Правил безопасности обращения и использования 5 страница

РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования

Глава 34. Методика расследования взяточничества и коррупции

§ 1. Криминалистическая характеристика, взяточничества. § 2. Типовые следственные ситуации, версии и особенности расследования.

/ /. Криминалистическая характеристика взяточничества

Коррупция как социальное явление в наших современных услови­ях рассматривается как одна из основных угроз стабильности и жизне­способности нашего государства. Она фактически парализует не толь­ко нормальную деятельность многих государственных институтов, но и выполнение значительной части федеральных и региональных эконо­мических программ.

Кратко коррупцию можно определить как продажность власти. Коррупция предполагает систематический подкуп должностных лиц законодательной, исполнительной и судебной власти, общественных и политических деятелей, влекущий за собой принятие ими решений, нарушающих закон или неписаные общественные нормы, и их осуще­ствление, часто в пользу криминальных структур, ведет к установ­лению зависимости от указанных структур.

Круг коррумпированных преступлений весьма широк, но одним из наиболее часто встречающихся преступлений такого рода является взя­точничество.

Действующим уголовным законом установлена ответственность как за дачу и получение взятки должностным лицом, занимающим долж­ность в государственных структурах (ст. 290-291 УК РФ), так и за ком­мерческий подкуп лица, занимающего пост в коммерческой или иной организации (ст. 204 УК РФ). Методика расследования взяточничества позволяет расследовать и те и другие группы преступных действий.

Взяточничество - обобщенное понятие двух самостоятельных, но неразрывно взаимосвязанных преступлений - получения взятки и пе­редачи взятки. Одно без другого существовать не может. Однако в этой органической их взаимосвязи получение взятки представляет наиболь­шую общественную опасность, ибо грубо нарушает интересы государ­ственной службы, ведет к разложению государственного аппарата. Вме­сте с тем взятка является наиболее типичным и характерным проявле­нием и питательной средой коррупции - опаснейшего криминального

Глава 34. Методика расследования взяточничества и коррупции

явления, подтачивающего основы власти и управления, дискредитирую­щего и подрывающего и без того недостаточно высокий их авторитет в нашем современном обществе.

Взяточничество включает в себя получение должностным лицом лично или через посредника незаконного вознаграждения в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или аналогичных выгод за выполнение каких-либо служебных действий или их невыполнение, за иное поведе­ние (общее покровительство или попустительство по службе) с исполь­зованием своего служебного положения в интересах взяткодателя.

Сложности расследования взяточничества заключаются в следую­щем: все его участники, как и других коррупционных преступлений, тщательно скрывают следы своих преступных действий, и в подавляю­щем большинстве случаев эти действия совершаются без свидетелей; взятки получаются за законные действия для их ускорения или маскиру­ются под внешне законные способы получения имущественных выгод; по этим делам преобладают косвенные доказательства, требующие мно­гоступенчатой процедуры доказывания. В данной связи особое значение приобретают умелое выявление и использование криминалистически значимых данных об особенностях подобной преступной деятельности.

Предмет взятки определен законом (ст. 290, 204 УК РФ УК РФ) и включает деньги (в любой валюте), ценные бумаги (облигации, векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты, банковские сберега­тельные книжки на предъявителя, приватизационные ценные бумаги и иные документы в соответствии с Гражданским кодексом РФ), другое имущество (любые материальные ценности, обладающие меновой сто­имостью) и выгоды имущественного характера (безвозмездное предо­ставление взяткополучателю самых разнообразных услуг материально­го свойства). Знание особенностей предмета взятки позволяет разо­браться в деталях механизма этого преступления (в наличии особых связей между субъектами взяточничества, предварительной договорен­ности между ними и др.) и его способе.

Способы совершения взяточничества, как и всех коррупционных преступлений, во многом зависят от следующего: вида служебной дея­тельности, должностного положения субъекта получения взятки и его правомочий, места совершения, сложившейся к данному моменту ло

РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования

кальной и общей обстановки, предмета взятки, а также от личных ка­честв взяточников.

С криминалистической точки зрения взяточничество по способу его совершения может быть разделено на ряд видов в зависимости от: особенностей передачи взятки; наличия какого-либо давления на взят­кодателя со стороны взяткополучателя; характера служебных действий (бездействия), совершаемых взяткополучателем за взятку; единолично­го или группового характера действий взяточников. Соответственно выделяются следующие виды взяточничества: без посредников; с посред­никами; с вымогательством, без вымогательства; за совершение неза­конных действий (бездействия) в пользу взяткодателя; за совершение законных действий (бездействия); группой лиц с предварительным сговором на получение одной взятки от конкретного лица или взяток в разных формах в течение какого-то периода от неопределенного круга лиц; членами организованной преступной группы.

