Криміналістична характеристика використання завідомо підроблених документів при перетинанні державного кордону

Елементи криміналістичної характеристики використання завідомо підроблених документів при перетинанні державного кордону в основному співпадають з елементами криміналістичної характеристики незаконного переправлення осіб через державний кордон. До них належить:

- спосіб вчинення використання завідомо підроблених документів при перетинанні державного кордону;

- обстановка скоєння даного злочину;

- особа злочинця;

- слідова картина;

- взаємозв’язок використання завідомо підроблених документів при перетинанні державного кордону з іншими злочинами.

Спосіб вчинення злочину

Використання підробленого документа при перетинанні державного кордону здійснюється шляхом подання на паспортний контроль паспортного документа у якому містяться ознаки підробки. У 90 % випадків особа знає про використовуваний нею підроблений документ.

Провівши аналіз розслідуваних справ за ознаками вчинення злочину передбаченого ч.4 ст. 358 КК України ми дійшли висновку, що найбільш активними пунктами пропуску де вчиняється даний злочин є «Бориспіль» - 45 %, «Ягодин-залізнична станція» - 30 %, решта 25 % рівномірно розподілена по державному кордоні (Одеса аеропорт, Львів аеропорт, Кучурган, Рава Руська, Тиса тощо).

Що стосується використання підроблених документів на в’їзд або на виїзд з України то цифри показують, що близько 45 % випадків особи прямували в Україну, у 55 % випадків – з України, причому з України у 70 % випадків виїжджали через пункти пропуску «Ягодин-залізнична станція» та «Бориспіль».

За географією використовуваних паспортних документів вони також рівномірно розподілені по усьому світу. В основному особи використовували підроблені паспортні документи країни свого громадянства – 60 %, у 40 % випадків використовувалися паспортні документи інших країн. З 18 кримінальних справ, порушених за ч. 3 ст. 358 КК України у 2009 році, у шести випадках громадянами України використовувалися підроблені паспорти громадян Литви. Отже, на цей час існує стійкий організований канал підроблення паспортів громадян Литви та використання їх громадянами України під час повернення з країн Європейського союзу.

Обстановка скоєння злочину

Час вчинення даного злочину безпосередньо залежить від пункту пропуску через який планується здійснити перетин державного кордону. Так у пунктах пропуску де здійснюється оформлення осіб, які прямують через державний кордон на транспортних засобах, які відходять за розкладом (особливо аеропорти та залізничні станції) вчинення даного злочину відбувається у будь-який час доби. Якщо перетинання державного кордону відбувається на особистому транспорті, автобусі чи у пішому порядку то злочинці намагаються використати час коли персонал пункту пропуску найбільше втомлений або під час зміни прикордонних нарядів тобто пізно увечері, ночі або рано в ранці.

Особа злочинця

Аналіз матеріалів розслідуваних справ за ч.4 ст. 358 КК України показав, що у 75 % випадків підозрюваними у вчиненні даного злочину являються чоловіки віком від 35 до 55 років, хоча мають місце і вчинення злочинних дій особами чоловічої статі віком від 25 до 35 років – 20 %. У 25 % кримінальних справ підозрюваними являються жінки віком від 27 до 35 років, хоча мають місце і вчинення злочинів з боку жінок віком понад 40 років – 25 %.

Як правило злочинцями є громадяни України – приблизно 70 % кримінальних справ, 20 % - громадяни країни СНД (в основному Вірменії, Узбекистану і Молдови), 10 % - громадяни інших країн (як правило це країни Африки та Азії).

Особа злочинця з числа громадян України в основному характеризується тим, що перебуваючи у країнах Західної Європи (з різною метою, хоча превалює – мета працевлаштування) перевищують терміни перебування, прострочують візи тим самим створюють передумови для їх видворення з території держав та з позбавленням права в’їжджати в країну протягом певного терміну. Розуміючи це та виношуючи бажання при виїзді знову повернутися до країни (можливо без отримання візи), за винагороду через кримінальні зв’язки (своїх хазяїв, української діаспори, знайомих тощо) виготовлюють підроблені документи, як правило паспортні документи громадян бажаних для ЄС держав. Дані документи підробляються в країнах ЄС.

У значно меншій мірі але також мають місце підроблення паспортних документів і на території України, хоча мета і цілі співпадають з описаними вище.

Слідова картина

Слідова картина по даному виду злочину проявляється у способу підробки паспортного документа. Так у 65 % вивчених нами кримінальних справ мала місце часткова підробка документів у вигляді переклейки фотокартки. Ще у 30 % випадків мала місце часткова підробка документу шляхом заміни усієї сторінки документу з фотокарткою та особистими даними (паспорта Литви), також мали місце внесення у окремі графи паспортного документу неправдивих відомостей (наприклад щодо віку власника документа). У 5 % випадків мала місце повна підробка документу здійснена копіювальним способом.

Взаємозв’язок даного злочину з іншими видами злочинів

Характерною особливістю використання завідомо підроблених документів при перетинанні державного кордону являється те, що такий злочин може бути прямо або опосередковано пов’язаний із іншими видами протиправної діяльності. Виходячи із аналізу кримінальних справ порушених у 2009 році за ознаками вчинення злочину передбаченого ч.4 ст. 358 КК України органами охорони державного кордону можна зробити висновок, що у 18 % випадків використання завідомо підроблених документів при перетинанні державного кордону вчинялося у сукупності із незаконним переправленням осіб через кордон, у 44 % випадків – із підробкою документів.

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення поняттю криміналістична методика розслідування злочинів та назвіть її систему?

2. Які елементи включає у себе окрема методика розслідування злочинів?

3. Яка структура криміналістичної методики розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон?

4. Охарактеризуйте спосіб вчинення незаконного переправлення осіб через державний кордон, як елемент криміналістичної характеристики?

5. Охарактеризуйте особу злочинця незаконного переправлення осіб через державний кордон, як елемент криміналістичної характеристики?

6. Охарактеризуйте особу незаконного мігранта, як елемент криміналістичної характеристики незаконного переправлення осіб через державний кордон?

7. Дайте криміналістичну характеристику використанню завідомо підробленого документу при перетинанні державного кордону?

Дата добавления: 2014-11-29