Действий по делам о контрабанде

Тактика проведения отдельных следственных

Уголовные дела о контрабанде при наличии достаточных дан-

ных о совершенном преступлении возбуждаются сразу после

ознакомления с исходными материалами. Это обеспечивает при-

нятие всех предусмотренных уголовно-процессуальным законом

мер для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Если же исходной информации недостаточно, проводится про-

верка первичных материалов с целью установления законных

оснований для возбуждения уголовного дела.

Следователь должен уметь обнаруживать, анализировать и

фиксировать признаки, свойства и состояние предметов контра-

банды при следственном осмотре. По делам о контрабанде это

может быть осмотр места происшествия, местности или помеще-

ний (не являющихся местом происшествия), предметов и доку-

ментов, а также освидетельствование. К участию в следственном

осмотре нужно привлекать специалистов соответствующего про-

филя с учетом предмета и способа сокрытия контрабанды: това-

роведов, ювелиров, искусствоведов, криминалистов, экономи-

стов, сотрудников таможенных органов, банковских работников,

инженеров. При осмотре места происшествия уясняется его об-

щий характер, принимаются меры к обнаружению орудий, доку-

ментов, средств, с помощью которых совершена контрабанда.

Основные объекты поиска при осмотре — материальные следы-

отображения контрабандиста: его рук, ног, зубов, а также его

выделений: слюна, пот, одорологические следы.

Глава 32. Методика расследования контрабанды 596

Осмотр предметов контрабанды обычно связан с обследова-

нием места их нахождения. Чаще всего это ручная кладь и багаж,

одежда, обувь и тело физических лиц, контейнеры, грузовые

платформы, отсеки транспортных средств и т.д. Нередко осмат-

риваются кабины, салоны, отсеки легковых и грузовых автома-

шин, служебные и пассажирские помещения железнодорожных

вагонов, морских и речных судов, самолетов, вертолетов и дру-

гих транспортных средств, международные почтовые отправле-

ния.

Для выявления предметов контрабанды при осмотре нужно

использовать следующую досмотровую технику: рентгеновскую

и рентгено-телевизионную аппаратуру, приборы эхолокации,

металлодетекторы, приборы-сигнализаторы, эндоскопы, щупы,

устройства для определения объема стратегически важных сырь-

евых товаров, средства для вскрытия упаковки ящиков, контей-

неров и другие специальные приспособления.

Успешное расследование контрабанды зависит и от умения

следователя выделять и изучать ее предметы, особенно когда их

наименование, происхождение, функциональное назначение уча-

стникам осмотра неизвестны. В таких случаях необходимо вос-

пользоваться возможностью таможенных органов произвести

экспресс-анализ этих объектов на месте их обнаружения. Впо-

следствии обычно проводятся экспертные исследования.

При осмотре различных предметов контрабанды следователь

не может точно определить их природу. Это могут быть ядови-

тые, наркотические, психотропные, отравляющие, взрывчатые и

тому подобные вещества, которые, как правило, декларируются

не под своим наименованием либо вообще не указываются в дек-

ларации. Поэтому осматривать их необходимо только при уча-

стии специалистов из таможенных лабораторий, которые распо-

лагают приборами-сигнализаторами, датчиками, дозиметрами и

другой специальной техникой. Одновременно следует изолиро-

вать подобные объекты, оградить опасные зоны и ограничить

доступ в них людей.

Отбор проб неизвестных материалов и веществ для исследо-

вания должен производиться только специалистом. В этом каче-

стве могут выступить сотрудники таможенных лабораторий или

досмотрово-поисковых групп, а также специалисты из других

Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. 597

правоохранительных органов. При осмотре объектов контрабан-

ды следователь обязан принять все необходимые меры предосто-

рожности для обеспечения безопасности участвующих и присут-

ствующих лиц.

По делам о контрабанде зачастую необходима выемка доку-

ментов. Перечень и характер изымаемой документации зависят

от предмета контрабанды. Так, по делам о контрабанде, совер-

шаемой пассажирами, изымаются и осматриваются их билеты.

Это позволяет выяснить маршрут контрабандных товаров, место

их приобретения или получения. Если через границу контрабанд-

ным путем доставлен автомобиль, выемке подлежат: документ,

подтверждающий право собственности (договор купли-продажи

или дарения, именной товарный чек); транзитный технический

паспорт машины с отметкой о снятии с учета в стране вывоза или

аналогичная справка; таможенная декларация, подтверждающая

пересечение границы.

Осмотр и изучение документов проводятся с точки зрения за-

конности и полноты зафиксированной в них таможенной опера-

ции, а также степени отражения действительных фактов. Доку-

менты осматриваются на месте их обнаружения. Только если для

осмотра необходимы продолжительное время, специальные по-

знания или стационарные технические средства, он проводится

по месту расследования как самостоятельное следственное дейст-

вие. Данный осмотр рекомендуется осуществлять с участием тех

же понятых, в присутствии которых документы были обнаруже-

ны и изъяты.

При осмотре прежде всего проверяется наличие следующих

реквизитов: название документа, дата и место его выписки; на-

именование участников сделки — фирмы-экспортера или грузо-

отправителя и фирмы-импортера или получателя, их адреса, но-

мера телефонов и факсов; номер контракта или заказа, дата его

подписания, номер наряда, отгрузочной спецификации; наимено-

вание и описание товара, его количество, вид упаковки и марки-

ровки.

