Вы­яв­ле­ние при­зна­ков взя­точ­ни­че­ст­ва глав­ная за­да­ча, ре­шае­мая в хо­де рас­сле­до­ва­ния

Кри­ми­на­ли­сти­че­ская си­туа­ция здесь мо­жет сло­жить­ся двоя­ко:

- по­сту­пи­ло за­яв­ле­ние или со­об­ще­ние ли­ца, с ука­за­ни­ем кон­крет­ных фак­тов пе­ре­да­чи де­нег, по­дар­ков, ока­за­ния ус­луг долж­но­ст­но­му ли­цу, а так­же пе­ре­да­чи им взят­ко­да­те­лю до­ку­мен­тов, иму­ще­ст­ва, не­об­хо­ди­мой ин­фор­ма­ции и т. д.;

- со­от­вет­ст­вую­щие дан­ные по­лу­че­ны в ре­зуль­та­те ини­циа­тив­но­го по­ис­ка сле­дов взя­точ­ни­че­ст­ва и кор­рум­пи­ро­ван­ных дея­ний са­мим субъ­ек­том расследо­ва­ния.

При­зна­ки взя­точ­ни­че­ст­ва мож­но раз­де­лить на груп­пы.

В пер­вую груп­пу в за­ви­си­мо­сти от лич­но­ст­ных ха­рак­те­ри­стик субъ­ек­та пре­сту­п­ле­ния вхо­дят сле­дую­щие при­зна­ки:

- уро­вень бла­го­сос­тоя­ния, ха­рак­тер вре­мя про­во­ж­де­ния;

- осо­бен­но­сти свя­зей го­су­дар­ст­вен­но­го слу­жа­ще­го, долж­но­ст­но­го ли­ца с пред­ста­ви­те­ля­ми ком­мер­че­ских струк­тур, под­чи­нен­ны­ми и т. д.;

- за­труд­нен­ный по­ря­док по­па­да­ния на при­ем, мо­ти­ви­ро­ван­ный обыч­но чрез­мер­ной за­ня­то­стью долж­но­ст­но­го ли­ца;

Вто­рая груп­па при­зна­ков ох­ва­ты­ва­ет ха­рак­те­ри­сти­ку си­туа­ции, складываю­щую­ся на объ­ек­те:

- от­крыв­шая­ся ва­кан­сия на долж­ность, для оп­ре­де­лен­но­го ли­ца возможность по­лу­чить по­вы­ше­ние по служ­бе, для дру­го­го быть от­стра­нен­ным или уво­лен­ным в свя­зи с со­кра­ще­ни­ем шта­тов, яв­ные при­зна­ки протекционизма в от­но­ше­нии ка­ко­го ли­бо со­труд­ни­ка.

Тре­тья груп­па при­зна­ков вклю­ча­ет по­ка­за­ния лиц об из­вест­ных им фактах взя­точ­ни­че­ст­ва, ли­бо пред­по­ло­же­ние ими та­ких фак­тов.

Чет­вер­тую груп­пу об­ра­зу­ют све­де­ния, по­черп­ну­тые из раз­лич­ных докумен­тов, ли­бо по ре­зуль­та­там их ана­ли­за.

С этой точ­ки зре­ния для сле­до­ва­те­ля наи­бо­лее ин­те­рес­ны­ми и информатив­ны­ми яв­ля­ют­ся сле­дую­щие до­ку­мен­ты:

- сбе­ре­га­тель­ные книж­ки, ли­це­вые сче­та вклад­чи­ка, поч­то­вые переводы, кви­тан­ции ма­га­зи­нов, лом­бар­дов (как при­зна­ки по­лу­че­ния ценностей или де­нег);

- ко­ман­ди­ро­воч­ные удо­сто­ве­ре­ния, сче­та рес­то­ра­нов, гос­ти­ниц, протоко­лы за­се­да­ний, пу­тев­ки - как воз­мож­ные при­зна­ки пре­бы­ва­ния в опреде­лен­ном мес­те, сви­де­тель­ст­ва об ока­зан­ной ус­лу­ге, пре­дос­тав­лен­ных льго­тах;

