Следующим объектом нашего рассмотрения станет деятельность при производстве НСД при расследовании фальшивомонетничества

Тактика производства неотложных следственных действий при расследовании фальшивомонетничества.

Понятие «фальшивомонетничество» – это устоявшийся в юридической литературе и используемый в практике расследования специальный термин подразумевающий разновидность ПД связанной с изготовлением в целях сбыта или сбытом: а) поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации; б) металлической монеты; в) государственных ценных бумаг; г) других ценных бумаг в валюте Российской Федерации; д) иностранной валюты; е) ценных бумаг в иностранной валюте[2]. Фальшивомонетничество является опасным преступлением в сфере экономики. Его расследование и предупреждение связано с рядом трудностей, которые обусловлены спецификой преступных технологий, скрытностью изготовления «фальшивой продукции», сбытом фальшивок в разных городах, разработкой преступниками линии поведения на случай провала и т.д.

К фальшивомонетничеству могут быть причастны люди различных возрастов и различного социального положения, имеющие достаточный уровень образования. При этом сам процесс изготовления фальшивых денег является прерогативой мужчин. Женщины в группах фальшивомонетчиков не играют важной организационной роли и чаще выполняют функции связанные со сбытом продукции и поставкой необходимых материалов. Кроме этого «женский фактор» традиционно используется фальшивомонетчиками для организации «медовых ловушек» для лиц интересующих организатора преступной группы.

Вся деятельность фальшивомонетчиков, т.е. подготовка, изготовление и сбыт фальшивых денег, образуют в окружающей его среде и в сознании сталкивающихся с этой деятельностью людей изменения - следы преступлений. Очень важные следы возникают в процессе изготовления фальшивых денег.

Наиболее распространенными группами способов являются:

1. Способы полиграфической печати.

2. Электрографические способы.

2. Способы копирования (анастатические);

3. Фотографические способы.

4. Рисование.

Наиболее распространёнными следами, свидетельствующими о деятельности фальшивомонетчиков являются:

1. Подлинные денежные знаки, ценные бумаги, использованные в качестве оригиналов для подделки.

2. Принадлежности, с помощью которых производилась подделка.

3. Материалы, используемые для подделки.

4. Поддельные денежные билеты и полуфабрикаты и специальная литература, пометки и записи, рецепты по составлению и использованию химикатов.

В ходе выявления признаков преступной деятельности по данному составу преступлений могут сложиться различные ситуации, отличающиеся друг от друга частотой встречаемости и степенью информационной определенности. Данные ситуации требуют уделения им особого внимания.

Ситуация 1: Поддельный денежный знак выявлен работниками банковского учреждения в процессе обработки и сортировки денежной наличности.

1.1. Организуется осмотр и предварительное криминалистическое исследование подозрительной банкноты. Устанавливается способ подделки.

1.2. Информируются финансовые учреждения, правоохранительные органы и НЦБ Интерпола (в случае обнаружения фальшивой валюты иностранного государства).

1.3. Проводится проверка фальшивой российской банкноты по картотеке ЭКЦ МВД РФ и иностранной банкноты по картотеке Интерпола.

1.4. В соответствии с ответом из картотеки определяется регион «первичного сброса фальшивки» и предполагаемый регион, из которого мог поступить фальшивый денежный знак.

1.5. В своём регионе проводится работа по установлению первоначальной точки приема фальшивого денежного знака, опрашиваются работники банка, инкассаторы и работники торгового предприятия из которого доставлена сумма наличных денег, среди которых выявлена фальшивка.

1.6. Устанавливаются лица, совершившие прежде денежные операции с обнаруженными фальшивыми банкнотами. Практика, например, знает случаи, когда продавец, не заметивший фальшивку при продаже товара, сдал её с выручкой бухгалтеру торгового предприятия, который в свою очередь также не заметил фальшивые деньги и передал их инкассатору.

1.7. Проводится инструктаж лиц, работающих с денежной наличностью, разъяснительная работа среди населения, особенно если сброс «высококачественных» фальшивых денег не единичный, а массовый.

1.8. В зависимости от способа подделки определяются объекты, на которых имелись возможности для изготовления фальшивого денежного знака, составляется их перечень для последующей комплексной отработки.

1.9. Устанавливается круг субъектов, работающих на оборудовании, технические данные которого позволяют воспроизвести денежные знаки, лиц, имеющих доступ к нему, а также лиц, перешедших в другие производства, уволившихся с объектов по различным основаниям.

Ситуация 2. Поддельный денежный знак выявлен работниками торгового предприятия.

