Особенности последующего этапа расследования

Целями последующего этапа расследования мошенничеств являются: установление всех обстоятельств преступления, входящих в предмет доказы-вания; изобличение мошенника и привлечение его к уголовной ответственности; обеспечение возмещения материального ущерба, причиненного преступлением. Для достижения указанных целей необходимо решить ряд тактических задач, определение которых в свою очередь зависит от результатов первоначального этапа расследования.

Можно выделить две типичные следственные ситуации, складывающиеся на последующем этапе расследования.

Первая: собраны основные данные об обстоятельствах события преступления и личности потерпевшего, но не установлена личность подозреваемого. Направление поиска мошенника в этом случае обусловлено характером и содержанием сведений, полученных на первоначальном этапе расследования.

Здесь важно использовать следующие группы сведений:

1. О способе совершения мошенничества. Данные сведения должны быть подвергнуты системному анализу с точки зрения их специфичности и

встречаемости по другим делам. Специфика способа совершения мошенничества свидетельствует о преступных, профессиональных и психологических свойствах и навыках мошенника. Такие сведения необходимо использовать для определения лиц, среди которых нужно искать мошенника. Сведения о способе должны быть сопоставлены с аналогичными сведениями по раскрытым и не раскрытым преступлениям. По раскрытым преступлениям, при совпадении таких сведений, проверяют версию о совершении расследуемого мошенничества установленным лицом (группой лиц). По нераскрытым преступлениям, при схожести сведений, проверяют версию о совершении расследуемого мошенничества одним и тем же лицом (группой лиц). Сведения о способе необходимо сопоставить также со сведениями о корыстных преступлениях (вымогательстве, краже, хищении), поскольку могут совпадать отдельные элементы способа совершения преступления.

2. О личности потерпевшего. Прежде всего, необходимо тщательно изучить личность потерпевшего, его биографию, обратить внимание на особенности его характера, образ жизни, материальное положение, психические отклонения, случаи привлечения к административной, материальной и уголовной ответственности, родственные связи и отношения, круг друзей и знакомых. Важно проанализировать отношения с лицами, с которыми потерпевший контактировал на работе, учитывая специфику его трудовой деятельности, а также вне работы (досуг, увлечения).

Разнообразные жизненные ситуации, связанные с совершением мошенничества позволяют установить следующие возможные варианты поведения потерпевшего:

а) поведение потерпевшего выражало корыстные мотивы или провоцировало преступника на совершение мошенничества;

б) поведение потерпевшего выражало излишнюю доверчивость, непрактичность, суеверность;

в) поведение потерпевшего не было вызвано корыстными мотивами, и по обстановке он не мог заподозрить обман;

г) поведение потерпевшего создало условия, позволяющие мошеннику продолжать преступную деятельность.

Источниками получения таких сведений служат: показания родственников, знакомых и друзей, сослуживцев, соседей, других свидетелей; осмотр жилых помещений, рабочих мест, собственно места происшествия, личных и служебных документов; сведения, полученные оперативно-розыскным путем.

3. О следах и внешности мошенника. Большую помощь следователю в выявлении мошенников могут оказать следы, предметы и документы, оставленные на месте происшествия. Исследование изъятых следов, предметов и документов путем их осмотра и производства соответствующих экспертиз может дать ряд важных общих и частных признаков преступника. После этого необходимо допросить потерпевшего и свидетелей, обратив особое внимание на выяснение признаков внешности мошенника, его поведения, походки, жестикуляции, характера и содержания речи, тембра голоса, одежды, наличия особых или броских примет. Все это дает возможность составить субъективный портрет или фоторобот для последующего розыска подозреваемого.

Вторая: собраны основные данные о событии мошенничества и выявлено подозреваемое лицо.

В данной ситуации выдвигают и отрабатывают версии как о виновности задержанного, так и его невиновности.

Первая версия отрабатывается путем доказывания следующих обстоятельств:

- установления факта пребывания подозреваемого на месте преступления в момент его совершения;

-установления факта реальной возможности выполнить все действия, связанные с подготовкой, совершением и сокрытием преступления;

-установления мотива и цели мошенничества, а также возможности привлечения лица к уголовной ответственности.

Вторая версия отрабатывается путем проверки алиби подозреваемого. В этой ситуации требуется установить и проверить, где находился подозреваемый в момент совершения мошенничества, чем занимался, какими документами и чьими показаниями это подтверждается. Если его алиби подтверждается, то нужно выяснить, как предметы, следы и документы подозреваемого оказались на месте преступления.

