Расследование мошенничества

Мошенничество – это завладение чужим имуществом или получение прав на него путем обмана или злоупотребления доверием.

Предметом данного преступления может быть чужое частное, коллективное, государственное имущество, а также право на него. Субъектом преступления может являться физическое лицо, достигшее 16 лет.

Способы совершения мошенничество условно разделяют на 2 группы: совершаемые при посягательстве на государственное имущество и при завладении имуществом граждан.

Более просты способы завладения имуществом граждан и заключаются в получении денег, имущества в долг или временное пользование, в сдаче в наем или продаже чужого жилья, шулерстве и прочие способы.

Способы мошенничества другой группы более сложны и включают в себя подготовку, совершение, сокрытие следов преступления. К таким способам относятся получение товаров в кредит по фальшивым документам, создание фиктивных инвестиционных фондов, получение по подложным документам пенсий и прочих выплат, товаров.

Уголовные дела о мошенничестве возбуждаются по заявлениям потерпевших, сообщениям собственников учреждений, организаций, служебных лиц, в результате обнаружения фактов мошенничества работниками органов внутренних дел.

Методика расследования мошенничества включает в себя этапы сбора материала, достаточного для возбуждения уголовного дела:

- заявление и объяснения потерпевших;

- протокол осмотра поддельных предметов, документов;

- объяснения свидетелей;

- рапорт оперативных сотрудников о результатах предварительной проверки.

Этапы расследования мошенничества базируются, прежде всего, на выдвижении типовых версий. Выделяют следующие типовые версии:

- мошенничество произошло при обстоятельствах, которые изложены в предоставленных материалах;

- факта мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается;

- мошенничества не было, однако заявитель сообщает ложную информацию, пытаясь инсценировать мошенничество;

- имело место не мошенничество, а совершенно другое преступление;

- мошенничество совершено с использованием служебного положения.

После получения заявления проводится доследственная проверка с целью установления достоверности полученной информации. При задержании преступника с поличным сразу возбуждается уголовное дело о мошенничестве.

Особенности расследования мошенничества заключаются в следующем. Подозреваемого в совершении преступления целесообразно задерживать с поличным, что возможно в случае, когда уголовное дело возбуждается на основании проведенных оперативно-розыскных мероприятий или если мошенник систематически занимается противоправной деятельностью.

Задержание целесообразно проводить после завладения мошенником имуществом или денежными средствами потерпевшего.

При личном обыске подозреваемого поиску подлежат предметы, являющиеся предметом мошенничества, документы, отдельные записи, которые могут способствовать расследованию.

В ходе допроса потерпевшего необходимо установить время и место совершения мошенничества, обстоятельства, при которых потерпевший контактировал с мошенником, характеристику, особые приметы имущества.

Особое внимание уделяется выяснению данных о личности преступника, то есть его особых примет, привычек, манеры разговора. При использовании мошенниками автомобиля описываются ее марка, номер, цвет и другие отличительные признаки.

Допрос свидетелей проводится для получения сведений о внешности мошенника, о возможных соучастниках преступления. Допрос подозреваемого следует проводить как можно быстрее, чтобы лишить его возможности выдвинуть сложно проверяемые доводы и продумать показания.

Следует отметить, что разработка эффективной методики расследования преступлений, связанных с мошенничеством является актуальной проблемой, решение которой является важным условием обеспечения безопасности государства и общества.

Дата добавления: 2015-06-04