2.1. Уточняются подробности торговой, хозяйственной и финансовой деятельности в день обнаружения фальшивого денежного знака, а при необходимости и в предшествующие дни.

2.2. Выясняются данные по остатку денежной наличности, количеству, сумме, купюрам, исследуются причины неполной сдачи выручки в предыдущее время, если это имело место.

2.3. Устанавливается, кто из работников торгового предприятия, какими купюрами, сдавал выручку директору или бухгалтеру для ее подсчета и передачи инкассаторам.

2.4. В доверительных беседах с сотрудниками торговой организации устанавливаются знакомые им граждане, посещавшие базу, магазин, кафе, бар и т.п. в соответствующий день независимо от целей посещения.

2.5. Выясняются все обстоятельства, связанные с удовлетворением просьб посетителей по размену денежных знаков или использования крупных купюр для приобретения малоценного товара.

2.6. При затруднениях с выяснением примет сбытчика через работников, осуществляющих приемку денежной наличности, возможных свидетелей, из фотоснимков граждан, ранее задерживавшихся за аналогичные преступления, субъективных портретов подозреваемых формируются альбомы, которые предъявляются для опознания торговым работникам и иным лицам сферы обслуживания связанных с приёмом наличных денег. При необходимости фотографии и словесно-композиционные портреты предъявляют и более широкому кругу лиц с набором соответствующих вопросов.

2.7. Изучаются подходы к объекту, маршруты движения проходящего вблизи общественного транспорта.

2.8. Отрабатываются прилегающие к региону сбыта территории на предмет установления подозреваемых лиц и их примет.

Ситуация 3. Задержано лицо в процессе сбыта фальшивого денежного знака. Задержанный не отрицает свою причастность к фальшивомонетничеству, обнаружены предметы, указывающие на ПД задержанного.

3.1. Обеспечивается процессуальное закрепление следов преступной деятельности задержанного лица и изъятие вещественных доказательств.

3.2. В беседе с самим задержанным устанавливается круг его родственников, знакомых по месту работы и жительства.

3.3. Посредством проведения опросов граждан, наведения необходимых справок проводится проверка достоверности сведений о родственниках, друзьях, близких знакомых задержанного, проводятся иные оперативно-розыскные мероприятия.

3.4. Тщательно изучается поведение лица в моменты сбыта поддельной банкноты, задержания, проведения личного обыска и при других оперативных и следственных действиях.

3.5. Организуется проведение обысков по месту жительства и работы задержанного, при необходимости также у лиц, находящихся с задержанным в близких отношениях.

3.6. Проводится осмотр прилегающих к месту жительства, работы задержанного нежилых строений, пустующих помещений, арендуемых зданий. Проводится проверка его связей с точки зрения владения ими способом изготовления обнаруженных фальшивых денег,

3.8. При наличии согласия задержанного проводится экспериментальная проверка и уточнение навыков в изготовлении фальшивых денежных знаков, иной полиграфической фальшивки, либо иных обстоятельств, связанных с событием преступления.

Ситуация 4. Задержанный отрицает свою причастность к изготовлению или сбыту фальшивых денег, например, ссылается на свою неосведомлённость о том, что передал продавцу фальшивые купюры вместе с подлинными.

4.1. Проводится тщательная проверка выдвинутой лицом версии об обстоятельствах появления у него фальшивых денежных знаков.

4.2. Оперативным путем всесторонне изучается личность задержанного.

4.3. Уточняются его профессии, прежняя специальность, род занятий в настоящее время, место работы задержанного.

4.4. Изучается круг его знакомых, друзей и родственников.

4.5. Устанавливается степень владения задержанным лицом, его родственниками или знакомыми навыками гравера, цинкографа, травильщика, полиграфиста, фотографа и т. п.

4.6. Выясняется возможность доступа задержанного лица к сырью, оборудованию, инструментам, пригодным для изготовления обнаруженных фальшивых денежных знаков.

4.7. По завершении первоначальных проверочных действий в отношении задержанного лица за ним устанавливается наблюдение.

4.8. Изыскиваются возможности приобретения источников конфиденциальных сведений по месту жительства и работы задержанного.

Ситуация 5. В орган внутренних дел поступила оперативная информация о том, что определенное лицо занимается фальшивомонетничеством, связано с фальшивомонетчиками.

5.1. Подозреваемый проверяется по всем видам учета (оперативно-справочным, розыскным, криминалистическим).

5.2. Наводятся справки по месту жительства, работы и в местах проведения досуга подозреваемого.