- ре­ги­ст­ра­ци­он­ные до­ку­мен­ты, фик­си­рую­щие оче­ред­ность по­лу­че­ния кре­ди­та, квар­ти­ры, ав­то­ма­ши­ны;

- управ­лен­че­ские до­ку­мен­ты, от­ра­жаю­щие дей­ст­вия взят­ко­по­лу­ча­те­ля в ин­те­ре­сах взят­ко­да­те­ля, и на­обо­рот (све­де­ния о за­держ­ке уп­ла­ты на­ло­гов, о по­лу­чае­мой в ком­мер­че­ской струк­ту­ре за­ра­бот­ной пла­те и пр.);

- лич­ные за­пи­си взят­ко­по­лу­ча­те­ля и взят­ко­да­те­ля, а так­же по­сред­ни­ка.

Пя­тая груп­па при­зна­ков взя­точ­ни­че­ст­ва и свя­за­на с пред­ме­та­ми, вещест­ва­ми и ины­ми сле­да­ми ма­те­ри­аль­но­го свой­ст­ва:

- пе­ре­дан­ные взят­ко­по­лу­ча­те­лю день­ги и цен­ные пред­ме­ты;

- то­вар­ные яр­лы­ки, че­ки, эти­кет­ки от пе­ре­дан­ных пред­ме­тов;

- сле­ды ве­ществ с пред­ме­та взят­ки на те­ле или оде­ж­де взят­ко­по­лу­ча­те­ля;

- сле­ды паль­цев рук взят­ко­да­те­ля или по­сред­ни­ка в квар­ти­ре, автомашине, слу­жеб­ном ка­би­не­те взят­ко­по­лу­ча­те­ля, на пред­ме­те взят­ки (напри­мер, выбро­шен­ном в ок­но при за­дер­жа­нии);

- сле­ды обу­ви, про­тек­то­ра ав­то­мо­би­ля на мес­те встре­чи, губ­ная по­ма­да ос­тав­лен­ная на бро­шен­ных окур­ках.

Шес­тая груп­па сле­дов - это ус­та­нов­лен­ные фак­ты и об­на­ру­жен­ные призна­ки ко­ры­ст­ных пре­сту­п­ле­ний, явив­ших­ся ис­точ­ни­ком про­ис­хо­ж­де­ния средств, ис­поль­зо­ван­ных для взят­ки и под­ку­па.

Ука­зан­ные вы­ше при­зна­ки са­ми по се­бе взя­тые в от­дель­но­сти, не обязатель­но сви­де­тель­ст­ву­ют о взят­ках, по­это­му ли­цу про­из­во­дя­ще­му рас­сле­до­ва­ние не­об­хо­ди­мо ис­хо­дить из ком­плек­са взаи­мо­свя­зан­ных об­стоя­тельств.

Так­ти­ка про­вер­ки имею­щих­ся пер­вич­ных све­де­ний вклю­ча­ет в се­бя:

- фор­ми­ро­ва­ние рет­ро­спек­тив­ной и про­гно­сти­че­ской мо­де­ли пре­ступ­ной дея­тель­но­сти;

- про­вер­ку дос­то­вер­но­сти по­лу­чен­ных пер­вич­ных све­де­ний;

- по­иск, фик­са­цию и за­кре­п­ле­ние но­вых ис­ход­ных дан­ных, ис­поль­зуя в этих це­лях дан­ные кри­ми­на­ли­сти­че­ско­го и опе­ра­тив­но­го уче­тов, опе­ра­тив­но - ро­зы­ск­ных ме­ро­прия­тий и след­ст­вен­ных дей­ст­вий;

- фор­ми­ро­ва­ние в ис­ход­ную ин­фор­ма­ци­он­ную сис­те­му всей совокупности све­де­ний, по­лу­чен­ных в ре­зуль­та­те про­ве­роч­ных дей­ст­вий.