Если соучастники пытаются переложить вину за совершение мошеннических действий друг на друга, то их необходимо подробно допросить с применением аудио-, видеозаписи обо всех обстоятельствах события преступления, провести между ними очные ставки, проверить показания с помощью следственного эксперимента и оперативно-розыскных мероприятий.

Допрос потерпевшего, как правило, должен производиться немедленно после заявления о мошенничестве, что позволяет установить приметы преступника (участника преступной группировки) и по «горячим следам» организовать его задержание; предупредить утрату в памяти потерпевшего деталей происходящего события, а также избежать в последующем влияния заинтересованных лиц, стремящихся склонить потерпевшего к даче ложных показаний путем шантажа или подкупа.

Мошенничеству нередко способствует аморальное, а порой и противоправное поведение самих потерпевших. Поэтому нужно учитывать, что на допросах такие лица стремятся скрыть компрометирующие их факты, оправдывая свое неблаговидное поведение. К услугам мошенников потерпевшие иногда прибегают, чтобы удовлетворить какие-либо свои потребности незаконным путем, поэтому при их допросе следователю необходимо применить известные приемы: детализацию вопросов; предъявление доказательств; использование оперативно-розыскных данных (после соответствующих консультаций с оперативными работниками).

При допросе потерпевшего необходимо выяснить и зафиксировать в протоколе: когда и где было совершено мошенничество; какой способ мошенничества применили преступники; сколько было мошенников, их приметы; какое имущество или имущественные выгоды получили мошенники (особенно тщательно следует описать не только общие признаки похищенных вещей, но и их характерные особенности и индивидуальные приметы).

Следует также выяснить, были ли при совершении мошенничества очевидцы, как себя вели преступники, действовали ли они смело или опасались встретить знакомых (установление этого обстоятельства позволит сделать предположительный вывод, были ли преступники «гастролерами» и поэтому не боялись встреч со знакомыми, или они были местными жителями).

Если потерпевший указывает, что при совершении мошенничества были очевидцы, то необходимо принять срочные меры к их выявлению.

Если мошенничество было совершено, например, в магазине, на рынке, а потерпевший не может назвать очевидцев, то после допроса и выяснения примет мошенника необходимо допросить работников магазина или рынка, чтобы выяснить, не видели ли они вместе с потерпевшим преступника - по приметам, сообщенным потерпевшим.

Для обозначения соучастников при детализации их действий допрашиваемому предлагают использовать броские приметы их внешности (прическа, шрамы, усы, татуировка, цвет и покрой одежды и др.).

Максимальная детализация показаний позволяет в последующем конкретизировать версию о лице, совершившем мошенничество. Если потерпевший самостоятельно может нарисовать внешность мошенника или его особые приметы (татуировку, форму шрама, место его расположения и др.), то выполненный рисунок подписывается потерпевшим и приобщается к протоколу.

При допросе нескольких потерпевших целесообразно предложить им нарисовать или схематически изобразить место происшествия с указанием, где находились потерпевший и преступник. Такие схемы используются при осмотре места происшествия, а также для установления возможных противоречий в показаниях других участников расследования (свидетелей, обвиняемых) и выяснения истины.

Если потерпевшие иногородние или слабо ориентируются на местности, то производится допрос на месте происшествия, что помогает оживить в памяти потерпевшего отдельные обстоятельства события.

Осмотр места происшествия. В целях обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и других вещественных доказательств, выяснения обстановки происшествия и иных обстоятельств по делу проводятся следственные осмотры места происшествия, предметов, документов.

Сложность осмотра места происшествия по делам о мошенничестве обусловливается рядом обстоятельств:

- от момента события до его обнаружения порой проходит значительное время, что ведет к частичной или полной утрате следов и иных предметов, могущих стать вещественными доказательствами;

- мошенничество нередко совершается в многолюдных местах (магазины, улицы, рынки, вокзалы и др.), что отрицательно влияет на сохранность обстановки места происшествия;

- мошенники, особенно ранее судимые, «работают» достаточно профессионально и стараются не оставлять каких-либо следов или оставляют ложные следы, затрудняющие расследование.

