указаний вышестоящий руководителей о положительном решении без проверок и согласований в разрезе с установленным порядком принятия решения).

- Выявление данных о размерах взятки.

- Если неизвестен взяткополучатель, то в учреждении, куда обращался взяткодатель производится изъятие и осмотр документов по взяткодателю (разрешения, етс).

6. Криминалистическая экспертиза.

- Как правило, на последующих этапах.

- Трасологические – по следам пальцев рук и следов на документах и предметах (имеются ли на предмете взятки следы рук предполагаемого взяткополучателя).

- Технико-криминалистическое исследование документов (для восстановления документов, связанных со взяткой, в случае их уничтожения).

- Почерковедческие (для идентификации исполнителей всякого рода записей, найденных при обыске).

7. Допрос обвиняемого.

- Сложен, так как часто бывает, что мало изобличающих доказательств и предъявлять их на допросе проблематично.

- При подготовке изучается личность допрашиваемого, выявление его психологических особенностей; продумать тактику предъявления отдельных доказательств.

Например, вначале предъявляются признательные показания взяткодателя (затем посредника, при наличии). Затем выписки с лицевых счетов в банке, данные о счете в зарубежном банке, и другие данные, свидетельствующие о получении взятки).

- Необходимо использовать данные ОРД о прошлом человека, связях, окружении, привычках – это напугает его, так как он будет думать, что о нем много знают.

- Максимальная детализация ответов, желательно фиксирование на видеокамеру.

Дата добавления: 2015-06-04