При про­из­вод­ст­ве про­ве­роч­ных дей­ст­вий, мо­гут ис­поль­зо­вать­ся следующие ме­то­ды:

- изу­че­ние ус­ло­вий и струк­ту­ры дея­тель­но­сти той ор­га­ни­за­ции, в которой ра­бо­та­ет по­доз­ре­вае­мый, оз­на­ком­ле­ние с кру­гом его обя­зан­но­стей;

- ис­тре­бо­ва­ние и изу­че­ние раз­лич­ных до­ку­мен­тов для оз­на­ком­ле­ния с по­ряд­ком их со­став­ле­ния и про­хо­ж­де­ния че­рез раз­лич­ные ин­стан­ции, с состояни­ем уче­та и кон­тро­ля в дан­ной ор­га­ни­за­ции;

- изу­че­ние хра­ня­щих­ся в ор­га­нах внут­рен­них дел от­каз­ных ма­те­риа­лов и пре­кра­щен­ных уго­лов­ных дел, ма­те­риа­лов хра­ня­щих­ся в ар­хи­вах су­да, об­ра­ще­ние к кри­ми­на­ли­сти­че­ским уче­там;

- по­лу­че­ние кон­суль­та­ций у спе­циа­ли­стов (бух­гал­те­ров, ау­ди­то­ров, и т. д.);

- про­ве­де­ние про­ве­рок фи­нан­со­во - хо­зяй­ст­вен­ной дея­тель­но­сти органи­за­ции;

- по­лу­че­ние объ­яс­не­ний у долж­но­ст­ных лиц и у гра­ж­дан;

- про­ве­де­ние ос­мот­ров, изъ­я­тий, ис­поль­зо­ва­ние опе­ра­тив­ных возможно­стей.

Ко­гда у сле­до­ва­те­ля есть толь­ко кос­вен­ные дан­ные в от­но­ше­нии подозревае­мо­го и нет пря­мых улик, то сле­ду­ет на­чи­нать про­ве­роч­ные действия с вы­яв­ле­ния да­же не­зна­чи­тель­ных от­кло­не­ний от по­ряд­ка прохождения слу­жеб­ных до­ку­мен­тов и вы­пол­не­ния им сво­их долж­но­ст­ных обя­зан­но­стей.

Вы­вод.

Та­ким об­ра­зом, мож­но сде­лать вы­вод о том, что взя­точ­ни­че­ст­во наиболее труд­ное с точ­ки зре­ния рас­кры­тия и рас­сле­до­ва­ния пре­сту­п­ле­ние. В пер­вую оче­редь это объ­яс­ня­ет­ся при­су­щи­ми ему осо­бен­но­стя­ми в ме­ха­низ­ме сле­до­об­ра­зо­ва­ния. Так, прак­ти­че­ски все­гда взят­ку пе­ре­да­ют в от­сут­ст­вие очевид­цев, оба уча­ст­ни­ка пре­сту­п­ле­ния и взят­ко­по­лу­ча­тель и взят­ко­да­тель, а так­же ес­ли есть по­сред­ник то и он, за­ин­те­ре­со­ва­ны в со­вер­ше­нии пре­сту­п­ле­ния, и для то­го что бы не быть при­вле­чен­ны­ми к уго­лов­ной от­вет­ст­вен­но­сти - при­ни­ма­ют все ме­ры к со­кры­тия сле­дов сво­ей пре­ступ­ной дея­тель­но­сти. Имен­но по­это­му при рас­смот­ре­нии пер­во­го во­про­са на­стоя­щей лек­ции, особен­ное вни­ма­ние уде­ле­но спо­со­бам вы­яв­ле­ния при­зна­ков пре­сту­п­ле­ния и так­ти­ке про­ве­роч­ных дей­ст­вий.

Так­ти­че­ски гра­мот­ная дея­тель­ность сле­до­ва­те­ля по про­вер­ке состоявшей­ся или го­то­вя­щей­ся взят­ки, по­сле­до­ва­тель­ное и об­стоя­тель­ное доку­мен­ти­ро­ва­ние ее хо­да и ре­зуль­та­тов, по­зво­лит при­нять впо­след­ст­вии закон­ное и объ­ек­тив­ное про­цес­су­аль­ное ре­ше­ние о воз­бу­ж­де­нии уго­лов­но­го де­ла, а за­тем и при­влечь пре­ступ­ни­ков к уго­лов­ной от­вет­ст­вен­но­сти.

Дата добавления: 2014-01-04