Специфика осмотра происшествия при расследовании мошенничества связана также с тем, что потерпевший, будучи участником преступного события, как правило, сообщает интересующие следствие факты. Это позволяет проводить осмотр целенаправленно, обращая внимание лишь на обстоятельства, непосредственно относящиеся к делу.

Осмотру места происшествия должен предшествовать его общий обзор, в ходе которого следователь может установить: действительно ли это то место, где, по словам потерпевшего, произошло мошенничество; откуда можно было видеть или слышать происходящее.

Место происшествия по рассматриваемым делам, как правило, обширно: в одном месте происходит знакомство мошенника с потерпевшим, в другом - обусловливается сделка, в третьем - передаются деньги или материальные ценности. По возможности следует осмотреть все места, где происходили эти события.

Приступая к осмотру, необходимо тщательно изучить обстановку на месте происшествия, в частности, расположение объектов, где было совершено мошенничество, подступы к нему. Решая вопрос о границах осматриваемой территории, нужно исходить из того, что кроме центра места происшествия самым тщательным образом должна быть осмотрена прилегающая к нему местность.

Весьма важную роль в процессе расследования могут играть микрообъекты и запаховые следы. Следует учесть, что имеется объективная связь между совершенным преступлением, микрообъектами и запаховыми следами, которые очень трудно уничтожить. Они являются самыми надежными вещественными доказательствами по делу. По микроследам и запахам можно судить об отдельных обстоятельствах совершения мошенничества, а также установить групповую принадлежность, природу вещества, оставившего след, и тем самым получить полезную информацию о присутствии конкретного лица или предмета на месте преступления.

Источниками микрообъектов и запаховых следов могут быть: сам преступник и потерпевший; их одежда, обувь, головной убор, перчатки, шарф; предметы обстановки места происшествия и предметы посягательства. В качестве микрообъектов выступают слюна, волосы, волокна и частицы одежды, штукатурки, побелки и др. При совершении мошенничества микрочастицы могут быть обнаружены на теле и одежде преступника. Следует учитывать, что на теле человека микрообъекты локализуются главным образом в местах, с которыми имел место контакт выделителя микрообъектов.

Последовательность осмотра, характер возможных следов (предметов) и их местонахождение в значительной степени определяются способом совершения мошенничества.

Так, если осмотр проводится по факту мошенничества, совершенного путем продажи вещевой «куклы», то необходимо отыскивать остатки упаковки и содержимого «куклы». При этом следует не забывать о возможности обнаружения следов ног, транспорта или предметов, оставленных преступниками. При «самочинном обыске» рекомендуется искать следы рук, документы (копии) «протокола обыска» или «протокола изъятия» и других документов, которые были использованы мошенниками.

Осмотр предметов и документов, полученных потерпевшим от мошенников, проводится немедленно по их обнаружении для индивидуализации этих предметов, установления данных, которые могут быть использованы для розыска скрывшегося мошенника (паспорта, удостоверения, доверенности и иные документы должны быть осмотрены с применением научно-технических средств, позволяющих выявить следы исправлений, подделок, подчисток и др.). Обнаруженные в ходе осмотра места происшествия или в процессе расследования предметы, брошенные, оброненные или спрятанные преступниками, а также предметы, найденные гражданами, также должны быть тщательно осмотрены следователем в его рабочем кабинете. К участию в осмотре предметов целесообразно привлекать специалиста-криминалиста.

Осматривая предметы, оставленные мошенником, следует искать следы, особенно следы пальцев рук, которые могут указать на преступника. При осмотре денежной «куклы» на листах нарезанной бумаги нужно внимательно изучить качество бумаги. Нередко мошенники используют листы плотной бумаги из журналов, бланки служебных документов, остатки которых затем можно обнаружить при обыске. Осмотр фальшивых драгоценностей способствует выяснению способов подделки. С этой целью надо обращать внимание на обработку изделия, наличие меток, клейм, марок фирм. В ряде случаев мошенники оставляют потерпевшим различные поддельные документы (квитанции, расписки и др.) В ходе их осмотра среди других вопросов необходимо установить наличие подчисток, исправлений, выявить признаки, обеспечивающие розыск исполнителя или средства изготовления документов, и др.

Допрос свидетелей. Обычно мошенники стремятся обмануть потерпевшего наедине, в отсутствие третьих лиц, но следователь должен стремиться установить свидетелей, которым известны те или иные обстоятельства, имеющие существенное значение для дела. Свидетели-очевидцы выявляются в процессе допроса потерпевшего, осмотра места происшествия и в ходе розыскной работы. В качестве свидетелей могут быть допрошены также лица, знакомые с обвиняемым и потерпевшим (их взаимоотношения следует учитывать при оценке показаний).

