Совет Европы

Совет Европы был основан 5 мая 1949 года. Это первая общеевропейская организация, к компетенции которой относятся все основные вопросы евро­пейского сотрудничества, кроме вопросов обороны. В деятельности Совета Европы всегда уделялось большое внимание развитию сотрудничества в сфере уголовного права и борьбы с преступностью.

В ранках Совета Европы осуществляется разработка европейских конвенций и соглашений, проводятся конференции министров европейских стран по различным отраслям, ведется большая исс­ледовательская работа. За время работы Совета Европы разработано и принято 160 европейских конвенций, в том числе 20 конвенций в сфе­ре уголовного права и борьбы и преступностью. Среди них: Европейс­кая конвенция № 24 о выдаче 1957 г. Европейская конвенция № 30 о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г. Европейская конвенция № 141 об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации до­ходов от преступной деятельности 1990 г. и Директива ЕС 91/308 о предотвращении использования фи­нансовой системы для «отмывания» денег от 10 июня 1991 года.

Совет Европы объединяет западноевропейские государства и государст­ва Центральной и Восточной Европы. Изложенные факторы позволяют Совету Европы осуществлять на основе общих принципов формирование единого европейского правового простран­ства, в которое включаются как страны Западной Европы, так и центрально- и восточноевропейские страны. Формирование такого пространства очень важ­но для успешной борьбы с деятельностью транснациональных криминальных корпораций, в том числе с «отмыванием» денег.

В настоящей работе рассмотрена Конвенция Совета Евро­пы № 141 «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» 1990 г...\Литература для гиперссылок\Литература для 5 темы\К. об отмывании доходов от преступной деятельности.docx. При вступлении государств в члены Совета Европы одним из требований к ним является присоединение к указанной Конвенции. Более того, еще до присоединения к Конвенции Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» государства должны соблюдать ее основные принципы.

Западноевропейские государства, многие из которых являются членами ЕС, имеют специальное законодательство по борьбе с «отмыванием» денег, разработанное на основе Директивы Совета ЕС 91/308 от 10 июня 1991 г. и рекомендаций FATF. Появление в законодательстве государств Центральной и Восточной Европы норм, устанавливающих уголовную ответственность за «отмывание» средств в соответствии с принципами Конвенции Совета Европы, вызывает необходимость формирования юридических механизмов, обес­печивающих функционирование данных норм. Практически это означает принятие норм, позволяющих осуществлять контроль финансовых операций и получать информацию об операциях, вызывающих подозрения в «отмыва­нии» денег, то есть создание системы противодействия «отмыванию» денег, близкой к существующей в странах ЕС.

В свою очередь, сближение внутреннего законодательства позволит осуществлять сотрудничество в различных формах на основе Конвенции Со­вета Европы, соглашений с ЕС, двусторонних соглашений.

На практике Конвенция Совета Европы № 141 «Об отмывании, выявле­нии, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» оказала большое влияние на принятие государствами-членами Совета Европы зако­нодательства, направленного на борьбу с «отмыванием» денег.

Карибская целевая группа по финансовым мероприятиям (CFATF) осуществляет также борьбу с «отмыванием» денежных средств. Данной группой в июне 1990 года были приняты 19 Рекомендаций, направленных противодействовать легализации доходов от преступлений. Государствам-участникам рекомендуется усилить меры по борьбе с «отмыванием» денег, создавая компетентные органы и принимая необходимые законодательные акты, а также принимая уголовные санкции к лицам, совершающим, либо содействующим «отмыванию» денег. Предусмотрена обязанность Государств-участников обеспечения компетентных органов полномочиями по определению, выявлению и замораживанию или аресту доходов от преступной деятельности.

Дата добавления: 2014-01-03