Методические рекомендации. Тема 35. Методика расследования мошенничества

Тема 35. Методика расследования мошенничества

Занятие 35 − семинар Время − 2 часа

П Л А Н

1. Криминалистическая характеристика мошенничества.

2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению.

3. Типичные следственные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования мошенничества.

4. Тактика первоначальных и последующих следственных действий при расследовании мошенничества.

При рассмотрении первого вопроса следует обратить внимание на особенности предмета преступного посягательства: в данном виде преступления предмет преступного посягательства дополняется непосредственным объектом − правом на чужое имущество. В этой связи необходимо раскрыть основные виды имущественных прав, на которые посягают мошенники. Далее необходимо отметить, что важнейший элемент криминалистической характеристики − способ совершения преступления, не поддаётся количественному исчислению. Курсантам необходимо дать обоснованную классификацию известных способов совершения мошенничества, например, путём обмана, злоупотребления доверием, смешанный. Следует отметить и новые способы мошенничества − с использованием поддельных ценных бумаг, поддельных пластиковых карточек и т.п. В завершении ответа необходимо подробнее остановиться на особенностях механизма следообразования, например, образование материальных следов при использовании поддельных документов.

Ответ на второй вопрос необходимо посвятить методике проверки сообщений о мошенничестве по установлению оснований для возбуждения уголовного дела. Особое внимание следует уделить установлению факта и способа обмана (например, разграничить обман и ненадлежащее исполнение обязательств по договору), принадлежности имущества, его стоимости. Затем осветить возможности предварительных непроцессуальных исследований в установлении оснований для возбуждения уголовного дела. В завершении необходимо осветить обстоятельства, подлежащие установлению и раскрыть средства их доказывания.

Система типичных следственных ситуаций и их решение в ответе на третий вопрос строится по традиционной схеме. Особенностью расследования мошенничества в ситуации, когда мошенничество маскируется совершением законных сделок, является необходимость проведения ряда следственных действий и ОРМ по доказыванию наличия умысла на совершение мошенничества и времени его возникновения. Курсантам необходимо определить средства доказывания этих обстоятельств.

Ответ на четвёртый вопрос строится по традиционной схеме. Однако курсантам необходимо выделить особенности тактики допроса потерпевшего (иногда он проходит в условиях конфликтной ситуации), определить круг вопросов, подлежащих выяснению (например, в чём именно, по мнению потерпевшего, состоял обман и т.п.). Тоже необходимо определить и для остальных следственных действий, например осмотра места происшествия по делам о мошенничестве. В завершении необходимо осветить возможности судебных экспертиз в расследовании мошенничества, особенно судебных экспертиз материаловедческих, а также криминалистических и экономических.

Дата добавления: 2015-06-04