Свидетели-очевидцы иногда сообщают новые данные, о которых не рассказал потерпевший, так как мог забыть ту или иную деталь в силу взволнованности, расстройства и т.п. Кроме того, они помогают следователю проверить показания потерпевшего и, наконец, их участие на очных ставках позволяет изобличить уже установленных преступников.

Если на момент допроса свидетеля или потерпевшего лицо, совершившее мошенничество, не обнаружено, то особое внимание уделяется выяснению сведений, которые могли бы помочь в его установлении. Обязательно выясняются вопросы, относящиеся к определению точного времени совершения преступления, выяснению примет лица, заподозренного (потерпевшим или свидетелем) в совершении мошенничества, к точному установлению способа мошенничества, а также транспортных средств использованных преступником для совершения преступления.

Задержание мошенника и производство личного обыска. Если дела о мошенничестве возбуждаются по материалам задержания преступника с поличным, то подозреваемого нужно немедленно обыскать для изъятия документов, а также предметов, которые могут указывать на причастность задержанного к совершению мошенничества. Проведение личного обыска в момент задержания не устраняет необходимости повторного обыска после доставления задержанного в милицию. Следует помнить, что промедление с проведением личного обыска позволит задержанному уничтожить или выбросить изобличающие его предметы.

При личном обыске у подозреваемого могут быть обнаружены деньги, а также предметы и ценности, принадлежащие потерпевшим, документы, удостоверяющие личность преступника, переписка, записи, из которых можно установить его связи, планы помещений, где было совершено мошенничество, документы и предметы, указывающие на факты продаж или сдачи вещей в комиссионные магазины, ломбарды, камеры хранена (например, различные квитанции), а также иные, могущие иметь значение при расследовании мошенничества (например, записные книжки с адресами).

После производства личного обыска задержанного нужно немедленно принять меры к установлению его личности и места жительства для производства там обыска. Выяснить личность задержанного крайне важно, так как практика показывает, что мошенничеством обычно занимаются преступники-рецидивисты, которые при задержании называют вымышленные фамилии. Установить личность задержанного мошенника можно путем его проверки по картотеке в ИЦ, а также по дактилоскопической картотеке и другим криминалистическим учетам.

Освидетельствование. При проведении этого следственного действия могут быть выяснены следующие вопросы: имеются ли на теле освидетельст-вуемого особые приметы, какие именно и где; имеются ли на теле освиде-тельствуемого частицы тех или иных веществ, которые он мог унести с места происшествия или принести на него.

Установить наличие или отсутствие следов или особых примет на теле освидетельствуемого важно для выяснения обстоятельств совершенного преступления, а также для розыска скрывшегося преступника. Эти данные помогают изобличить обвиняемого (подозреваемого) в совершении преступления. Кроме того, они используются для установления личности преступника, при предъявлении его для опознания.

Специалист, участвующий в следственном действии, объектом которого является одежда или тело живого человека, призван оказать помощь следователю в обнаружении и фиксации следов, которые подвергались уничтожению или маскировке.

Помимо следов преступления в процессе освидетельствования устанавливаются и особые приметы: шрамы, татуировки, рубцы, родимые пятна, пигментированные участки кожи, веснушки, обильное оволосение всей поверхности тела или его отдельных участков.

Все следы и особые приметы, обнаруженные при освидетельствовании, должны быть зафиксированы и описаны в протоколе, а в необходимых случаях дополнены фотоснимками, рисунками и др.

Допрос подозреваемого (обвиняемого). Специфика этого преступления требует от преступника хитрости, изворотливости, комбинаторских способностей, знания психологии человеческих отношений, что значительно затрудняет работу следователя и требует тщательной подготовки к допросу.

Мошенники, задержанные с поличным, на допросах обычно отрицают свою причастность к совершенному преступлению, заявляя, что потерпевшего они не знают. В этом случае путем допроса потерпевшего, а также установленных свидетелей-очевидцев необходимо выяснить факт общения потерпевшего и мошенника, затем предъявить мошенника для опознания.