5.3. За подозреваемым устанавливается наблюдение, в случае необходимости получается разрешение на прослушивание телефонных переговоров и контроль почтовых отправлений (или поступлений) подозреваемого.

5.4. В окружении подозреваемого подыскиваются или к нему «подводятся» источники конфиденциальной информации. В необходимых случаях проводится предусмотренное федеральным законом об ОРД оперативное внедрение в круг связей подозреваемого лица.

5.5. Организуется взаимодействие аппарата БЭП с другими службами на предмет получения о подозреваемом исчерпывающей информации.

5.6. В случае поступления оперативной информации о нахождении в том или ином месте важных доказательств причастности подозреваемого лица к фальшивомонетничеству проводится оперативное обследование помещения или транспортных средств. В случае наличия возбуждённого по факту сбыта фальшивых денег уголовного дела, может быть проведён обыск по месту жительства подозреваемого или в ином месте, которое относится к подозреваемому или его связям.

Ситуация 6. Обнаружены инструменты, оборудование, применяемые при изготовлении поддельных денег, фрагменты денежных знаков, но нет данных о лице и о фактах сбыта. Указанная ситуация может иметь две разновидности: а) обнаружено помещение (подпольное производство, подпольная типография) в котором имеется оборудование и материалы для производства фальшивой полиграфической продукции (денег, бланков документов со специальными средствами защиты, акцизных марок, этикеток и т.д.); б) признаки производства фальшивой полиграфической продукции обнаружены в легальной типографии, в официальном предприятии по оказанию услуг в сфере оперативной полиграфии и т.д.

6.1. Отработка места обнаружения признаков фальшивомонетничества с криминалистических позиций на предмет обнаружения следов пальцев рук, следов подошвенной части обуви, запаховых следов, образцов рукописных текстов лиц причастных к подпольной типографии.

6.2. Установление организаций, на балансе которых, в аренде которых находится помещение, где обнаружены признаки фальшивомонетчества. Установление физических лиц являющихся собственниками помещения или установление данных их представителей.

6.3. Получение у администрации организации, где обнаружены признаки производства поддельной полиграфической продукции, сведений о закреплении работников за соответствующими рабочими местами и техническими средствами, в первую очередь компьютерами, копировальными аппаратами, ризографами, печатными станками и т.д.

6.4. Опрос лиц, имеющих отношение к месту обнаружения признаков фальшивомонетничества, а также задержанных на обследованном объекте.

6.5. При наличии обнаруженных образцов назначаются специальные исследований для ответа на вопрос о возможной причастности подозреваемых лиц к производству фальшивых денег и использования соответствующего оборудования для изготовления поддельной полиграфической продукции.

Ситуация 7. Поддельные денежные знаки обнаружены при проведении следственных действий (например, осмотра, обыска, выемки) по уголовным делам, возбуждённым по признакам других преступлений, либо выявлены в ходе проведения мероприятий административного характера (например, административной проверки предприятий потребительского рынка).

7.1 Лицо подробно допрашивается или опрашивается об обстоятельствах появления у него дома или на рабочем месте фальшивых денежных знаков, поддельных штампов, иных печатных форм, бланков документов, инструментов и оборудования для их изготовления.

7.2. Уточняется, имели ли место факты сбыта поддельного денежного знака, использовались ли обнаруженный поддельный штамп, документы со специальными средствами защиты, инструменты и оборудование. В ходе проверочной работы по данному факту выясняются источники приобретения материалов и оборудования, очевидцы сделки, подтверждающие документы, устанавливается непосредственный изготовитель или продавец.

7.3. С целью проверки фактов использования материалов и оборудования проводятся специальные криминалистические, физические и химические исследования бланков с оттисками штампов, поверхностей печатных форм, красителя на оттисках фальшивых банкнот или иной полиграфической фальшивки.

7.4. Устанавливаются обстоятельства сбыта фальшивых денег, личного участия в сбыте фальшивок задержанного лица, подозреваемого в совершении другого преступления не связанного с фальшивомонетничеством или квалифицированной подделкой документов, печатей и штампов.

7.5. В случае получения информации об участии в сбыте сообщников задержанного лица, если нет других данных, собираются сведения о признаках их внешности и составляется текстовой словесный портрет и с помощью специальной компьютерной программы моделируется изображение внешнего облика сообщника задержанного лица.

7.6. Осуществляется целевая проверочная работа для выяснения всех обстоятельств, связанных с обнаружением у данного лица фальшивого денежного знака, полиграфического оборудования, красителей и инструментов.

7.7. При пребывании выявленного лица вне мест содержания под стражей за ним устанавливается наблюдение.

Дата добавления: 2014-01-06