Осмотр документов позволяет ответить на ряд основных во-

просов, решаемых при расследовании контрабанды. Например:

соответствует ли обнаруженный товар данным, указанным в до-

кументах о его перемещении через таможенную границу; какие

Глава 32. Методика расследования контрабанды 598

именно товары провезены контрабандным путем; каковы факти-

ческие условия перемещения товаров через таможенную границу;

каков их маршрут; круг лиц, причастных к контрабанде, и свиде-

телей. Чтобы установить характер подделки документов (полная,

частичная), назначается и проводится их технико-

криминалистическое исследование.

Осмотр места происшествия, личный обыск и допрос подоз-

реваемых нередко побуждают провести их освидетельствование.

Изучение тела, а затем одежды и обуви освидетельствуемого на-

чинается с их общего осмотра. Следует обратить внимание на

повреждения, пятна, особые приметы на открытых участках тела,

на соответствие одежды и обуви телосложению освидетельствуе-

мого и времени года, на наличие дефектов на них. Затем последо-

вательно снимают предметы одежды, которые осматривают, фик-

сируя повреждения, пятна и наложения посторонних частиц. С

участков тела освидетельствуемого, которые могли соприкасать-

ся с предметом контрабанды, а также с поясов, повязок и наклеек

берут пробы. При подозрении на перевозку контрабанды в есте-

ственных полостях тела проводится рентгенографическое или

ультразвуковое обследование. Такое освидетельствование осуще-

ствляется с привлечением врача.

Обыск в помещениях, салонах транспортных средств произ-

водится с целью отыскания и изъятия предметов контрабанды,

средств, приспособленных или изготовленных для их хранения и

перемещения через границу; предметов и инструментов, исполь-

зованных для изготовления тайников; упаковочного материала;

документации, содержащей характеристики товаров; аудио-, ви-

део- и фотоматериалов, связанных с контрабандой; денег и цен-

ностей, нажитых преступным путем; подлежащего конфискации

имущества контрабандистов и др.

По этой категории дел изымаются предметы контрабанды,

средства для их сокрытия и тайного перемещения через таможен-

ную границу, имущество, находящееся на таможенных складах, в

ломбардах, камерах хранения, скупочных и комиссионных мага-

зинах, у родственников, знакомых контрабандистов и т.д.

По делам о контрабанде производится следственный экспери-

мент для проверки показаний подозреваемых, обвиняемых, сви-

детелей о способах хранения, возможности и приемах незаконно-

Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует. 599

го перемещения через таможенную границу предметов контра-

банды. Он необходим, например, чтобы установить возможность

использования тайников, пустот либо других хранилищ, затруд-

няющих обнаружение товаров, придания одним товарам вида

других, уточнить способ фабрикации поддельных документов

или средств таможенной идентификации, выяснить наличие оп-

ределенных навыков у подозреваемого (обвиняемого) для изго-

товления документов, средств идентификации и тайников.

Экспертизы по уголовным делам о контрабанде представля-

ются совершенно необходимыми. Они позволят установить, ка-

кие именно объекты перемещались через таможенную границу

России, каковы их качественные и количественные характеристи-

ки. По таким делам возможны криминалистические, товароведче-

ские, экономические, бухгалтерские, металловедческие, химиче-

ские, сертификационные, технологические, экологические, ис-

кусствоведческие, физические, гемологические (экспертиза

драгметаллов), судебно-медицинские, судебно-психиатрические и

другие виды экспертиз.

Взятие образцов и проб, необходимых для производства экс-

пертиз, поручают специалисту. Объекты исследования вместе с

пробами и образцами направляются на экспертизу, а сомнитель-

ные документы сопровождаются образцами подлинных бланков,

печатей, штампов. Направляются и результаты предварительной

проверки объектов, в том числе по существующим учетам.

Допрос свидетелей. Первыми допрашиваются очевидцы про-

изошедшего, обнаружившие предметы контрабанды, инспекторы

таможни, военнослужащие КПП пограничных войск, работники

транспорта, члены туристических групп и делегаций, в составе

путем, с целью наложить на него арест, а также предметов кон-

трабанды и вещественных доказательств. Методика поиска опре-

деляется способом, размерами, объемами, специфическими осо-

бенностями разыскиваемых объектов. Розыск контрабандного

товара осуществляется и посредством обыска.

По делам о контрабанде в числе функциональных задач сле-

дователя имеется и задача по оказанию помощи международным

таможенным организациям, иностранным таможенным органам и

полиции в борьбе с контрабандными операциями, а также по дру-

Глава 32. Методика расследования контрабанды 600

гим вопросам, предусмотренным международными договорами

Российской Федерации.

Литература:

Никитин А.Ю. Знание криминалистики — путь совершенст-

вования приемов и методов в расследовании контрабанды. Труды

МГЮА. № 4. С. 206-223.

Расследование контрабанды: Практическое пособие. М., 1999.

Рудь Е.М. Способы выявления преступлений в сфере внешне-

экономической деятельности // Вопросы квалификации и рассле-

дования преступлений в сфере экономики: Сборник научных

статей. Саратов, 1999. С. 114-120.

ГЛАВА 33. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ

Дата добавления: 2015-06-04