Меры организационного характера

§ Совершенствование общей стратегии и тактики противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности;

§ Необходимость хорошо отработанной координации и взаимодействия подразделений правоохранительных органов;

§ Обеспечение высокопрофессионального решения задач через продуманную систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов;

§ Организация взаимодействия государственных органов с целью координации деятельности по противодействию;

§ Конструктивное взаимодействие и сотрудничество с правоохранительными и контролирующими органами государств-участниц СНГ и других стран;

§ Разработка и реализация федеральных программ;

§ Продуманные и хорошо финансируемые программы противодействия.

Рекомендуемая литература

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. – М.: Инфра-М, 2002

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. – М.: ЭКСМО, 2002

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. – М.: Инфра-М, 2002

5. Налоговый кодекс Российской Федерации. – СПб: Издательский дом “Питер”, 2001

6. Федеральный Закон Российской Федерации “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) от 2 декабря 1990 № 394-1- ФЗ.

7. Федеральный закон Российской Федерации “О банках и банковской деятельности” от 2 декабря 1990 № 395-1- ФЗ.

8. Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 22 марта 1991.

9. Федеральный закон Российской Федерации “О валютном контроле и валютном регулировании” от 9 октября от 1992.

10. Федеральный закон Российской Федерации “Об оперативно – розыскной деятельности” от 5 июля 1995 № 144 – ФЗ.

11. Федеральный Закон Российской Федерации “О драгоценных металлах” от 26 марта1998 № 41-ФЗ.

12. Федеральный закон Российской Федерации “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем” от 7 августа 2001 г. № 115 – ФЗ.

13. Закон РСФСР “О милиции” от 18 апреля 1991.

14. Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию «Россия, за которую мы в ответе» 1996.

15. Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию «Об укреплении Российского государства» М., 1994.

16. Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 г. № 1006 “Об осуществлении комплексных мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и иных обязательных платежей”.

17. Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 1995 г. № 653 утвержден типовой проект Соглашения о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел иностранного государства (компетентным ведомством).

18. Положение Центрального Банка Российской Федерации и Государственного таможенного комитета Российской Федерации “О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте уполномоченными банками” от 19 апреля 1993.

19. Положение Центрального Банка Российской Федерации. “О совершении кредитными организациями операций с драгоценными металлами на территории РФ и порядке проведения банковских операций с драгоценными металлами” от 1 ноября 1996 № 50.

20. Положение Центрального Банка Российской Федерации “Об организации внутреннего контроля в банках” № 509от 28 августа 1997.

Статьи, учебники, монографии

21. Бабаев М.М. Криминологическое прогнозирование социальных последствий перехода к рынку. / Криминологическая и организационная профилактика преступности: Труды Академии МВД России. - М.1992.

22. Валютные операции. Нормативные акты с комментариями - М.: Агентство “Бизнес – Информ”, 1996.

23. Волженкин Б.В. Отмывание денег: “Серия современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе” - СПб.: Институт Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 1998.

24. Волженкин Б.В. Экономические преступления. - СПб. Институт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 1999.

25. Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием “грязных” денег. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

26. Дранников А. В., Кочубей М.А. Уголовная ответственность за контрабанду. Москва - Смоленск. 2003.

27. Егоршин В.М. Преступность в сфере экономической деятельности / В.М. Егоршин, В.В. Колесников. - СПб., 2000.

28. Есипов В.М, Крылов А.А. Криминализация экономических отношений в кредитно – финансовой сфере. - М.: МЮИ МВД РФ, 1998.

29. Ильина Н.В. Особенности причинного комплекса преступности в условиях перехода к рыночной экономике. Дис…канд.юрид. наук. М., 1998

30. Кайзер Г. Криминология. Введение в основы. Пер. с нем. М., 1979.

31. Криминология. Учебник для юридических вузов. Под ред. проф. В.Н. Бурлакова, проф., академика В.П. Сальникова. – СПб. Санкт-Петербургская Академия МВД России.1998.

