Следственный осмотр[43]

Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий при расследовании мошенничества.

Тщательному осмотру подлежит место происшествия, которым может быть место:

а) получения мошенником денег или товаров по подлож­ным документам, б) погрузки незаконно полученного на транспорт­ное средство;

в) купли-продажи с использованием денежной или вещевой "куклы";

г) шулерских действий при игре в карты или в "наперсток";

д) фиктивного обыска;

е) беседы с потерпевшим при выманивании у него денег под предлогом ложных обещаний.

При осмотре места происшествия принимаются меры к обна­ружению возможно оставленных преступником: следов рук, обуви, зубов на недоеденных продуктах, транспортных средств, брошен­ных или оброненных предметов (записи на испорченном бланке документа, окурков, носового платка, авторучки, карандаша, рас­чески и др.). На месте неоконченного, неудавшегося мошенничества может оказаться брошенная преступником "кукла". Ее необходимо осмотреть с целью обнаружения отпечатков пальцев, а также полу­чения представления о ее конструктивных особенностях и мате­риалах, из которых изготовлена.

Осмотру подлежат документы, отражающие получение и дви­жение полученных мошенническим путем денег (договоры, акты сдачи-приемки каких-либо объектов, накладные, кредитовые ави­зо, учредительские документы на создание фирмы, банка, страхо­вой компании и др.).

Расследуя мошенничества, следователи часто отказываются от осмотра места происшествия, полагая, что по делам данной категории дел он едва ли может принести существенные результаты. Осмотр места реализации мошеннических действий позволяет изучить обстановку, выяснить, насколько преступник в ней ориентировался, кто из работников учреждения или иных граждан мог его видеть и подлежит допросу в качестве свидетеля.

Не всегда привлекают следователи для участия в осмотре места происшествия и специалистов-криминалистов, да и эффективность таких осмотров невелика.

Данные ИЦ и ЭКЦ УВД по Орловской области: обращает на себя внимание низкое участиесотрудников ЭКЦ при расследовании мошенничества в следственных и процессуальных действиях (особенно в осмотре места происшествия и изъятие следов в ходе этих осмотров), ОРМ (особенно составление субъективных портретов).

Года   Мошенничество
Количество прест. (всего) по линии МОБ по линии КМ		137	193	344	582	794
Выявлено лиц, соверш. преступл.
Кол-во след. и проц. действий, в произ-ве которых прин. участие сотр. ЭКЦ - в том числе ОМП - в том числе ОМП с изъятием следов - в том числе суд. экспертиз
Кол-во ОРМ, в произ-ве которых прин. участие сотр. ЭКЦ - в том числе исследов. - в том числе сост. субъект. портретов
Кол-во прест., по которым дана роз. информ., в результ. использования экспертно-крим. учётов - в том числе по учёту субъект. портретов (по габитологическим учётам)

2.2.2. Основные вопросы, выясняемые на допросах потерпевших:

а) при каких обстоятельствах и где произошла встреча допрашиваемого с мошенником, как он представил­ся, кем отрекомендовался, предъявлял ли документы, какие предлагал оказать услуги или уступить ценности, за какую сумму, чем конкретно завладел мошенник, стоимость этих вещей, их индивидуальные призна­ки, были ли посредники при знакомстве и т.д.

б) знает ли допрашиваемый человека, совершившего мошенничество, если да, кто он;

в) если допрашиваемый не знаком с мошенником, каковы признаки его внешности, одежды, обуви, головного убора, сопутствующих предметов;

При этом следует учиты­вать, что, не зная способов совершения мошенничества, потерпевший не всегда может понять, сколько было преступников, и какую роль играл каждый из них. Для выяснения этого потерпевшему задают уточняю­щие вопросы. Так, при мошеннической «продаже драгоценностей» нуж­но выяснить, не участвовал ли в сделке оценщик, не появился ли конку­рирующий покупатель, взвинтивший цену. При обмане путем шулерской картежной игры выясняется, кто втягивал потерпевшего в игру и не давал из нее выйти, принуждая к продолжению, кто предупреждал играющих о приближении сотрудников милиции.

При групповом мошенничестве обязательно выясняется, сколько было преступников, как они выглядели, как обращались друг к другу, о чем разговаривали, сможет ли допрашиваемый их опознать, по каким приметам. С учетом того, что мошенничество часто совершают гастро­леры, у потерпевшего необходимо выяснить, не говорили ли мошенни­ки с акцентом, какова их национальная принадлежность, какой регион страны упоминали и т.д. Целесообразно также уточнить, не оставил ли мошенник потерпевшему каких-либо документов и других предметов, могущих стать вещественными доказательствами по делу («гарантийное письмо», бумажку с адресом и телефоном, расписку в получении денег и др.). Все это подлежит изъятию и приобщению к материалам рассле­дуемого дела.[44]

При манипуляциях с кредитовыми авизо допрашиваются:

а) работники банка-плательщика по вопросам: каковы признаки внешности нарочного, доставившего документы, и его спутника (спутни­ков); почему оформлена операция по авизо при отсутствии шифра (или неверном шифре) либо отсутствии оттисков печати, штампа; не является ли плательщик и получатель одним и тем же лицом;

б) работники банка-получателя — по вопросу, почему они не прове­рили подлинность документов, представленных в обоснование вы­дачи наличных денег;

в) телеграфист (телетайпист), передавший данные об авизо, — по вопросам, кто подавал сведения (или каковы признаки его внешности), была ли исполнена телеграмма на офи­циальном бланке с оттисками печати, штампа, подписями должно­стных лиц.

Дата добавления: 2014-01-11