![]() КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Европол
Следующей организацией, осуществляющей борьбу с отмыванием денег, является Европол. Идеи создания Европейского центрального управления уголовной полиции высказывались более 20 лет назад. До конца 80-х годов они находили ограниченную поддержку только в Германии. В других европейских странах такие идеи вообще не принимались всерьез. Однако, когда во время переговоров по Шенгенским соглашениям было принято решение создать собственную центральную информационную систему, идея создания Европейского центрального управления уголовной Полиции начала обсуждаться как реальная. В июле 1991 года Европейский Совет по предложению Канцлера ФРГ Г. Коля выразил согласие по поводу создания Европейского управления уголовной полиции в целях содействия сотрудничеству стран-членов ЕС в борьбе с международной организованной преступностью, в первую очередь с незаконным оборотом наркотиков. На заседании Европейского Совета 9-10 декабря 1991 года в Маастрихте было принято решение о создании Европола в рамках межправительственного сотрудничества. В Маастрихтский договор от 7.02.1992 г. вошла формулировка, согласно которой государства — члены Союза рассматривают в числе вопросов, представляющих общий интерес, «сотрудничество полиции в целях предотвращения и борьбы с терроризмом, незаконными операциями с наркотиками и с другими формами тяжких международных преступлений, включая, если это необходимо, определенные аспекты таможенного сотрудничества, в связи с организацией в масштабах Союза системы обмена информации в рамках Европейского полицейского ведомства (Европол)». 30 октября 1993 года Европол начал свою работу в Гааге (Нидерланды). К компетенции Европола был отнесен обмен информацией по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков, действующим в этой сфере преступным организациям и связанным с наркобизнесом, «отмыванием» денег. Для осуществления обмена информацией страны-члены ЕС направляют в штаб-квартиру Европола сотрудников, имеющих прямой доступ к национальным информационным системам в соответствии с внутренним законодательством. Решениями Совета министров внутренних дел и юстиции ЕС от 10 марта 1995 года и 16 декабря 1996 года компетенция Европола была распространена на преступления в сфере незаконной торговли радиоактивными и ядерными материалами, торговли людьми, хищения и контрабанды автомобилей и связанное с этим «отмывание» денег, затрагивающие интересы более чем одного государства ЕС. Обмен информацией осуществляется на основе существующих многосторонних и двусторонних соглашений. К компетенции Европола также отнесены следующие преступления: терроризм, «отмывание» денег, изготовление фальшивых денег, чеков и других ценных бумаг, разбой, вымогательство, убийства и тяжкие телесные повреждения, преступления в сфере экологии, захват заложников, незаконная торговля оружием, незаконная торговля произведениями искусства и антиквариатом, торговля человеческими органами, мошенничество в сфере инвестиций, компьютерные преступления, незаконная передача технологий, пиратские действия с программными продуктами. Созданная система обмена информацией в рамках Европола имеет важное значение для борьбы с «отмыванием» денег. Операции по легализации доходов носят быстротечный характер, и существующие процедуры запросов и передачи информации значительно уступают им в скорости. Обмен информацией между чиновниками, действующими в рамках Европола и имеющими прямой доступ к национальным информационным системам, может осуществляться практически в течение часа.
Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 2367; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |