Первоначальный этап расследования дел о преступном наркобизнесе

Криминалистическая характеристика преступного наркобизнеса.

Лекция № 7. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПНОГО НАРКОБИЗНЕСА

2. Особенности следственных ситуаций, отработки версий и планирования расследования.

1. Наркотическими средствами признаются вещества, оказы­вающие стимулирующее, возбуждающее, угнетающее, галлюциногенное воздействие на центральную нервную систему человека. Под психотропными понимаются природные или син­тетические вещества, оказывающие стимулирующее или депрессивное воздействие на центральную нервную систему человека, включенные в списки международных конвенций — Венскую конвенцию о психотропных веществах 1971 г. и Кон­венцию ООН о борьбе против незаконного оборота наркотиче­ских средств и психотропных веществ 1988 г.

Перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которые запрещен или ограничен в Российской Федера­ции, утвержден постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681. Перечень содержит два списка. В списке № 1 названы наркотические средства, оборот которьк запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами. В нем значится 153 наименова­ния, в том числе гашиш, героин, лист коки, маковая соломка, опийный мак и др. Список № 2 содержит перечень наркотиче­ских средств, оборот которых ограничен, в связи с чем согласно законодательству Российской Федерации и ее международным договорам устанавливаются меры контроля. Всего в списке 45 наименований, среди которых амфетамин, кодеин, кокаин, морфин, омнопон и др.

Наиболее широко в России используются такие наркотики, как марихуана, героин, кокаин, опийный раствор, эфедрин, гашиш, ЛСД, метадон, «экстази». Особенно опасны новые синтетические наркотики.

Преступный наркобизнес характеризуется следующими су­щественными чертами:

1. Очень высокий уровень латентности.

2. Переплетение с отдельными видами общеуголовных и экономических преступлений.

3. Тесная связь с профессиональной преступностью.

4. Легализация полученных незаконных доходов.

5. Транснациональность: наркомафия функционирует в разных регионах и государствах и с каждым годом становится все более межнациональной.

6. Высокий уровень конспиративности криминальных фор­мирований и их четкая функциональная дифференциация.

Наркобизнес — это особый вид разнородной, экономически сверхдоходной, законспирированной, широко развет­вленной преступной деятельности высокоорганизованного крими­нального сообщества, имеющего международные контакты и занимающегося незаконными операциями с наркотиками.

Подавляющее большинство данных преступлений совер­шается с предварительной подготовкой. Подготовительные действия включают: выбор места и способа совершения пре­ступной акции; подбор средств для изготовления наркотиков и места для их хранения, объекта для их сбыта; подбор соучастников, распределение ролей и др.

Действия по непосредственному изготовлению наркотиков обусловлены их видом. Здесь можно выделить такие операции:

1) незаконное извлечение наркотических веществ из меди­цинских препаратов;

2) изготовление наркотиков из противоправно культиви­руемых наркосодержащих растений;

3) изготовление наркотиков из дикорастущих сортов мака и конопли;

4) получение синтетических наркотиков химическим путем.

Способ включает действия по сокрытию преступления и его следов. Основные места сокрытия наркотиков, используемые перевозчиками, это: транспортные средства, багаж, тело, лич­ные вещи. Для транспортировки наркотических веществ наркодельцы обычно используют автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный транспорт.

Отечественная наркомафия по своей структуре состоит из трех эшелонов, занимающихся наркобизнесом:

1. Верхний уровень, который планирует операции и отмы­вает полученные за наркотики деньги. Это наркобарон — ор­ганизатор наркобизнеса; лица, обеспечивающие реализацию планов преступного сообщества, и те, которые ответственны за безопасность наркообъединения. Эти категории представляют особую общественную опасность, так как их деятельность практически всегда остается за рамками уголовного преследо­вания.

2. Контрабандисты, заготовители, производители наркоти­ков, оптовые скупщики и сбытчики.

3. Перевозчики, группы охраны, содержатели притонов, розничные торговцы.

2. Уголовные дела о преступлениях в сфере наркобизнеса воз­буждаются в основном по результатам оперативно-розыскной деятельности. Это связано с такими обстоятельствами, суще­ственно затрудняющими выявление и расследование данных преступлений, как:

а) отсутствие важнейшего первоисточника информации — потерпевшего (лица, приобретающие и потребляющие нарко­тики, таковыми себя не считают);

б) глубокая законспирированность действий преступников, каналов поступления и сбыта наркотиков;

в) строгое разграничение ролей, использование тайников и паролей, наличие преступной контрразведки;

г) относительная доступность и многообразие источников сырья для изготовления наркотиков;

д) необходимость выявления всех законспирированных зве­ньев преступной цепи, имеющей четко организованный и к тому же межрегиональный (международный) характер.