Если вместе с мошенником задержан и его соучастник, то нередко мошенник заявляет, что он с ним не знаком и видит впервые. В таком случае следователь путем допроса родных и знакомых задержанных мошенников должен установить, знают ли действительно мошенник и соучастник друг друга.

Иногда задержанные заявляют, что знают друг друга, но встретились неожиданно. В такой ситуации следователь посредством допросов их родных и знакомых сослуживцев должен попытаться установить, была ли встреча преднамеренной или случайной.

В процессе допроса подозреваемого (обвиняемого) необходимо выяснить: способ совершения мошенничества; обстоятельства задержания; были ли соучастники, кто они; в чьих интересах совершено преступление; место хранения и способы сбыта преступно добытого имущества и ценностей; иные факты преступной деятельности.

Если подозреваемый (обвиняемый) сознается в совершенном преступлении, целесообразно подробно выяснить примененный им способ мошенничества. Детальное выяснение способа поможет установить в подозреваемом мошенника, чье преступление осталось нераскрытым.

Чтобы выяснить, были ли у подозреваемого соучастники, следователь при допросе должен использовать данные, добытые в результате оперативно-розыскных мероприятий, и материалы, собранные при задержании, и составить детальный план допроса каждого сообщника с применением аудио-, видеозаписи.

Предъявление для опознания. К объектам опознания, обычно относятся: вещи, ценности; транспортные средства; предметы, выброшенные подозреваемым при задержании; сами подозреваемые и другие участники.

В отличие от других способов приобретения чужого имущества, мошенничество предполагает открытую, как бы добровольную передачу потерпевшим своего имущества. Это, в свою очередь, определяет особенности расследования дел о мошенничестве, заключающиеся в том, что потерпевшие некоторое время видят преступника, общаются с ним и впоследствии, когда преступление совершиться и мошенник скроется, могут сообщить довольно детальное описание примет мошенника, его одежды и поведения.

Тактика предъявления для опознания по делам о мошенничестве имеет некоторые особенности. В частности, при предъявлении подозреваемого следует учитывать, что именно мошенники чаще, чем другие преступники, изменяют свою внешность перед совершением преступления: переодеваются в другую одежду, меняют прическу, остригают волосы, отпускают бороду, надевают или снимают очки и др.

В практике были случаи, когда потерпевшие спустя несколько дней, а иногда и месяцев задерживали обманувших их мошенников. В таких случаях предъявить для опознания мошенника задержавшему его потерпевшему не следует. Сам факт обнаружения мошенника среди большого числа людей говорит об уверенности потерпевшего в том, что задержанный и является именно тем человеком, который обманным путем получил от него деньги, вещи и др. В таких случаях особенно важно правильно оформить протокол задержания подозреваемого в мошенничестве, в частности, в графе «основания задержания» указать, что лицо задержано по заявлению потерпевшего или с поличным.

Возможно также предъявление для опознания преступника по фотокарточке, например, в тех случаях, когда преступник задержан в другом месте и нецелесообразно его этапировать в город, где он совершил мошенничество, или потерпевшему ехать туда, где преступник задержан.

Большую помощь в раскрытии преступления может оказать предъявление потерпевшему (или очевидцам) фотоальбома мошенников для опознания преступника. В отделах уголовного розыска УВД, МВД многих областей и крупных городов имеются альбомы с фотографиями выявленных и взятых на учет мошенников. В альбоме под фотографией имеется лишь номер, а в отдельном альбоме каждому номеру фотографии соответствуют установочные данные мошенника.

После принятия заявления от потерпевшего и его допроса, в процессе которого выяснены приметы мошенника, можно в присутствии понятых предъявить потерпевшему альбом с фотографией мошенников. Составление протокола в этом случае обязательно как в случае опознания мошенника, так и в случае неопознания.

В протоколе особенно тщательно надо записать, по каким именно приметам потерпевший (или очевидец) опознает преступника и следует указать, что согласно имеющимся в органе внутренних дел сведениям изображенный на фотографии под таким-то номером является таким-то.

В данном случае может быть не соблюдено тактическое правило предъявления для опознания (предъявление на фотографии лиц одного пола, примерно одного возраста, одетых примерно в одинаковую одежду), что, однако, не лишает его доказательственной силы, ибо потерпевшему (или очевидцу) в присутствии понятых было предъявлено большое количество фотографий различных лиц.

