Бап. Банкiде жатќан аќша мен мїлiкке арест салу жјне олардан ґндiрiп алу

1. Жеке немесе заѕды тўлєаныѕ (ујкілетті орган лицензиясынан айырєан жјне (немесе) мјжбїрлеп тарату їдерісіндегі банктерді, саќтандыру (ќайта саќтандыру) ўйымдарын, жинаќтаушы зейнетаќы ќорларын ќоспаєанда) банктегi аќшасына жјне басќа мїлкiне сот санкция берген аныќтау жјне алдын ала тергеу органдарыныѕ ќаулылары жјне атќарушылыќ iс жїргізу органдары мен жеке сот орындаушыларыныѕ ќаулылары, сондай-аќ соттардыѕ ќаулылары, шешiмдерi, їкiмдерi, ўйєарымдары негiзiнде єана тыйым салынуы мїмкiн. Талап-арыз талаптарын ќамтамасыз ету їшiн тыйым салєан кезде тыйым салынєан аќша сомасы талап-арыз сомасынан, мемлекеттiк баж жјне соттыѕ шешiмдерiн, їкiмдерiн, ўйєарымдары мен ќаулыларын орындауєа байланысты шыєыстар кґлемiнен аспауєа тиiс. Атќарушылыќ іс жїргізу органдары жјне жеке сот орындаушысы атќару ќўжатыныѕ орындалуын ќамтамасыз ету їшін тыйым салуды ќолданєан жаєдайда, тыйым салу ќолданылатын аќша сомасы мен мїлік ќўны ґндіріп алушыєа ўйєарылєан соманы ґтеу їшін ќажетті сомадан, сондай-аќ атќару ќўжатын орындау процесінде борышкерге салынєан айыппўлдар, жеке сот орындаушысыныѕ ќызметіне аќы тґлеу сомаларынан жјне атќару ќўжатын орындау жґніндегі шыєыстар сомасынан аспауєа тиіс.
Заѕды тўлєалардыѕ, оныѕ ќўрылымдыќ бґлімшелерініѕ, дара кјсіпкердіѕ, жеке нотариустыѕ жјне адвокаттыѕ банк шоттарындаєы (корреспонденттiк шоттардан басќа) барлыќ шыєыс операциялары Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕ актiлерiнде белгiленген жаєдайларда, салыќ жјне (немесе) кеден органдарыныѕ ґкімдері бойынша тоќтатыла тўруы мїмкiн, ал ґндiрiп алу Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕ актiлерiнде кґзделген негiздер бойынша єана жїргiзiлуi мїмкiн болады.
Жеке жјне заѕды тўлєаныѕ банктік шоттары бойынша операцияларын ќаржы мониторингі жґніндегі ујкілетті орган «Заѕсыз жолмен алынєан кірістерді заѕдастыруєа (жылыстатуєа) жјне терроризмді ќаржыландыруєа ќарсы іс-ќимыл туралы» Ќазаќстан Республикасыныѕ Заѕында кґзделген жаєдайларда тоќтата тўруы мїмкін.
Бўл ретте салыќ жјне (немесе) кеден органдарыныѕ ґкімдері ќаєаз жеткізгіште немесе аќпараттыќ-коммуникациялыќ желі бойынша беру арќылы электрондыќ тїрде банктерге немесе банк операцияларыныѕ жекелеген тїрлерін жїзеге асыратын ўйымдарєа жіберілуі мїмкін.
Ќаєаз жеткізгіште жіберілетін ґкімге салыќ жјне (немесе) кеден органдарыныѕ бiрiншi басшысы ќол ќойып жјне мґрiмен кујландыруы тиіс.
Электронды тїрде жіберілетін ґкім салыќ жјне бюджетке тґленетін басќа да міндетті тґлемдердіѕ тїсуін ќамтамасыз ету саласында басшылыќты жїзеге асыратын мемлекеттік орган белгілеген форматтарєа сјйкес, ујкілетті органмен келісім бойынша жасалады.
2. Заѕды тўлєа мен жеке тўлєаныѕ банкiде жатќан жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныѕ зейнетаќы активтерiнен басќа аќшасы мен ґзге де мїлкiн тјркiлеу заѕды кїшiне енген сот шешiмi (їкiмi) негiзiнде єана жїргiзiлуi мїмкiн.
Ескерту. 51-бапќа ґзгеріс енгізілді - ЌР 1997.07.11 N 154, 2000.03.29 N 42, 2002.08.09 N 346, 2006.06.22 N 147, 2008.12.10 N 101-IV (2009.01.01 бастап ќолданысќа енгізіледі), 2009.08.28 N 192-IV (2010.03.08 бастап ќолданысќа енгізіледі), 2010.04.02 N 262-IV (2010.10.21 бастап ќолданысќа енгізіледі), 2011.02.10 N 406-IV (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі), 2011.07.21 № 467-IV (2012.01.01 бастап ќолданысќа енгізіледі), 2012.06.21 N 19-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі), 2012.07.05 N 30-V (алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі) Заѕдарымен.

Дата добавления: 2015-07-02