32. Криминология. Под ред. Кудрявцева В.Н., Эминова В.Е.. - М.: Юристъ, 1999.

33. Криминологические исследования в мире. - М.: Манускрипт, 1995.

34. Колесников В.В. Экономическая преступность и рыночные реформы: политико-экономические аспекты. - СПб.: СПбУ ЭФ, 1994.

35. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть / Под общей редакцией Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева - М.: Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1996.

36. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности. Комментарий к главе 22 УК РФ. - М.: Феникс, 1999.

37. Мишин Г.К. Проблема экономической преступности (опыт междисциплинарного изучения): Монография. - М., 1994.

38. Пинкевич Т.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. Уголовно-правовая характеристика, система, особенности и квалификация. - Ставрополь. Ставропольсервисшкола, 2000.

39. Преступность в России: Аналит. Обозрение. ЦКСИиМ. Вып. 1-2. М., 1997.

40. Склярук С.А. См.: Уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака: Дисс... канд. юрид. наук. – М., 1999

41. Суэтин А. Макроэкономические последствия отмывания денег. // Вопросы экономики. - 2001. - № 10. - с.126

42. Шестаков А.В. Теневая экономика. Учебное пособие. - М.: Издательский Дом “Дашков и К”, 2000.

43. Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. Коллектив авторов. Батурин Ю.М., Ильин А.Л., Кадацкий В.Ф., Костиков В.В., Краснов М.А., Лившиц А.Я., Никифоров К.В., Пихоя Л.Г., Сатаров Г.А. - М. 2001

[1] См.: Криминология. Учебник для юридических вузов Под ред. проф. В.Н. Бурлакова, проф., академика В.П. Сальникова. – СПб. Санкт-Петербургская Академия МВД России. 1998. –С.281

[2] См.: Волженкин Б.В. Экономические преступления. - СПб. Институт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 1999. - с.53-54

[3] См. Суэтин А. Макроэкономические последствия отмывания денег. // Вопросы экономики. - 2001. - № 10. - с.126

[4] См.: Преступность в России: Аналит. Обозрение. ЦКСИиМ. Вып. 1-2. М., 1997. С.82

[5] См.: Кайзер Г. Криминология. Введение в основы. Пер. с нем. М., 1979. С.198

[6] Подробнее см.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию «Россия, за которую мы в ответе» 1996 г.

[7] Подробнее см: Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. Коллектив авторов. Батурин Ю.М., Ильин А.Л., Кадацкий В.Ф., Костиков В.В., Краснов М.А., Лившиц А.Я., Никифоров К.В., Пихоя Л.Г., Сатаров Г.А. - М. 2001. - с.191

[8] Подробнее см.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию «Об укреплении Российского государства» М., 1994.

[9] См.: Ильина Н.В. Особенности причинного комплекса преступности в условиях перехода к рыночной экономике. Дис…канд.юрид. наук. М., 1998 С.108

[10]См.: Склярук С.А. См.: Уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака: Дисс... канд. юрид. наук. – М., 1999. - С. 154.

[11] См.: Т.В. Пинкевич Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической преступностью. Дисс…док.юрид. наук. М..2002

[12] Петецкий В.В. Конкретизация оценочных признаков уголовного законодательства // Советская юстиция. – 1991. - № 2. – С. 12.

[13] См.: Бабаев М.М. Криминологическое прогнозирование социальных последствий перехода к рынку. / Криминологическая и организационная профилактика преступности: Труды Академии МВД России. - М.1992.

[14] См.: данные представлены Главным Информационным Центром (ГИЦ) МВД России

[15] См.: здесь и далее по тексту приведены данные учета ГИЦ МВД РФ,

[16] H. Barnes and N. Teeters. New Horizons in Criminology. 1947. p.6

[17] См.: Пинкевич Т.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. Уголовно-правовая характеристика, система, особенности и квалификация. - Ставрополь. Ставропольсервисшкола, 2000

Дата добавления: 2013-12-13