Примерная редакция условия о Правлении

1. В периоды между общими собраниями руководство деятельностью Кооператива осуществляется Правлением. Члены Правления, в количестве пяти (или иного установленного уставом количества) человек, избираются общим собранием из числа пайщиков, сроком на пять лет (или иной установленный уставом срок).

2. Правление возглавляет Председатель, избираемый общим собранием из числа пайщиков, сроком на пять лет. Лица, избранные в состав Правления и его Председатель могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания полномочия Председателя и члена Правления могут быть прекращены досрочно на основании их добровольного волеизъявления либо в связи с их виновными действиями (бездействием). Досрочно избранный Председатель или член Правления исполняет свои обязанности до истечения пятилетнего срока полномочий предыдущего Председателя или члена Правления.

Примечание:

Примененная в законе конструкция условия, что Председатель правления избирается из числа пайщиков, может вызвать разночтения в определении итогового количества членов правления – избранное из состава пайщиков правление плюс также избранный Председатель или председатель, избранный из числа избранных членов правления. Во избежание подобных коллизий можно оговорить условие об избрании председателя в следующей редакции:

2. Правление возглавляет Председатель, избираемый общим собранием из числа избранных членов правления, сроком на пять лет. Лица, избранные в состав Правления и его Председатель могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания полномочия Председателя и члена Правления могут быть прекращены досрочно на основании их добровольного волеизъявления либо в связи с их виновными действиями (бездействием), а также в связи с прекращением членства в кооперативе по решению Правления. Досрочно избранный Председатель или член Правления исполняет свои обязанности до истечения пятилетнего срока полномочий предыдущего Председателя или члена Правления.

3. Председатель и члены Правления не могут быть членами Наблюдательного совета (вариант - ревизионной комиссии, исполнять функции ревизора), комитета по займам. Председатель правления и члены правления могут совмещать свою деятельность в Правлении с работой в Кооперативе по трудовому договору и (или) выполнением для Кооператива работ, услуг по договорам гражданско-правового характера.

4. Полномочия члена Правления, более одного месяца не исполняющего свои обязательства по условиям участия в финансовой взаимопомощи, приостанавливаются до полного исполнения им своих обязательств. В случае, если эти обязательства не будут погашены в течение 90 дней, Правление принимает решение об исключении этого пайщика из Кооператива с досрочным прекращением его полномочий члена Правления. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления по такому основанию выносится на утверждение очередного общего собрания. При утверждении этого решения общим собранием избирается новый член Правления вместо досрочно прекратившего полномочия. В случае, если досрочное прекращение полномочий члена правления произошло в промежутках между общими собраниями, а состав правления не обеспечивает необходимый для приятия решений кворум, правление кооптирует из числа пайщиков дополнительных членов, которые временно исполняют свои функции до их утверждения очередным общим собранием. В случае, если очередное общее собрание не утвердить предложенные кандидатуры новых членов правления, решения правления, принятые с их участием пересматриваются. Если голоса временных, и не утвержденных очередным собранием, членов правления повлияли на результат принятых Правлением решений, такие решения аннулируются.

5. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. На заседаниях председательствует Председатель Правления, а в случае его отсутствия – заместитель Председателя. Заседание Правления признается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Правления. Решения Правления принимаются квалифицированным большинством голосов в две трети от количества присутствующих на заседании членов Правления. Заседания Правления протоколируются и подписываются председательствующим и секретарем заседания Правления.

Протоколы заседаний Правления хранятся в головном офисе Кооператива в г. __________________. Содержащаяся в них информация открыта для всех пайщиков. По требованию пайщика ему могут быть предоставлены копии или выписки из протоколов заседания Правления на бумажных или электронных носителях. Плата, взимаемая за изготовление и предоставление таких копий, не может превышать соответствующих затрат Кооператива.

Примечание:

В связи с установленным п.2, ст. 21 Закона № 190-ФЗ условием, что решения правления принимаются квалифицированным большинством голосов, не стоит ограничивать число членов правления, как это часто делается. Например, если уставом определено что правление состоит из трех человек, то его заседание будет правомочно при участии двух членов, а решение могут быть приняты только единогласно. В то же время состав правления из пяти человек упрощает как формирование кворума, так и принятие решений в отсутствие одного или двух членов правления.

6. К компетенции Правления относятся:

§ Прием и исключение пайщиков.

§ Ведение реестра пайщиков.

