Федеральная служба по финансовому мониторингу

Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции:

• по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полу­ченных преступным путем, и финансированию терроризма;

• выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.

Ранее Федеральная служба по финансовому мониторингу нахо­дилась в ведении Министерства финансов РФ. С сентября 2007 г. Служба передана в непосредственное ведение Правительства РФ.

Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет свою деятельность:

• непосредственно;

• через свои территориальные органы.

Важнейшими функциями Федеральной службы по финансовому мониторингу являются:

¾ осуществление контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства РФ о про­тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре­ступным путем, и финансированию терроризма; привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законода­тельства;

¾ сбор, обработка и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством РФ;

¾ проверка в соответствии с законодательством РФ о противо­действии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре­ступным путем, и финансированию терроризма, полученной информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, в том числе получение необходимых разъяснений по предоставленной информации;

¾ выявление признаков операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

¾ осуществление в соответствии с законодательством РФ о про­тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, контроля за операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом;

¾ создание единой информационной системы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

¾ подготовка проекта перечня организаций и физических лиц, в от­ношении которых имеются сведения об их участии в экстреми­стской деятельности, и представление его в Министерство финансов РФ;

¾ участие в разработке и осуществлении программ международного сотрудничества, подготовке и заключении международных договоров Российской Федерации, в том числе межведомст­венного характера, по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи­нансированию терроризма;

¾ изучение международного опыта и практики противодействия ле­гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

¾ иные функции, предусмотренные законодательством.

Федеральное казначейство РФ

Федеральное казначейство РФ является федеральным органом исполнительной власти (федеральной службой), осуществляющим в соответствии с законодательством РФ функции:

¾ по обеспечению исполнения федерального бюджета;

¾ кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ;

¾ предварительному и текущему контролю за ведением операций со средствами федерального бюджета: главными распорядителями; распорядителями; получателями средств федерального бюджета.

Федеральное казначейство осуществляет свою деятельность:

• непосредственно;

• через свои территориальные органы.

При этом Федеральное казначейство взаимодействует:

• с другими федеральными органами исполнительной власти;

• органами исполнительной власти субъектов РФ;

• органами местного самоуправления;

• Центральным банком РФ;

• общественными объединениями и иными организациями.

Федеральное казначейство осуществляет следующие полномочия:

¾ доводит до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета:

• показатели сводной бюджетной росписи;

• лимиты бюджетных обязательств;

• объемы финансирования;

¾ ведет учет:

• операций по кассовому исполнению федерального бюджета;

• показателей сводной бюджетной росписи федерального бюд­жета, лимитов бюджетных обязательств и их изменений;

¾ открывает в Центральном банке РФ и кредитных организациях:

• счета по учету средств федерального бюджета и иных средств в соответствии с законодательством РФ;

• лицевые счета главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета;

¾ устанавливает режимы счетов федерального бюджета;

¾ ведет сводный реестр: главных распорядителей; распорядителей; получателей средств федерального бюджета;

¾ составляет и предоставляет в Министерство финансов РФ.

• оперативную информацию;

• отчетность об исполнении федерального бюджета;

• отчетность об исполнении консолидированного бюджета РФ;

¾ получает в установленном порядке от главных распорядителей средств федерального бюджета, органов исполнительной власти субъектов РФ, государственных внебюджетных фондов и органов местного самоуправления материалы, необходимые для состав­ления отчетности об исполнении федерального бюджета и кон­солидированного бюджета РФ;

¾ осуществляет:

• распределение доходов от уплаты федеральных налогов и сбо­ров между бюджетами бюджетной системы РФ в соответствии с законодательством РФ;

• прогнозирование и кассовое планирование средств феде­рального бюджета;

• кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной сис­темы РФ;

• иные полномочия, предусмотренные законодательством;

¾ обобщает практику применения законодательства РФ в уста­новленной сфере деятельности и вносит в Министерство фи­нансов РФ предложения по его совершенствованию;

¾ обеспечивает:

• в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну;

• своевременное и полное рассмотрение обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в установленный законодательством РФ срок;

• мобилизационную подготовку Федерального казначейства;

¾ организует:

• профессиональную подготовку работников Федерального казначейства;

• их переподготовку;

• повышение квалификации;

• стажировки;

¾ взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти иностранных государств и международными организациями в установленной сфере деятельности;

¾ проводит в установленном порядке конкурсы и заключает государ­ственные контракты:

• на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Федерального казначейства;

• проведение научно-исследовательских работ для государст­венных нужд в установленной сфере деятельности.

Дата добавления: 2014-01-03