Из сложных ситуаций можно выделить проблемные, харак­теризующиеся отсутствием или неполнотой сведений о существенных чертах преступления или лице, его совершившемся. Наиболее типичны проблемные ситуации, отличающиеся существенным дефицитом сведений о событии и обстоятельствах преступления, при наличии данных о подозреваемом. Сложность таких ситуаций состоит в том, что правоохранительным органам приходится искать источники восполнения острого недостатка необходимых сведений о произошедшем.

Возможны проблемные ситуации, когда о преступнике нет никаких данных (например, при кражах наркотиков). Тогда сложность состоит не в выявлении преступления, а в его рас­крытии, ибо связь между преступным событием, виновным лицом, последствиями и местом происшествия носит неоче­видный характер.

Проблемные ситуации складываются при существенной не­полноте сведений об обстоятельствах и механизме преступных действий, например при хищениях наркопрепаратов с химфармпредприятий, из медицинских учреждений, когда дей­ствует организованная группа, включающая представителей администрации (медперсонала), с использованием служебного положения.

Алгоритм совместных действий следователя и органа дознания может содержать следующие действия:

а) задержание, освидетельствование, допрос подозреваемых;

б) обыск по месту их жительства и работы, а также их со­участников или в любом другом месте возможного хранения наркосредств, сырья, приспособлений для их транспортировки и документов, подтверждающих преступную деятельность;

в) осмотр изъятых предметов и документов;

г) допрос свидетелей;

д) назначение и проведение судебных экспертиз;

е) изучение экспертных заключений для использования в допросах виновных лиц.

В данной ситуации следователи и работники дознания должны непосредственно ознакомиться с технологическим процессом производства наркосодержащих медпрепаратов, производственной документацией, знать способы хищений наркотиков, используя при этом помощь сведущих лиц.

Рассмотрим содержание и структуру типичной ситуации: за­держан гражданин, у которого изъяты предположительно нарко­тики, однако пока его намерения неясны. Задержанный проти­водействует установлению того, что у него обнаружено, и это тоже создает дополнительные трудности. В такой особо сложной ситуации (например, при задержа­нии за изготовление или сбыт наркотиков) рекомендуется, следующий алгоритм действий следователя и оперативных работников:

а) осмотр места задержания;

б) личный обыск задержанного, осмотр изъятых у него предметов и вещей;

в) обыск по месту возможного хранения или изготовления наркотиков;

г) осмотр изъятых наркотиков, приспособлений для их изготовления, предметов и документов;

д) освидетельствование и допрос подозреваемого.

При задержании с поличным, когда у преступника изъяты наркотики, необходимо своевременно получить доказательства его виновности. Необходимо использовать оперативно-розыск­ные меры для сбора материалов, характеризующих личность, связи, образ жизни подозреваемых; проверки наличия у них предметов и документов, могущих быть доказательствами по делу; выявления источников и мест сокрытия наркотиков; выяснения иных обстоятельств, которые трудно проверить следственным путем. При выявлении в ходе расследования ранее неизвестных соучастников преступления и новых эпизо­дов противоправной деятельности подозреваемых также необ­ходимы активные оперативно-розыскные мероприятия.

Построение и проверка версий — основной метод разреше­ния проблемных и особо сложных ситуаций. Исходную информацию о событии преступления и обстоя­тельствах его совершения сотрудники правоохранительных органов нередко получают при задержании и обыске подозре­ваемого по месту жительства или работы. Однако задержание с поличным и результаты обыска подтверждают лишь факт об­наружения наркотика у конкретного гражданина. Поэтому при выдвижении версий нужно активнее использовать сведения, полученные оперативным путем: об образе жизни подозре­ваемого, о его связях, местах времяпровождения, маршрутах передвижения, способах и средствах совершения преступления (например, при краже, сбыте, транспортировке, контрабанде наркотиков).

По фактам хищений наркосредств с химфармпредприятий, из лечебных учреждений, аптек версии наиболее часто выдвигаются по следующим обстоятельствам: имело ли место хищение, кто его совершил; способ и время посягательства; количество похищенных наркотиков, место их сокрытия; каналы и пути сбыта; участие в хищении членов преступных сообществ и др.

При расследовании преступлений, связанных со сбытом наркотиков, выдвигаются версии: об источнике, каналах и си­стеме сбыта, перевозке (контрабанде) наркотиков; о личности сбытчиков; связях сбытчика и скупщика; о цели скупки (нажива, перепродажа) и т.д.

Если подозреваемый известен, но характер произошедшего не ясен, а факты незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотиков задокументированы неполно, можно вьвдвигать наиболее типичные общие версии, зависящие от исходной следственной ситуации.

