Расследование мошенничества. Способ мошенничества зависит от предмета посягательства

Способ мошенничества зависит от предмета посягательства. В любом случае это всегда обман или неправомерное завладение имуществом. Суть обмана в том, что потерпевший сам отдает имущество мошеннику.

Обман имеет бесконечное количество проявлений, но наиболее частые проявления:

- Использование фальсифицированного предмета сделки,

- Использование поддельных документов для получения денег

- Внесения искажений в программы ЭВМ

- Обман при получении аванса (предоплаты под предлогом предоставления товаров) – а затем исчезновение.

- Получение материальных ценностей на базах, складах, а также пенсий и пособий по подложным документам.

- Заведомо ложные обещания об оказании какой-либо помощи.

Постановка ситуации	Работа следователя
Ситуация – Мошенническое завладение имуществом с помощью поддельных документов или разных фальшивых предметов	В материалах дела имеются на руках использованные мошенником документы и предметы, а также сведения о его внешнем облике и манере поведения. С момента обнаружения произошло несколько дней, или часов. Во второй ситуации в материалах дела, имеются документы, и весьма незначительная информация о лице.   Первоначальные следственные действия: - Допрос потерпевшего - Выемка и осмотр документов, использованных преступником - Осмотр места происшествия (если есть) - Составление композиционного портрета и фоторобота мошенника. - Обращение к данным информационных центров МВД и следующих учетов: дактилоскопического, по признакам внешности, по способу совершения преступления.
Ситуация 2 – Завладение имуществом с помощью поддельных документов, но информация о личности мошенника неизвестна.
Ситуация 3 – Мошенник задержан на месте происшествия в момент совершения преступления или сразу после совершения мошенничества.	Имеются использованные им документы, куклы, фальшивые поделки и другие средства преступления. Личность известна, надо проверять его связь с нераскрытыми фактами другого мошенничества, а также связь с ОПГ. Следственные действия: - Личный обыск задержанного - Допрос задержанного - Осмотр изъятых документов - Допрос свидетелей и потерпевших.

Особенности следственных действий.

Допрос свидетелей и потерпевших.

В ходе допроса выясняются все обстоятельства совершения преступления, признаки внешности мошенника.

Затем допрашиваются свидетели и другие лица, которые видели, слышали что-то, относящееся к расследуемому преступлению, знакомы с мошенником.

Выемка документов.

Выемке подлежат документы отражающие получение средств и денег (договоры, накладные, авизо, платежки), а также организационные документы (уставы фиктивных фирм).

Следственный осмотр.

Предмет – документы и предмет, использованные мошенником, документы, изъятые из фиктивных фирм. А также в ряде случаев место происшествия.

Изучается способ подделки документов, способ изготовления.

Пути получения бланков документов строгой отчетности, почерк заполнившего и подписавшего документ, тип принтеров, на которых они напечатаны.

Изучается содержание документов, анализируются рекламные материалы фиктивных фирм.

Место происшествия – места, организации, учреждения, Где мошенник оформлял получение имущества по поддельным документам.

Задержание.

Должно быть неожиданным, чтобы мошенник не смог выбросить те или иные предметы, могущие быть доказательствами и отказаться от них.

При групповом мошенничестве задержание должно быть общим и внезапным.

Сразу же проводится личный обыск, а затем обыск по месту жительства и работы.

Допрос не стоит проводить всегда сразу. Мошенники изворотливы, часто используют обманные приемы высокой эффективности.

Предъявление для опознания.

Мошенники часто меняют свой внешний вид (усы, борода, прическа, одежда)

Экспертизы.

Нужны для изучения поддельных документов и иных предметов.

Могут быть технико-криминалистическая экспертиза документа, почерковедческая, технические и физико-химические экспертизы с целью исследования фальшивых ценностей.

Дата добавления: 2015-06-04