Обстоятельства, подлежащие выяснению

Первая группа таких обстоятельств – установление события, предмета преступного посягательства, способа, механизма. Важно уточнить весь период, в течение которого совершалось хищение – применительно к каждому эпизоду, место хищения и весь комплекс условий. Все это помогает точнее выявить все особенности способа совершения хищения и его механизма.

Вторая группа – факты, подтверждающие виновность обвиняемого и мотивы хищения.

Третья группа – условия, способствовавшие совершению преступления (недостатки и нарушения соответствующих правил, относящихся к поставке, приему, производству и отпуску продукции, учету и отчетности по этим операциям, кредитно-финансовым расчетам и другое).

Четвертая группа – криминалистический характер – цель – выявление данных позволяющих определить источники необходимой информации, проверять возникшие следственные версии, проверять и оценивать фактические данные.

Объем имущества, способы реализации, источники хищения, способ непосредственного завладения имуществом, образ жизни обвиняемого, имущество и ценности, нажитые расхитителем.

Постановка ситуации	Работа следователя
Ситуация 1 - Поступили материалы ревизии. Материал содержит указания на недостачу или наличие излишков преступного происхождения.	Это самая частая ситуация. Необходимо проверить материалы ревизии, при этом обратив внимание на следующее: - Произведена ли ревизия уполномоченными на то лицами и с компетентными специалистами. - Соблюден ли порядок проверки, установленный для данной отрасли хозяйства. - Описаны ли в акте ревизии конкретные факты тех или иных нарушений, проверен ли каждый из них до конца и всесторонне. - Рассмотрен ли материал проверки руководителями организации и каково их заключение по этому поводу. - Имеется ли надлежащая полнота материалов - Какие объяснения даны лицами, ответственными за обнаруженные факты. следственные действия следующие: - Выемка и осмотр первички, и иной документации, имеющей отношение к недостаче - Изучение документов и материалов ревизии. - Осмотр места происшествия (если оно есть). - Изъятие образцов сырья и продукции, а также производственной документации, если дело возникло по факту создания неучтенных излишков на производстве. - Допрос лиц, проводивших ревизию или проверку, других свидетелей - Допрос ответственных лиц. - Обыски заподозренных лиц по месту жительства и службы и наложение ареста на имущество. - Назначение экспертиз (товароведческих в том числе, технических) от результатов которых зависит направление расследования. Версии могут быть такого содержания: - Хищение совершено ОПГ расхитителей – должностных лиц и работников. - Хищение совершено материально ответственным лицом - Хищение совершено другими лицами (группа рядовых работников с посторонними лицами) - Недостача явилась результатом халатного отношения материально – ответственного лица - Недостача возникла в результате объективных причин (плохое хранение).
Ситуация 2 - Первичные сведения поступили от ОРД, органов безопасности. В них есть ОРД о преступной деятельности и еще не задержанных отдельных расхитителях.	Объем признаков, указывающих на факт хищения может быть различным. Тут необходима внезапность. Расследование начинается с криминалистической операции по задержанию похитителей в момент вывоза, транспортировки, реализации ли передачи имущества. - задержание заподозренных в хищении лиц с поличным, их допрос и личный обыск. - Обыск по месту жительства и работы задержанных и наложение ареста на и имущество. - Осмотр сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и товаров, являющихся предметом хищения. - Осмотр складов, транспорта, где обнаружено имущество. - Выемка и осмотр документов, допрос свидетелей.
Ситуация 3 - Первичные данные поступили от Должностного лица, СМИ, и граждан.	Смешанные следственные действия от первой и второй следственной ситуации.