Понятие валютного контроля

17.24

Чрезвычайные меры валютного регулирования

17.23

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Чрезвычайные меры валютного регулирования в Российской Федерации │

└──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┘

│

это

│

▼

┌──────────────────────────┴───────────────────────────┐

│отраслевая разновидность специальных экономических мер│

└──────────────────────────┬───────────────────────────┘

┌────┴──────┐

┌────────── в случае ──────────┤применяемых├──────────────────────────┬─ в рамках ─┐

▼ └─────────┬─┘ │ ▼

┌────────────┴─────────────┐ │ на┌──────────┴──┐

│возникновения совокупности│ │ основании│определенного│

│обстоятельств, требующих│ │ │ │ срока │

│безотлагательной реакции│ ┌─┴─────────────────┐ │ └─────────────┘

│на международно-противо-│ ┌───────────────── в форме в сфере │

│правное деяние либо недру-│ │ │ осуществления │

│жественное действие иност-│ │ │ └────┐ │

│ранного государства или│ │ ┌────────────┐ ┌───┴───────┐ ┌──────────┐ │ ▼

│его органов и должностных│ ├►┤ запрета │ │ иных │┌►┤финансовых├◄─┤ ┌┴─────────┐

│лиц, представляющее угрозу│ │ │совершать...├─┐│ограничений││ │ операций │ │ │ Решения │

│интересам и безопасности│ │ └────────────┘ │└───┬───────┘│ └──────────┘ └───┐│Президента│

│Российской Федерации и│ │ ┌────────────┐ │ │ ┌─┤ ┌───────────────┐ ││Российской│

│(или) нарушающее права и│ │ │ возложение │ │ в рамках─┘ └►┤внешнеэкономи- ├◄┘│ Федерации│

│свободы ее граждан, а так-│ └►┤ обязанности├─┤ │ │ческих операций│ └────┬─────┘

│же в соответствии с резо-│ │совершить...│ │ │ └───────────────┘ └──────────┐

│люциями Совета Безопаснос-│ └────────────┘ ▼ │ │

│ти Организации Объединен-│ ┌────┴───┐│ принимаемого на

│ных Наций │┌─в отношении─┤действия├┘ основе предложений

└──────────────────────────┘│ └────────┘ ┌──────────────────────────────────────┐ │

│ ┌────────────────────────┐ │ Совета Безопасности Российской │ │

├►┤иностранного государства│ │ Федерации (с обязательным │ │

│ └────────────────────────┘ │ незамедлительным информированием │ │

│ ┌────────────────────────┐ │Совета Федерации Федерального Собрания├◄┤

├►┤иностранных организаций │ │Российской Федерации и Государственной│ │

│ └────────────────────────┘ │Думы Федерального Собрания Российской │ │

│ ┌────────────────────────┐ │ Федерации о таком решении) │ │

├►┤ (иностранных) граждан │ └──────────────────────────────────────┘ │

│ └────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────┐ │

│ ┌────────────────────────┐ │Совета Федерации Федерального Собрания├◄┤

│ │ лиц без гражданства, │ │ Российской Федерации │ │

└►┤ постоянно проживающих │ └──────────────────────────────────────┘ │

│ на территории │ ┌──────────────────────────────────────┐ │

│иностранного государства│ │ Государственной Думы Федерального ├◄┤

└────────────────────────┘ │ Собрания Российской Федерации │ │

└──────────────────────────────────────┘ │

┌──────────────────────────────────────┐ │

│ Правительства Российской Федерации ├◄┘

└──────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────┐

│ Валютный контроль │

└──────────────────┬───────────────────┘

это

│

▼

┌──────────────────┴───────────────────┐

│элемент правового режима осуществления│

│ валютных операций │

└──────────────────┬───────────────────┘

представляющий собой

│

▼

┌──────────────────┴───────────────────┐

│ систему мероприятий │

└──────────────────┬───────────────────┘

┌────────────────────────────┴──┬───────────────────────────────────────────────────────┐

▼ │ │

осуществляемых направленных на основанных на

специальными │ следующих

субъектами │ инструментах

│ │ ┌──────────────────┐ ┌──────────────────────────┐ │

│ ├─►┤Сбор информации по├◄─►┤требование о представлении├◄─┤

│ │ │валютным операциям│ │документов валютного конт-│ │

│ ┌──────────────┐ │ └──────────────────┘ │роля │ │

│ │Правительством│ │ └──────────────────────────┘ │

├──►┤ Российской │ │ ┌──────────────────┐ ┌──────────────────────────┐ │

│ │ Федерации │ │ │Систематизация ин-│ │учет и отчетность по ва-│ │

│ └──────────────┘ ├─►┤формации по валют-├◄─►┤лютным операциям и иденти-├◄─┤

│ ┌──────────────┐ │ │ным операциям │ │фикация валютных операций │ │

│ │ Органами │ │ └──────────────────┘ └──────────────────────────┘ │

├──►┤ валютного │ │ ┌──────────────────────────┐ │

│ │ контроля │ │ │- обязанность агентов ва-│ │

│ └─────┬────────┘ │ │лютного контроля осуществ-│ │

│ │ ┌──────────────┐ │ │лять валютный контроль │ │

│ ├─►┤Банком России │ │ ┌──────────────────┐ │- право уполномоченных│ │

│ │ └──────────────┘ ├─►┤Предупреждение на-├◄─►┤банков отказывать в прове-├◄─┤

│ │ ┌──────────────┐ │ │рушений │ │дении незаконной валютной│ │

│ └─►┤Росфиннадзором│ │ └──────────────────┘ │операции │ │

│ └──────────────┘ │ │- обязанность сообщать об│ │

│ ┌──────────────────┐ │ │открытии счета за рубежом │ │

└──►┤Агентами валютного│ │ │- взаимодействие органов│ │

│ контроля │ │ │и агентов валютного конт-│ │

└┬─────────────────┘ │ │роля │ │

│ ┌────────────────────┐ │ │- паспортизация сделок │ │

├►┤ уполномоченными │ │ └──────────────────────────┘ │

│ │ банками │ │ ┌──────────────────────────┐ │

│ └────────────────────┘ │ │- фиксация информации о│ │

│ ┌────────────────────┐ │ ┌──────────────────┐ │нарушениях │ │

│ │ профессиональными │ │ │Выявление и пресе-│ │- сообщение о нарушениях│ │

├►┤ участниками рынка │ └─►┤чение валютных├◄─►┤агентами валютного контро-├◄─┘

│ │ ценных бумаг │ │правонарушений │ │ля компетентному органу│

│ └────────────────────┘ └──────────────────┘ │валютного контроля │

│ ┌────────────────────┐ └──────────────────────────┘

├►┤таможенными органами│

│ └────────────────────┘

│ ┌────────────────────┐

└►┤ налоговыми органами│

└────────────────────┘

Дата добавления: 2014-11-20