1. Задержание при перевозке (транспортировке) наркотиков:

а) задержанный — член преступной группировки по неза­конным операциям с наркотиками (хищению, заготовке, скуп­ке, переработке и сбыту);

б) подозреваемый — перевозчик, выполняющий отдельные задания организатора, посредника, скупщика или другого чле­на преступной группы.

2. Задержание после обнаружения наркотиков в жилище (тайнике):

а) подозреваемый приобрел, похитил, изготовил наркотик для сбыта в розницу или оптом;

б) подозреваемый — член преступной группы (перекупщик, производитель, заготовитель, расхититель, посредник) — рас­пространяет и хранит наркотики.

3. Задержание в момент сбыта наркотиков:

а) продавца-расхитителя, изготовителя, скупщика наркоти­ка в местах его произрастания, изготовления или у оптового сбытчика; посредника в преступной группе по сбыту наркоти­ка; сбытчика наркотиков оптом для дальнейшей реализации, имеющего соучастников;

б) покупателя-скупщика наркотиков оптом, сбывающего его в притонах и других местах большими или мелкими пар­тиями; содержателя притона для потребления наркотика;

в) продавца и покупателя — членов одной или разных пре­ступных групп, совершающих сделки систематически; находя­щихся в родственных, дружеских взаимоотношениях; друг друга не знающих, действующих через посредника.

При изъятии лекарственных наркопрепаратов следует учи­тывать их расфасовку (таблетки, порошки, растворы), что мо­жет указывать на их хищение с химфармпредприятий, из ме­дицинских учреждений или аптек.

Если изъяты поддельные медицинские рецепты на получе­ние таких препаратов, то выдвигается версия о том, что подо­зреваемый имеет преступные связи с лечащими врачами.

3. Первоначальный этап расследования уголовных дел о пре­ступном наркобизнесе обычно включает такие следственные действия, как осмотр места происшествия, допрос свидетелей, освидетельствование и допрос подозреваемых, обыск, выемка, осмотр изъятых предметов и документов, назначение судебных экспертиз и др.

По результатам осмотра места происшествия следователь и оперативные работники анализируют сведения, полученные о преступлении и его возможных участниках, изъятые веще­ственные доказательства и следы (рук, ног и др.), окурки, упа­ковки. На этой основе строятся версии о личности вероятного преступника, продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий по его установлению. При этом необходимо учи­тывать также способ совершения преступления, наименование, расфасовку и другие признаки похищенного наркотика, его количество, степень популярности среди местных наркоманов.

Практика борьбы с преступным наркобизнесом свидетель­ствует, что при раскрытии краж (грабежей, разбоев) наркопрепаратов наиболее эффективны следующие действия и меры:

1) допросы работников объекта, откуда они похищены;

2) проверка конкретных лиц, подозреваемых в хищении, а также ранее судимых за незаконные операции с наркотиками, наркоманов, токсикоманов и мест, где они могут находиться;

3) мероприятия в жилом районе, прилегающем к, месту происшествия: опросы граждан, выявление квартир, где соби­раются или проживают лица, занимающиеся незаконным при­обретением, хранением и сбытом наркотиков;

4) организация засад в местах хранения наркотиков (если есть данные о планируемом нападении на эти объекты);

5) использование оперативно-розыскных и криминалисти­ческих учетов органов внутренних дел и автоматизированных банков данных информационных центров;

6) проведение опросов и осмотров лиц (из числа подучетно-го элемента), доставляемых в дежурные части и медвытрезви­тели;

7) оперативно-розыскные меры по выявлению фактов сбыта наркопрепаратов;

8) проверки по фактам доставления в больницы и медицин­ские учреждения лиц с признаками наркотического опьянения или отравления;

9) направление подробных ориентировок в другие органы

внутренних дел;

10) анализ материалов архивных уголовных дел (отказных материалов, оперативных материалов).

Допрос свидетелей, которыми по данной категории дел обычно выступают:

а) очевидцы задержания с поличным;

б) родственники, знакомце подозреваемых;

в) наркоманы;

г) граждане, содействующие органам, осуществляющим оперативно-розыскную работу;

д) оперативные работники.

Допрос подозреваемых (обвиняемых). К моменту допроса подозреваемого обычно складываются следующие ситуации:

1) проведенные оперативно-розыскные мероприятия позво­лили собрать информацию о его криминальных связях и пре­ступной деятельности;

2) допрос проводится после задержания с поличным, поэтому о подозреваемом почти ничего не известно.

В первой ситуации необходимо изучить и оценить опера­тивно-розыскные данные с точки зрения возможности их ис­пользования при допросе.

Во второй ситуации задержанный, чтобы избежать ответ­ственности, почти всегда дает ложные показания о способе приобретения наркотиков, скрывает данные о себе и своих преступных связях. Поэтому перед допросом оперативные ра­ботники должны собрать сведения о личности задержанного. В зависимости от содержания показаний подозреваемого могут сложиться такие ситуации:

1) допрошенный подтверждает свою причастность к наркобизнесу.