В случае обнаружения у подозреваемых вещей, имеющих индивидуальный заводской номер, и наличия у потерпевшего соответствующих документов (паспортов, аттестатов и т.д.) на эти вещи предъявлять их для опознания нецелесообразно.

Вещи, выброшенные подозреваемым при задержании, а также те, о которых подозреваемый заявляет, что они ему не принадлежат, нужно обязательно предъявить для опознания лицам, видевшим эти предметы у подозреваемого, что позволит установить их принадлежность.

Обыск по месту жительства и работы задержанного. После установления личности задержанного необходимо произвести обыск по месту его жительства, а если необходимо - и по месту его работы. В результате такого обыска следователь может обнаружить как вещественные доказательства (преступно добытые вещи, деньги и др.), так и различного рода письменные документы, указывающие на причастность обвиняемого к совершенному мошенничеству и помогающее следователю добыть данные о личности задержанного и его связях.

Предметы и объекты, подлежащие обнаружению, следует определять исходя из способа совершения мошенничества.

Так, если мошенничество совершено с использованием вещевой или денежной «куклы», то при обыске необходимо искать вещевые и денежные «куклы», предметы-заменители, материалы упаковки, вырезанные по размеру денежных знаков листы бумаги.

Если из материалов дела усматривается, что при совершении преступления мошенник оставил рукописный текст, то при обыске отыскивают черновики аналогичного текста, свободные образцы почерка обвиняемого, образцы бумаги, сходные с имеющимися в деле, изымают письменные принадлежности, чистые листы бумаги со слабовидимыми оттисками текста. Эти предметы могут понадобиться при назначении и проведении экспертизы. При обыске могут быть обнаружены также расписки, обязательства, данные мошенником.

Обнаруженные групповые фотоснимки, переписка, дневник обвиняемого, квитанции о почтовых отправлениях способствуют установлению соучастников мошенничества.

Следственный эксперимент и проверка показаний на месте. По делам о мошенничестве следственный эксперимент чаще всего проводится для того, чтобы проверить:

- можно ли было увидеть или слышать то или иное событие при обстоятельствах, на которые указывает свидетель, подозреваемый или обвиняемый (например, можно ли видеть с конкретного места и при определенных условиях, слышать содержание речи);

- способ выполнения подозреваемым (обвиняемым) определенных действий (при подделке документа, обработке камня, металла и др.);

- какое время нужно затратить для производства тех или иных действий.

Чтобы повысить значение результатов следственного эксперимента, необходимо максимально приблизить условия его проведения к тем, в которых происходило проверяемое событие: по возможности проводить эксперимент в том же месте и в тоже время суток, как и проверяемое событие; использовать по возможности те же или такие же предметы, орудия. Надо максимально точно восстановить обстановку мошенничества, расставив участников эксперимента в соответствии с показаниями очевидцев или участников проверяемых событий, дать им указания произвести действия, соответствующие тем, которые по показаниям или по предположениям, вытекающим из материалов дела, имели место. Следователь и понятые наблюдают за этими действиями и фиксируют результаты. Желательно повторить эксперимент несколько раз и в разных вариантах.

В необходимых случаях к протоколу следственного эксперимента должен быть приложен план (или схема) объекта, где производился эксперимент, с указанием размеров и расстояний, а также обстановки и местонахождения участников эксперимента.

Одним из эффективных способов проверки показаний подозреваемого является проверка показаний на месте, особенно при групповом мошенничестве. Совпадение показаний нескольких обвиняемых в данном случае является важным средством проверки их достоверности. Такой же проверке целесообразно подвергать и показания потерпевшего с целью изобличения в даче ложных показаний или установления соответствия их с показаниями свидетелей, обвиняемых.

Назначение экспертиз. Одним из надежных путей решения проблемы улучшения раскрываемости мошенничества является внедрение в деятельность оперативных и следственных работников современных достижений науки и техники. Важным средством получения доказательств по делам о мошенничествах являются экспертизы.

При расследовании мошенничества наиболее часто возникает необходимость в криминалистической экспертизе документов. Преступники иногда оставляют в руках потерпевших различные расписки, записи, которые используются для идентификации личности по почерку. Мошенники часто используют поддельные документы, удостоверения и другие документы. В этих случаях назначается криминалистическая экспертиза документов для разрешения вопросов, связанных с установлением способа подделки документов, восстановлением их первоначального содержания.

