Питання 2. Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік, якщо інше не передбачено статутом товариства

Спостережна рада

Позачергові збори

Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік, якщо інше не передбачено статутом товариства.

Позачергові збори акціонерів скликаються у разі неплатоспроможності товариства, а також при наявності обставин, вказаних у статуті товариства, і в будь-якому іншому випадку, якщо цього і вимагають інтереси акціонерного товариства в цілому.

Позачергові збори повинні бути також скликані виконавчим органом на письмову вимогу ради акціонерного товариства (спостережної ради) або ревізійної комісії. Виконавчий орган акціонерного товариства зобов'язаний протягом 20 днів з моменту отримання письмової вимоги прийняти рішення про скликання позачергових зборів з порядком денним, запропонованим радою акціонерного товариства (спостережною радою) або ревізійною комісією.

Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборіву будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів правління не виконало зазначеної вимоги, вони мають право самі скликати збори.

В перерві між проведенням загальних зборів для представництва інтересів акціонерів, контролю та регулювання діяльності правління в акціонерному товаристві з числа акціонерів може створюватися рада акціонерного товариства (спостережна рада). Компетенція її визначається статутом.

У роботі спостережної ради акціонерного товариства з пра­вом дорадчого голосу беруть участь представники профспілкового органу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Якщо акціонерне товариство налічує понад 50 акціонерів, рада акціонерного товариства створюється обов'язково.

Статутом акціонерного товариства або за рішенням загальних зборів акціонерів на раду акціонерного товариства (спостережну раду) може бути покладено виконання окремих функцій, що нале­жать до компетенції загальних зборів. Питання, віднесені статутом акціонерного товариства до виключної компетенції ради акціонер­ного товариства (спостережної ради), не можуть бути передані на вирішення виконавчих органів товариства.

Члени ради акціонерного товариства (спостережної ради) не можуть бути членами виконавчого органу та ревізійної комісії.

Спостере́жна ра́да або Наглядова рада (в інших країнах - рада директорів) — колегіальний орган, група осіб з числа інвесторів організації, які контролюють організацію. Права та обов'язки спостережної ради прописані в статуті організації.

Спостережна Рада (наглядова рада) уповноважена вирішувати будь-які питання діяльності організації не віднесені до виняткової компетенції Загальних зборів, Президента, а саме:
- представляє на затвердження Загальним зборам річний звіт, бюджет і бухгалтерський баланс організації;
- рекомендує Загальним зборам входження організації в інші підприємства й організації як засновника;
- аналізує фінансовий стан організації;
- по поданню Президента організації затверджує розподіл фінансових і матеріальних засобів організації по напрямках її діяльності;
- розглядає скарги на адресу усього керівництва організації, включаючи топ-менеджмент;
- погоджує прийом та звільнення топ-менеджменту організації;
- визначає порядок денний та дату наступних чергових Загальних зборів організації;
- інші питання, відповідно до рішень Загальних зборів організації.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 19 липня 1993 р. N 556
Київ

Про затвердження Положення
про спостережну раду

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 416 (416-94-п) від 15.06.94
N 114 (114-2001-п) від 07.02.2001
N 483 (483-2011-п) від 11.05.2011 }

На виконання Указу Президента України від 15 червня 1993 р.
"Про корпоратизацію підприємств" (210/93) Кабінет Міністрів
України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про спостережну раду, що додається.

2. Міністерству економіки, Міністерству фінансів і Фонду
державного майна до 15 серпня 1993 р. розробити та затвердити
Положення про спільну спостережну комісію для затвердження
персонального складу спостережних рад та затвердити склад цієї
комісії.

В. о. Прем'єр-міністра України Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.25

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 19 липня 1993 р. N 556

ПОЛОЖЕННЯ

про спостережну раду

1. Спостережна рада є орган акціонерного товариства (далі -
товариства), створеного шляхом корпоратизації державних
підприємств, закритих акціонерних товариств, більш як 75 відсотків
статутного капіталу яких перебуває у державній власності, а також
виробничих і науково-дослідних об'єднань, правовий статус яких
раніше не був приведений у відповідність з чинним законодавством
(далі - підприємства). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 483
(483-2011-п) від 11.05.2011 }

2. Спостережна рада з метою захисту інтересів держави та
акціонерів здійснює контроль за діяльністю правління товариства.

