Особенности тактики следственных действий при расследования взяточничества

Типичные версии и типичные ситуации первоначального этапа расследования.

Криминалистическая характеристика взяточничества.

Лекция № 6. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

1. Предметом взятки могут быть деньги, ценные бумаги, иное ценное имущество, а также выгоды имущественного характера (безвозмездное оказание различного рода услуг, предоставление льгот, повышение по службе, незаконное освобождение от ответственности, разработка и внедрение законопроектов и др.).

Субъектами являются взяткодатель, взяткополучатель и в ряде случаев посредник в даче-получении взятки.

Взяткополучатели – это, как правило, должностные лица, имеющее высшее образование и высокий профессиональный уровень; государственные служащие, работники государственных, коммерческих и некоммерческих общественных организаций, учреждений и предприятий.

По договоренности сторон взятка может быть передана в любое время суток в любом месте. Если это ценное имущество, то местом их передачи могут быть служебные помещения, кабинет, квартира, автомобиль, подъезд дома, номер гостиницы, ресторан, кафе, казино, клуб, баня, сауна и т.д.

Взятка может быть оформлена путем оформления премиальных, погашения долга, зачисления в штат предприятия, открытия счета, предоставление кредита и т.п.

Способами взяточничества являются:

1. по наличию или отсутствия посредничества – с помощью посредника или без;

2. по содержанию действий должностного лица, направленных на удовлетворение интересов взяткодателя – с совершением незаконных служебных действий или с совершением законных действий;

3. по наличию воздействия, побуждающего лицо к дачи взятки – с вымогательством или без вымогательства;

4. по форме передачи взятки – с вуалированием под законную сделку, без вуалирования, бесконтактная передача взятки.

Типичными следами взяточничества являются: материальные следы –деньги, ценные предметы, документы, квитанции, следы рук, ног, веществ на теле и одежде взяткополучателя, образованные в результате контактного взаимодействия с предметом взятки; идеальные следы – показания сослуживцев, членов их семей, случайных свидетелей.

Обстоятельства, подлежащие выяснению: имело ли место получение взятки или иное деяние; кто, кому, что, когда, где, с какой целью и каким способом передал; каковы предмет взятки, его денежный эквивалент и источник происхождения; должностное положение и круг полномочий лица, получившего взятку; условия, способствовавшие взяточничеству и др.

2. Поводами для возбуждения уголовного дела служат: письменные и устные заявления граждан; статьи в печати; явка взяткодателя с повинной; результаты ревизий и проверок; данные оперативной работы.

Типичными общими версиями являются:

1. взяточничество имело место в соответствии с данными, послужившими основанием возбуждения уголовного дела;

2. взятка не передавалась, имеет место оговор должностного лица;

3. правомерная передача денег или ценностей;

4. должностным лицом выполнены определенные действия в интересах другого лица, но не за взятку, а по другим причинам;

5. имело место мнимое посредничество или ошибка взяткодателя, принявшего лицо за должностное;

6. было совершено не взяточничество, а другое преступление.

Для первоначального этапа расследования характерны следующие типичные ситуации:

1. Имеется заявление конкретного лица о даче взятки (разовом или систематическом). Проводятся допрос заявителя, задержание взяткополучателя, его личный обыск допрос, обыск по месту жительства и работы задержанного, выемка служебных документов, осмотр предмета взятки и документов, а также освидетельствование подозреваемого.

2. Имеется заявление или оперативная информация о конкретном факте состоявшейся передачи взятки должностному лицу и совершении им определенных действий в интересах взяткополучателя; соучастникам взяточничества об этом не известно. Проводятся допросы свидетелей, выемка и осмотр документов, обыски по местам жительства и работы соучастников, наложение ареста на их имущество, допросы заподозренных, очные ставки, при обнаружении предмета взятки – его осмотр.

3. Уголовное дело о взяточничестве возбуждено на основании официальных источников. Взяточникам известно обо всем.

3. В случае вымогательства взятки проводится оперативно-тактическая операция: подготавливается предмет взятки, помечается, во время передачи взятки взяткополучатель захватывается с поличным. При этом производится осмотр предмета взятки, затем обыск рабочего места и места жительства взяткополучателя, допрос.

При допросе взяткодателя выясняется: как познакомились с взяткополучателем, какие действия тот должен был выполнить, предмет взятки и способ передачи, имелись ли посредники и кто именно, известны ли допрашиваемому иные факты взяточничества данного лица и т.д.

При допросе взяткополучателя устанавливается: круг его обязанностей и связанные с ним полномочия, обстоятельства знакомства, какова должна быть эта взятка, как передана, какие действия он должен был совершить или не совершить, предшествующие факты взяточничества.

Дата добавления: 2014-01-06