Особенности первоначального этапа расследования. Первоначальные следственные действия

Криминалистическая характеристика этого вида преступлений включает элементы, которые отражают: обстановку совершения преступления; личность преступника (преступников); личность потерпевшего; способ совершения преступления (практически невозможно привести исчерпывающий перечень способов совершения мошенничества); следы, характерные для мошенничества.

К типичным следам, которые могут быть обнаружены при расследовании мошенничества, относятся следующие: поддельные документы; средства и приспособления подделки документов; письма, записи, номера телефонов; предметы и вещи, оставленные на месте происшествия; следы пальцев рук, ног, транспортных средств; микрочастицы и запаховые следы. Следует учитывать, что сообщение о мошенничестве поступает в милицию через несколько часов и даже дней после совершения преступления, в течение которых мошенники успевают уничтожить следы и скрыться с места происшествия.

Организация и тактика расследования мошенничеств во многом зависят от следственной ситуации, складывающейся к моменту возбуждения уголовного дела. Программа деятельности по расследованию мошенничеств включает в себя:

1) анализ следственной ситуации;

2) постановку тактических задач;

3) выдвижение версий;

4) планирование и производство следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке версий;

5) использование специальных познаний и экспертных исследований по решению поставленных задач[5].

Типичными следственными ситуациями при расследовании мошенничеств являются: первая - лицо (группа лиц), совершившее мошенничество, задержано с поличным на месте совершения преступления или после его совершения, когда мошенник пытается скрыться; вторая - лицо (группа лиц), совершившее мошенничество, не задержано, но потерпевший располагает информацией о нем или хорошо знает мошенника; третья- лицо (группа лиц), совершившее мошенничество, не задержано, информация о нем отсутствует или малозначительна;

При любой ситуации решаются следующие задачи:

а) имеет ли событие преступный характер, было ли совершено мошенничество;

6) где и когда совершено мошенничество и сколько времени прошло после совершения преступления;

в) как мошенник появился на месте совершения преступления, каким путем покинул его, как и в каком направлении скрылся;

г) каким способом, с помощью каких средств и чем завладел мошенник;

д) сколько было преступников, какова роль каждого, какие признаки и данные характеризуют их;

е) какова цель и какие подготовительные и сопутствующие мошенничеству действия совершены в том или ином месте его участниками;

ж) какие следы и вещественные доказательства могли быть оставлены на месте преступления и на преступнике;

з) кто является потерпевшим, его психологическая и социальная характеристика;

и) кто мог знать и откуда могли наблюдать происходящее на месте преступления;

к) каковы условия, способствующие совершению мошенничества[6].

Типичные общие версии, возникающие на первоначальном этапе расследования: 1) мошенничество совершено при обстоятельствах, изложенных заявителем; 2) мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается или совершено другое преступление (кража, вымогательство); 3) заявитель инсценирует мошенничество. Кроме общих версий, в зависимости от полученной информации выдвигаются и частные. Например, о личности мошенников (совершено ли мошенничество одним лицом или в группе; не является ли мошенник «гастролером» либо жителем другого города; судим или нет за совершение аналогичных преступлений); о способе совершения, местах хранения и сбыта имущества; об обстоятельствах мошенничества; об условиях, способствующих совершению мошенничества, и др[7].

В первой ситуации, когда факт мошенничества установлен в результате задержания мошенника с поличным, в число первоначальных следственных действий обычно включают:

1. Личный обыск задержанного, установление его личности и местожительства.

2. Осмотр его одежды, орудий и средств преступления.

3. Осмотр места происшествия.

4. Допрос потерпевшего.

5. Допрос подозреваемого.

6. Обыск по месту его жительства и работы.

7. Назначение экспертиз.

8. Предъявление для опознания подозреваемого.

9. Установление и допросы очевидцев и свидетелей.

Во второй ситуации, когда лицо, совершившее мошенничество, не задержано, но потерпевший располагает о нем достаточной информацией, последовательность следственных действий может быть следующей:

1. Допрос потерпевшего, составление словесного портрета мошенника и ориентировка на его задержание.

2. Предъявление потерпевшему фотоальбома мошенников для установления и опознания подозреваемого.

3. Осмотр места происшествия.

4. Задержание подозреваемого и личный обыск.

5. Допрос подозреваемого.

6. Назначение судебных экспертиз.

7. Предъявление для опознания.

8. Установление и допрос свидетелей-очевидцев. В третьей ситуации, когда мошенник не задержан и информация о нем незначительна, алгоритм действий может быть следующим:

1. Допрос потерпевшего.

2. Осмотр места происшествия.

3. Розыск мошенника по «горячим следам» (по приметам, по способу совершения).

4. Назначение экспертиз в зависимости от обнаруженных и изъятых следов с места происшествия.

5. Использование криминалистических учетов.

6. Установление и допрос свидетелей-очевидцев.

7. Использование помощи населения и средств массовой информации.

8. Ориентировка в другие города и населенные пункты.

9. Постоянное взаимодействие следователя с оперативно-розыскными службами и совместное планирование розыскных действий.

Последовательность проведения дальнейших следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий зависит от получения новой оперативной информации и складывающейся следственной ситуации.

Дата добавления: 2014-01-04