§ Подготовку, инициирование вопросов, выносимых на обсуждение общего собрания и формирование повестки дня, направление уведомлений о созыве, созыв и проведение общих собраний пайщиков.

§ Разработка и представление на утверждение Общим собранием пайщиков внутренних нормативных документов Кооператива.

§ Определение кворума и подсчет голосов при принятии решений Общим собранием пайщиков (в случае, если счетная комиссия не создана или число пайщиков не превышает 200 человек).

§ Обеспечение соблюдения правил и стандартов деятельности, установленных саморегулируемой организацией, членом которой является Кооператив. Определение и контроль соблюдения показателей управленческого и финансового мониторинга, кредитной политики, сберегательных и целевых ссудо - сберегательных программ, параметров оценки финансовой стабильности и социальной эффективности, учета и отчетности по осуществляемым Кооперативом программам финансовой взаимопомощи.

§ Утверждение материалов текущей операционной и финансовой отчетности в целом по Кооперативу, кооперативным участкам, различным компонентам финансовой взаимопомощи, отдельным кредитным, сберегательным продуктам, целевым ссудо-сберегательным и инвестиционным программам.

§ Предварительное согласование материалов годовой финансовой и внутренней аналитической отчетности, выносимых на утверждение Общего собрания пайщиков.

§ Управление средствами фонда финансовой взаимопомощи, целевых фондов и резервов.

§ Ежеквартальное утверждение сметы доходов и расходов и отчетов о ее исполнении, принятие решений о перераспределении направлений сметных расходов,, принятие решений о дебетовании из паенакоплений и личных сбережений пайщиков сумм неисполненных пайщиком обязательств при прекращении его членства в Кооперативе.

§ В части, не установленной внутренними нормативными документами, определение и изменение параметров организуемых Кооперативом компонентов и программ финансовой взаимопомощи, в т.ч. стандартов действующих и проектируемых кредитных продуктов, условий участия в целевых инвестиционных и ссудо – сберегательных программах, процентных ставок по предоставляемым пайщикам займам, ставок привлечения средств, в том числе ставок компенсации за пользование личными сбережениями.

§ Изменение режима внесения паевых взносов в целях соблюдения финансовых нормативов;

§ Ежегодное проектирование принципов и плана кооперативных выплат на паевые взносы;

§ Принятие решений о формировании, слиянии, разъединении и прекращении деятельности кооперативных участков;

§ Ведение организационной работы с пайщиками, издание, в пределах своей компетенции, решений и распоряжений, обязательных для исполнения пайщиками;

§ Заключение трудового договора или договора гражданско-правового характера с лицом, избранным общим собранием Председателем правления, на исполнение им функций единоличного исполнительного органа (Возможное дополнение: в статусе штатного сотрудника или индивидуального предпринимателя). Осуществление текущего контроля за его деятельностью, рассмотрение его отчетов, принятие решения о приостановлении его полномочий, рекомендаций общему собранию о продлении или прекращении полномочий Председателя правления.

§ Принятие решений о передаче пайщикам, участвующим в целевых инвестиционных программах, финансируемых за счет средств совместных фондов, прав собственности на приобретенное в их пользу имущество.

§ Принятие решений о привлечении грантов, целевых займов, средств международной технической помощи, иных видов целевого финансирования осуществляемых Кооперативом программ финансовой взаимопомощи, рассмотрение отчетности, представляемой донорам целевого финансирования, осуществление текущего контроля целевого использования полученных средств.

§ Одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества кооператива, а также влекущих уменьшение балансовой стоимости его активов на 10 и более процентов [55].

§ Одобрение намечаемых к совершению сделок кооператива с участием заинтересованных лиц [56].

§ Выбор независимого аудитора для очередной ежегодной аудиторской проверки, утверждение аудитора и условий договора с ним, принятие решения о расторжении такого договора, утверждение отчета об аудиторской проверке (в случае, если проведение такой проверки признано целесообразным или необходимо по закону – если количество пайщиков - физических лиц превысит две тысячи человек [57] и (или) балансовая стоимость активов превысит 60 млн. руб. [58] ).

§ Иные вопросы, связанные с управлением Кооперативом и подпадающие в сферу компетенции Правления.

7. Члены правления имеют право получать любую информацию о деятельности кооператива, знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных кооперативу убытков, оспаривать сделки, совершенные единоличным исполнительным органом, (руководителем филиала), представителем кооператива с превышением ограничений, установленных предоставленными им полномочиями, требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности совершенных кооперативом ничтожных сделок.

Дата добавления: 2015-07-02