Виды преступлений в сфере экономич деятельности. Особ криминал хар-ки

Расследование их представляет собой трудную задачу потому что данная категория относится к числу так называемой «беловоротничковой» преступности, они совершаются профессионально подготовленными людьми с достаточно высоким интеллектом, располагающими достаточными средствами и возможностями для реализации своих преступных замыслов. Не накоплен достаточный опыт, отсутствуют надежные методики расследования, мало следователей, подготовленных должным образом, так как расследование этой категории требует знание экономики, бух учета, банковской деят-ти и т.п.

Крим хар-ка лжепредпринимательства:- создание ком­мерч организации без намерения осуществлять предпринимат или банковскую деят-ть, имеющее целью получение креди­тов, освобождение от налогов, извлечение иной имущ выгоды или прикрытие запрещенной деят-ти, причинившей крупный ущерб гражданам, организациям или гос-ву. При расследовании данного преступления важно установить:

1. по субъекту - наименование, организац форму орга­низации, где зарегистрирована, какие документы подтверждают ее регистрацию, состав участников;

2. по субъективной стороне - данное преступление всегда совершается с умыслом (прямым или косвенным), лицо осознает, что создает ложную коммерч организацию для противоправных целей;

3. по объекту – имущ-во, денежные средства и иные объекты, для незаконного получения кот и была создана организация;

4. по объективной стороне - способы создания незаконной коммер­ческой организации.

Данный состав имеет сходство с мошенничеством и не­зак получением кредита. От мошенничества отличает способ совершения пр-я, а от незак предприн-ва то, что лжепредпринимат деят-ть осущ-т законная коммер­ч организация.

Крим хар-ка незаконного получения креди­та. - предусмотрена отв-ть индивид предпринимателя и руководителя организа­ции за незаконное получение кредита путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о своем хозяйств по­ложении или финанс состоянии. Способы совершения: создание лжекоммерческих организаций, изготовление подложных документов, гарантийных писем или поручительств, предоставление кре­дитору имущества, не принадлежащего заемщику, подкуп банковских ра­ботников.

Кримин хар-ка фальшивомонетничества- эконом пре­ст-е, объектом является кредитно-денежная система гос-ва. Это изготовление под­дельных бумажных или металлич денег, ценных бумаг в ва­люте РФ либо иностранной валюте.

Данное пр-е характеризуется тщательной подготовкой, кон­спирацией, совершается с прямым умыслом. Совершается с использованием различных способов, при помощи множительной техники, копировальных аппаратов, дорисовки…

При расследовании необходимо установить:

- кто изготавливал фальшивые денежные знаки, каким способом;

- кто осуществлял сбыт фальшивых денежных знаков;

- откуда преступники получали материалы и технические средства для производства;

- действовал ли преступник один или в составе преступной группы, какова роль каждого из участников;

- какие обстоятельства способствовали совершению преступления.

Крим хар-ка контрабанды. -перемещение через таможенную грани­цу РФ товаров и иных предметов в крупном размере, совершенное помимо или с сокрытием от тамож контроля либо с обманным использ документов или средств таможенной иден­тификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием. Наличие пря­мого умысла на. Контрабанда представляет особую опас­ность тем, что в ее осуществлении принимают участие сотрудники тамож органов.

Контрабанда является средством осуществления незаконных операций с наркотическими средствами, оружием. Контрабанда - одна из основ междунар терроризма. Наиболее значимыми элементами крим хар-ки контрабанды являются место, способ, каналы и характерные следы совершения данного преступления.

Место совершения- тамож граница, пределы тамож терр РФ, также периметры свободных тамож зон и тамож складов.

Способ – «личный», когда контрабандист лично перемещает предметы через границу, и «безличный» способ, при котором перемещение происходит без его непосредств участия, например, с использованием трубопроводного транспорта и линий электропередач, перемещение товаров в спец транс­портных средствах или тайниках, предъявление тамож контролю поддельных документов. Для способа совершения контрабанды актуален этап подготовки. Подготовка может заключаться в изучении системы пропуска товаров через таможенную границу, подыскании соучастников, подготовке мест сокрытия предметов контрабанды либо их маскировке.

каналы совершения контрабанды - по виду используемого транспорта, пересекающ тамож границу, выделяют автомобильную, воздушную, ж/д, водную, трубопроводную контрабанду; по различным хар-кам отправлений – почтовую, грузовую, транзитную контрабанду.

От канала и способа совершения зависит механизм следообразования. Материальные следы – это чаще всего данные, отраженные в различных тамож документах, по кот можно судить о совершении преступления. Иные матер следы удается обнаружить при осмотре места происшествия, а также непосредственно самих предметов контрабанды. Типичными из них являются следы рук, волосы, микрочастицы. Большое значение играют и свидетельские показания.

При расследовании контрабанды подлежат установлению следующие обстоятельства:

- Когда, где, каким способом и при каких обст-вах совершена контрабанда (время и дата, применялось насилие, лично).

- Предмет контрабанды (в крупном размере, отдельные виды товаров).

- Кто совершил, сколько лиц участвовало, сведения о личности (субъект преступления – 16 лет)

- Виновность лица (преступление с формальным составом, совершается только с прямым умыслом).

- Причины и условия, способствовавшие совершению контрабанды (нарушения в порядке досмотра и пропуска грузов на таможенной границе, слабая проф. подготовка работников).

Дата добавления: 2015-06-04