Европол

Следующей организацией, осуществляющей борьбу с отмыванием денег, является Европол. Идеи создания Европейского центрального управления уголовной поли­ции высказывались более 20 лет назад. До конца 80-х годов они находили ог­раниченную поддержку только в Германии. В других европейских странах такие идеи вообще не принимались всерьез. Однако, когда во время переговоров по Шенгенским соглашениям было принято решение создать собственную центральную информационную сис­тему, идея создания Европейского центрального управления уголовной Поли­ции начала обсуждаться как реальная. В июле 1991 года Европейский Совет по предложению Канцлера ФРГ Г. Коля выразил согласие по поводу создания Европейского управления уго­ловной полиции в целях содействия сотрудничеству стран-членов ЕС в борь­бе с международной организованной преступностью, в первую очередь с не­законным оборотом наркотиков.

На заседании Европейского Совета 9-10 декабря 1991 года в Маастрихте было принято решение о создании Европола в рамках межправительственно­го сотрудничества.

В Маастрихтский договор от 7.02.1992 г. вошла формулировка, согласно которой государства — члены Союза рассматривают в числе вопросов, пред­ставляющих общий интерес, «сотрудничество полиции в целях предотвраще­ния и борьбы с терроризмом, незаконными операциями с наркотиками и с другими формами тяжких международных преступлений, включая, если это необходимо, определенные аспекты таможенного сотрудничества, в связи с организацией в масштабах Союза системы обмена информации в рамках Ев­ропейского полицейского ведомства (Европол)».

30 октября 1993 года Европол начал свою работу в Гааге (Нидерланды). К компетенции Европола был отнесен обмен информацией по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков, действующим в этой сфере преступным организациям и связанным с наркобизнесом, «отмыванием» денег.

Для осуществления обмена информацией страны-члены ЕС направляют в штаб-квартиру Европола сотрудников, имеющих прямой доступ к нацио­нальным информационным системам в соответствии с внутренним законода­тельством.

Решениями Совета министров внутренних дел и юстиции ЕС от 10 марта 1995 года и 16 декабря 1996 года компетенция Европола была распространена на преступления в сфере незаконной торговли радиоактивными и ядерными материалами, торговли людьми, хищения и контрабанды автомобилей и свя­занное с этим «отмывание» денег, затрагивающие интересы более чем одного государства ЕС.

Обмен информацией осуществляется на основе существующих много­сторонних и двусторонних соглашений.

К компетенции Европола также отнесены следующие преступления: терроризм, «отмывание» де­нег, изготовление фальшивых денег, чеков и других ценных бумаг, разбой, вымогательство, убийства и тяжкие телесные повреждения, преступления в сфере экологии, захват заложников, незаконная торговля оружием, незакон­ная торговля произведениями искусства и антиквариатом, торговля человече­скими органами, мошенничество в сфере инвестиций, компьютерные престу­пления, незаконная передача технологий, пиратские действия с программны­ми продуктами.

Созданная система обмена информацией в рам­ках Европола имеет важное значение для борьбы с «отмыванием» денег. Опе­рации по легализации доходов носят быстротечный характер, и существую­щие процедуры запросов и передачи информации значительно уступают им в скорости. Обмен информацией между чиновниками, действующими в рамках Европола и имеющими прямой доступ к национальным информационным системам, может осуществляться практически в течение часа.

Дата добавления: 2014-01-03