2) причастность к наркобизнесу отрицается.

3) подозреваемый отказывается давать показания.

У подозреваемых по делам данной категории в ходе допро­сов нужно выяснить: откуда и куда они следуют; где, когда и кому должны доставить наркотик; где он изготавливался (ко­личество, виды); какая сумма заплачена за всю партию; источ­ники и каналы получения сырья и наркотиков; какие приспо­собления применялись для их производства; кто участвовал в изготовлении, перевозке, сбыте наркотиков; кто возглавляет преступную группу; имена и приметы сообщников; места хра­нения наркотиков, тайники; пароли, способы связи с сообщ­никами и т.д. Важно выяснить также цепочку, связывающую источник поставки наркотиков и места их розничного сбыта, оценить истинные масштабы наркобизнеса в данном регионе.

Субъекты, на которых ссылается допрашиваемый, обяза­тельно проверяются, прежде всего негласным путем.

Проведение обыска и выемки. При подготовке к обыску важ­но учитывать, что его результативность зависит от знания внеш­него вида, формы и упаковки наиболее распространенных нар­котиков, их специфического запаха, способа изготовления, хра­нения, перевозки, видов тайников, оборудуемых наркодельцами. Поэтому для успешного обнаружения наркотиков (особенно в тайниках при контрабандной перевозке или на открытой местности большой площади) рекомендуется использовать спе­циально обученных розыскных собак, поисковые приборы и приспособления, наборы экспресс-тестов для предварительного исследования обнаруженных веществ. При подборе понятых необходимо проследить, чтобы в их число не попали потребите­ли наркотиков, другие заинтересованные лица.

По делам рассматриваемой категории чаще всего подлежат обнаружению и изъятию:

а) наркотики;

б) предметы и приспособления для их хранения, изготовле­ния, переработки со следами наркотиков (посуда, упаковка, весы и т.д.);

в) деньги, в том числе иностранная валюта, кредитные кар­ты, антиквариат и другие предметы, нажитые путем преступ­ных операций с наркотиками;

г) документы, поддельные медицинские рецепты, квитан­ции на отправку багажа, телеграмм, бандеролей, посылок, упа­ковки от них, проездные документы, записи, письма, записные книжки, в том числе электронные, поскольку все они могут содержать информацию, важную для расследуемого деликта.

При проведении обыска у любого из соучастников по де­лам, связанным с наркобизнесом, необходимо обращать особое внимание на записи номеров телефонов и адресов, фотогра­фии, пометки о совершенных сделках и полученных доходах, квитанции телефонных переговоров.

Если подозреваемый задержан при перевозке или сбыте наркотиков, личный обыск нужно проводить сразу на месте задержания для изъятия «товара», оружия, денег и других предметов. После доставки задержанного в отдел милиции, его самого, одежду и вещи еще раз нужно подвергнуть тщательно­му обследованию.

Для подтверждения факта, что наркотики были в руках за­держанного, с ладоней делаются смывы тампоном, смоченным в спирте. Затем его высушивают, упаковывают (в конверт, па­кет) и направляют на предварительное или экспертное иссле­дование.

Назначение судебных экспертиз. В практике борьбы с пре­ступным наркобизнесом часто возникают ситуации, когда об­наруживаются вещества, предположительно являющиеся нар­котиками. Быстро сориентироваться в обстановке поможет набор «Наркотест», позволяющий в любых условиях опреде­лить вид наркотиков посредством цветных капельных реакций, но обеспечивают лишь предварительное исследо­вание.

Криминалистическая экспертиза наркотических средств по­зволяет установить относимость изъятого вещества к наркоти­кам, определить вид, происхождение, способ изготовления, количественное содержание наркотика в данном веществе; место произрастания растительного сырья; имеются ли на предмете микрочастицы (следы) наркотического средства и т.д.

Судебно-фармакологическая Экспертиза может определить:

а) является вещество лекарственным, и если да, то каким именно;

б) нет ли на данном предмете следов лекарственных средств;

в) разрешен ли данный лекарственный препарат к приме­нению без назначения врача и т.д.

Комплексная судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертиза позволяет решить следующие вопросы:

а) имеются ли у подозреваемого признаки недавнего по­требления наркотика, и если да, то какие;

б) находится ли гражданин в состоянии наркотического опьянения;

в) имеются ли у задержанного признаки наркомании и ка­кие конкретно;

г) нуждается ли данный субъект в специальном лечении;

д) не находился ли он в момент совершения преступления в состоянии невменяемости;

е) какова давность возникновения стойкой наркологи­ческой зависимости.

Дата добавления: 2014-01-06