3. Спостережна рада формується з представників засновника та
інших акціонерів, уповноважених представників банківської
установи, яка обслуговує товариство, трудового колективу та органу
приватизації. До її складу можуть входити також представники інших
органів і організацій.

До складу спостережної ради підприємств-монополістів може
включатися представник Антимонопольного комітету.

4. Мінекономіки, Мінфін і Фонд державного майна створюють
спільну постійно діючу комісію для затвердження персонального
складу спостережних рад (далі - комісія).

5. Засновник у тижневий термін з початку корпоратизації
повідомляє про формування спостережної ради органи та організації,
представники яких повинні увійти до її складу.

Відповідні органи та організації зобов'язані протягом тижня з
моменту одержання повідомлення про формування спостережноі ради
подати засновникові пропозиції щодо призначення своїх
представників до її складу.

Засновник подає пропозиції про персональний склад
спостережної ради на затвердження комісії.

7. Комісія у двотижневий термін затверджує персональний склад
та голову спостережної ради товариства.

8. Спостережна рада:

затверджує голову правління (крім випадку, коли обов'язки
голови покладається на керівника підприємства, що
корпоратизується);

затверджує за поданням голови правління персональний склад
правління товариства;

погоджує проведення операцій розпорядження нерухомим майном
на суму, визначену статутом товариства;

розглядає та затверджує звіти, які подає правління, ревізійна
комісія за квартал, рік;

аналізує дії правління щодо управління товариством,
реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики,
додержання номенклатури товарів і послуг;

виступає у разі необхідності ініціатором позачергових ревізій
та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності
товариства;

вносить засновникам (загальним зборам) пропозиції з питань
діяльності товариства;

здійснює інші дії щодо контролю за діяльностю правління
товариства;

подає до органів приватизації пропозиції щодо особливостей
продажу акцій товариства; (Абзац десятий пункту 8 редакції
Постанови КМ N 416 (416-94-п) від 15.06.94)

розробляє та подає засновнику проект плану розміщення акцій
товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством. (Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 416
(416-94-п) від 15.06.94)

9. Спостережна рада має право:

отримувати інформацію про діяльність товариства;

заслуховувати звіти правління, посадових осіб товариства з
окремих питань його діяльності;

припиняти повноваження членів правління, яких вона
затверджує;

залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності
товариства.

10. Спостережна рада не має права втручатися в оперативну
діяльність правління товариства.

11. Члени спостережної ради несуть відповідальність у межах
своїх повноважень за дотримання інтересів держави та акціонерів
згідно з чинним законодавством.

12. Спостережна рада подає засновникові (загальним зборам)
звіт про свою роботу за рік. У разі визнання роботи спостережної
ради незадовільною засновник (загальні збори) подає комісії
пропозиції про зміни в її складі.

13. Засідання спостережної ради проводяться не рідше одного
разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні
2/3 її членів. Рішення спостережної ради приймаються більшістю
голосів. У разі розподілу голосів порівну голос голови є
вирішальним.

Позачергові засідання спостережної ради скликаються на вимогу
голови спостережної ради, правління товариства та 1/3 членів цієї
ради.

14. Члени спостережної ради є посадовими особами товариства.
За виконання обов'язків члена ради (крім осіб, які займають посади
державних службовців) виплачується щомісячно 6 мінімальних
заробітних плат голові та 4 мінімальні заробітні плати іншим
членам спостережноі ради, а також додатково річна винагорода у
розмірі 10 відсотків винагороди, яку отримує голова правління
товариства в установленому порядку. За членами спостережноі ради
зберігаються місце роботи та середньомісячний заробіток. (Абзац
перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 114 (114-2001-п) від 07.02.2001)

Усі витрати на утримання спостережної ради провадяться за
рахунок товариства.

15. Спостережна рада, створена відповідно до цього
Положення, діє до перших загальних зборів акціонерів, які
скликаються після прийняття рішення про приватизацію майна
товариства та обирають нову спостережну раду товариства.

Дата добавления: 2015-07-13