Каждый из этих общих способов совершения взяточничества, в свою очередь, может быть детализирован с учетом видов посредничес­кой связи, особенностей предмета взятки и его передачи, своеобразия вымогательства, сферы деятельности взяткополучателя, особенностей предварительного сговора и степени организационно-исполнительно­го характера взяточничества.

Для взяточничества, как и иных коррупционных преступлений, на­иболее характерна обстановка бесконтрольности, бесхозяйственнос­ти, бюрократизма, волокиты, наличие элементов круговой чиновничь­ей поруки. Знание особенностей обстановки способствует уяснению механизма и деталей происшедшего, а главное, причин и условий, спо­собствовавших взяточничеству.

В личности взяточников (главным образом взяткополучателей) преобладают элементы корысти, стяжательства, неразборчивости в средствах повышения материального положения и стремление получе­ния легкой наживы, безответственности и правового нигилизма. В на­стоящее время происходит все большее преступное сближение лиц, располагающих крупными денежными средствами, часто добытыми криминальным путем, и должностных лиц, наделенных соответствую­щими властными функциями.

Глава 34. Методика расследования взяточничества и i«_ODOVn

Для такого рода преступлений самостоятельным элем_рит

>-п 1 ОМ. Ил

криминалистической характеристики может быть устойчивая

"^ " ДОС1«~

точно организованная группа коррумпированных лиц (^взяточ_Нико ч действующая в течение длительного времени. В этих

__

криминалистическое значение имеют данные о численность

* И СВЯЗЯХ

группы, характере преступного сговора между ее «участни!^_м пределении между ними ролей.

Взяточничество часто бывает связано с другими преступления-, (хищениями, уклонением от уплаты налогов, мошенничество^. _и С* также с деятельностью организованных преступных групп. С_{0ответс}'_т венно при криминалистической оценке взяточничества не_о^_холим обращать внимание на признаки других преступлений.

/2. Типовые следственные ситуации, версии и особенности расследования

При расследовании взяточничества на первоначальном Эт_{апе скла} дываются следующие ситуации:

-наличие аргументированных сведений об уже ^Свер1ц_ившемс взяточничестве, поступивших от органов дознания и от взятке^.

Да ГСЛЯ^

- наличие заявления конкретного лица о вымогательств взятки и предполагаемой ее передаче;

- сведения о взяточничестве стали известны из материале^ _пягг дования другого уголовного дела.

На первоначальном этапе расследования следственные веп™

[JLrlM ВЫ~

двигаются прежде всего для установления того, действительно ^ _имело место взяточничество. Наиболее характерными являются следуюшие версии:

1) должностное лицо действительно получило взятку прц ₀5_СТОЯ. тельствах, вытекающих из первичных данных;

2) должностному лицу действительно был вручен тот i^_H * предмет (деньги), но не как взятка, а в связи с другими, вполне лр_авомеп ными обстоятельствами (возвращение долга, выплата гонорар^ -. заявление же о получении взятки явилось следствием Д°бросо_{йестног} ' заблуждения или оговора;

3) должностное лицо закономерно выполнило служебны_{е ле}й_ст. вия в пользу определенного лица и не получало взятки;

РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования

4) должностное лицо не получало взятки и не выполняло никаких действий в пользу якобы взяткодателя;

5) должностное лицо вымогает взятку, и передача последней пред­полагается.

Следственные ситуации на их последующем этапе расследования обычно складываются с учетом результатов его первоначального этапа, степени продвижения вперед по пути проверки первоначальных след­ственных версий, а также особенностей отношения субъектов взяточ­ничества к собранным доказательствам их виновности. Соответственно новые следственные версии, если они появляются на этом этапе, чаще всего носят более частный характер, нежели в начале расследования (касаются уяснения отдельных элементов состава взяточничества и не­которых частных обстоятельств).

. Уголовные дела о взяточничестве при достаточности первичных данных возбуждаются немедленно. Если же поступившая информация не вполне ясна, то осуществляется доследственная проверка первичных сведений с целью установления законных оснований для возбуждения уголовного дела. Указанная проверка должна проводиться с особой ос­торожностью и скрытно, ибо виновные, узнав о проверке, могут спря­тать или уничтожить предмет взятки, уничтожить компрометирующие документы, договориться с заинтересованными лицами о даче ложных показаний и т. д.

Комплекс и последовательность первоначальных следственных действий определяются складывающимися в начальный период рассле­дования взяточничества следственными ситуациями.

В первой исходной ситуации обычно проводятся следующие перво­начальные следственные действия: допрос свидетелей (главным обра­зом из числа заявителей или лиц, чья информация содержится в пер­вичных материалах); выемка и осмотр документов, относящихся к дея­тельности должностного лица, получившего взятку; обыски по месту работы и жительства участников взяточничества; осмотр предмета взятки; допрос подозреваемых; предъявление для опознания предмета взятки. Очередность этих следственных действий чаще осуществляется в таком порядке, в каком они перечислены. В конкретных обстоятельст­вах он может быть изменен.