На экспертизу для установления целого по частям направляются обнаруженные на месте происшествия части бумаги, утерянные или брошенные преступниками. Экспертиза части предметов в основном производится в случаях, когда исследуемые предметы имеют одну общую линию разрыва, разлома или разреза. Она может быть назначена и в случаях, когда на месте происшествия обнаружена часть принадлежащего преступнику предмета, а при обыске изъята другая часть того же предмета, или при обыске обнаружена часть какой-либо не принадлежащей преступнику вещи, а другая часть имеется на месте происшествия.

При осмотре предметов, переданных потерпевшему, могут быть обнаружены следы рук мошенника. Поэтому при обнаружении в ходе осмотра таких следов назначается дактилоскопическая экспертиза.

Иногда мошенники применяют различные клейма и другие приспособления. Для установления способа их изготовления может быть назначена техническая экспертиза.

Технологическая экспертиза назначается с целью выяснения вопросов, связанных с установлением вида технологии (фабричного или кустарного) изготовления ювелирных изделий, а также предметов и вещей декоративного характера (художественная чеканка, посуда различного рода, письменные приборы, памятные медали и др.)

Искусствоведческая экспертиза проводится для определения художественной, исторической ценности предметов старины, вещей и изделий изобразительного искусства, а также для решения вопроса о подлинности объекта исследования, времени его изготовления, школы мастерства. Букинистическая экспертиза проводится для определения характера исследуемого произведения и места выхода его в свет.

Эффективное производство следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, применение специальных познаний и назначение экспертиз при раскрытии, расследовании, предупреждении мошенничеств являются гарантией успешной деятельности.

Можно выделить совокупность процессуальных и организационных действий, которые должен осуществить следователь при решении вопроса об окончании предварительного расследования. Важнейшим из них является оценка собранных по делу доказательств и признание их достаточными для составления обвинительного заключения и разрешения дела по существу (ст. 216, 217 УПК РФ). Кроме того, на этой стадии еще раз проверяются следующие вопросы:

- во всех ли процессуальных документах проставлены даты и имеются соответствующие подписи;

-согласуются ли между собой формулировки обвинений, предъявленные обвиняемым;

- вынесены ли постановления о прекращении уголовного дела в отношении отдельных лиц или отдельных эпизодов;

- нет ли основания для изменения обвиняемым мер пресечения;

- собраны ли все документы, характеризующие личность обвиняемого;

- приняты ли меры сохранности имущества обвиняемых, находящихся под стражей;

- все ли приняты меры по обеспечению гражданского иска (исковые заявления, стоимость похищенного, сроки лечения потерпевшего в лечебном учреждении, суммы, включенные за счет социального страхования, и т.п.);

- приобщены ли к материалам дела документы, указывающие на то, какие вещественные доказательства и ценности изъяты, где они хранятся;

- сообщено ли в органы социального обеспечения о привлечении в качестве обвиняемого и заключения под стражу пенсионера;

- есть ли в деле документы о суммах судебных издержек по делу;

-разъяснены ли участникам предварительного следствия их права и обязанности;

- ознакомлены ли обвиняемые и другие участники процесса с необходимыми процессуальными документами (постановлениями о назначении экспертиз и заключениями экспертиз и т.п.);

- приобщены ли к делу личные документы арестованных обвиняемых;

- сообщено ли в орган внутренних дел о прекращении розыска обвиняемого;

- сняты ли аресты с почтово-телеграфной корреспонденции и имущества обвиняемых, если в них отпала необходимость;

- все ли профилактические мероприятия осуществлены по делу и правильно ли они оформлены;

- нет ли в деле документов, подлежащих хранению в наблюдательном производстве;

- оформлены ли приложения к протоколам следственных действий (фототаблицы, схемы и т.п.);

- уведомлены ли все участники об окончании предварительного следствия и времени ознакомления с материалами дела;

- направлены ли справки-характеристики в СИЗО и в ИДН;

- направлены ли в СИЗО личные вещи и документы арестованного обвиняемого (кроме личных документов);

- заполнены ли соответствующие документы по уголовному делу;

- ознакомлены ли участники предварительного следствия с материалами дела;

- правильно ли зафиксированы и рассмотрены заявленные ходатайства;

-в случае если ходатайства были удовлетворены, необходимо вновь ознакомить всех с материалами уголовного дела (ст. 219 УПК РФ).

После этого следователь приступает к составлению обвинительного заключения[8].

Дата добавления: 2014-01-04