Глава 34. Методика расследования взяточничества и коррупции

Во второй исходной ситуации применяются следующие первона­чальные следственные действия: допрос заявителя; задержание взяточ­ника с поличным; обыску взяткополучателя по месту работы и житель­ства; личный обыск задержанного и при необходимости его освиде­тельствование; осмотр предмета взятки и места ее передачи; допрос подозреваемого; допрос заявителя и иных свидетелей. При этом оче­редность следственных действий в этой ситуации во многом зависит от результатов задержания взяточников с поличным (если оно проводи­лось). Обычно вслед за задержанием осуществляются личный обыск, cfc*-' мотр места происшествия и предмета взятки, допрос подозреваемого, свидетелей и затем обыски.

В третьей и четвертой исходных следственных ситуациях ком­плекс первоначальных следственных действий обычно выбирается та­кой, как в первой ситуации.

В пятой ситуации расследование (при наличии данных, подтверж­дающих факт вымогательства) начинается с допроса заявителя, затем осу­ществляется задержание с поличным. Далее ход расследования протекает по направлениям, характерным для первой и второй ситуаций.

Допрос заявителя и иных свидетелей. Заявителями о взяточниче­стве обычно являются лица, которые уже дали взятку и раскаялись в этом либо у которых вымогается взятка, лица, которым предлагается взятка, и иные граждане, что-либо знающие о взяточничестве. Их до­прос обычно позволяет получить сведения о тех или иных контактах участников расследуемого взяточничества, о характере поведения должностного лица, направленного на удовлетворение интересов пред­полагаемого взяткодателя, о факте вымогательства взятки или предпо­лагаемой взятке и т. п.

Задержание взяточника с поличным направлено на фиксацию факта передачи взятки должностному лицу, изобличение взяткополуча­теля или взяткодателя в момент передачи-получения взятки или сразу после него, а также быстрое изъятие предмета взятки. Поэтому его ус­пех во многом зависит от правильного учета в ходе подготовки особен­ностей места и времени дачи взятки, свойств предмета взятки, способов наилучшей фиксации факта взяточничества. При этом очень важно за­держание провести таким образом, чтобы взяткополучатель не мог из­бавиться от предмета взятки до момента задержания и не смог приду-

23'

РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования

мать какое-либо подходящее объяснение факту нахождения у него предмета взятки.

Обыск по месту службы и проживания и личный обыск проводят­ся не только для обнаружения предмета взятки или его упаковки и оты­скания данных, свидетельствующих о принадлежности предмета взятки и упаковочных средств взяткодателю. Задача обыска - отыскать также различного рода записи и переписку взяткополучателя, номера телефо­нов, адреса, свидетельствующие о факте знакомства участников взяточ­ничества, об их договоренности о передаче взятки и о суммах передан­ных взяток.

При осмотре документов по делам о взяточничестве можно обна­ружить факты, подтверждающие неправильный или необычный поря­док действий в интересах взяткодателя, и данные, указывающие на раз­мер взятки. В тех случаях, когда в первичных материалах не содержит­ся конкретных указаний о лице, получившем взятку, осмотр документов поможет выявить взяткополучателя. С этой целью в учреждении, куда обращался предполагаемый взяткодатель, производятся изъятие и ос­мотр документов для установления круга должностных лиц, которые должны были рассмотреть и разрешить интересующий взяткодателя во­прос. На основе изучения таких документов обычно удается определить круг лиц, среди которых следует искать преступника.

На последующей стадии расследования чаще всего проводятся раз­личные криминалистические экспертизы (трасологическая, почерко-ведческая, технико-криминалистическое исследование документов).

Допрос обвиняемого по делам о взяточничестве обычно приходит­ся проводить в ситуации, когда в материалах следствия имеются неко­торые пробелы, а виновный не признает своей вины. Поэтому при до­просе сначала целесообразно сосредоточить внимание на выяснении второстепенных деталей, умело используя при этом оперативно-розы­скную информацию о допрашиваемом (его прошлых связях, окруже­нии, привычках и т. п.). Такой прием может создать у допрашиваемого представление о полной осведомленности следователя о его преступ­ной деятельности. При допросе обвиняемых целесообразна максималь­ная детализация их ответов по всем обстоятельствам совершения пре­ступления. Это затрудняет их попытку отказаться впоследствии от сво-

Глава 35. Методика расследования преступных нарушений правил...

их признательных показаний. Желательно использовать также средства звуко- или видеозаписи.

Требует внимания следователя сфера организации и правового ре­гулирования соответствующей служебной деятельности (подбора и рас­становки кадров, контроля за деятельностью должностных лиц и др.)¹.

Глава 35. Методика расследования преступных нарушений

Дата добавления: 2015-06-04