Семинарское занятие 2

Семинарское занятие 1.

Тема 26. Преступления в сфере экономической деятельности

(семинар – 4ч., практическое – 2 ч.)

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.

2. Преступные нарушения порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

3. Преступные нарушения порядка взимания налогов и иных платежей.

4. Преступные нарушения порядка обращения валютных ценностей.

1.Преступные нарушения порядка внешнеэкономической деятельности.

2.Преступные нарушения порядков расчетов и обращения ценных бумаг.

3.Преступные нарушения порядка реализации имущественных прав физических и юридических лиц.

4.Преступные нарушения порядка совершения торговых и иных сделок.

Практическое занятие.

1. Подготовить письменный аналитический обзор судебных ошибок при квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.

Решите задачи:

1. Руководитель фирмы "Русский лес" Воротников поручил ее сотруднику Глазкову временно устроиться на работу в конку­рирующую фирму "Импортдрев" и выяснить перспективные планы ее коммерческой деятельности, а также заполучить доку­ментацию, касающуюся этой фирмы. Глазков был принят на ра­боту в данную фирму, выяснил все ее коммерческие тайны и передал их Воротникову, за что получил крупное денежное воз­награждение. Фирма "Русский лес", воспользовавшись получен­ной информацией, завоевала доминирующее положение на рын­ке сбыта леса, что привело к банкротству фирмы "Импортдрев". Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свой ответ.

2. Вратарь профессиональной футбольной команды "Луч" Шалаев во время финальной кубковой игры с командой "Волна" неоправданно часто выбегал за пределы штрафной площадки, оставляя ворота, что повлекло поражение его команды с круп­ным счетом. Как выяснилось, начальник команды "Волна" Тара­сов перед игрой встретился с Шалаевым и вручил ему 10 тыс. руб. за содействие в выигрыше его команды. Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свой ответ.

3. Колосков и Леонов создали в подвале дома лабораторию по извлечению из радиодеталей золота самой высокой пробы. Изготовленные таким образом два слитка общим весом 400 г. они пытались продать около ювелирного магазина Симакову, но бы­ли задержаны сотрудниками милиции в момент передачи ценно­стей. В ходе расследования" Колосков и Леонов пояснили, что сырье, содержащее драгоценные металлы, поставлял им с обо­ронного завода Полозков, работавший там начальником отдела снабжения, а отделять золото от радиодеталей при помощи хи­мических реактивов их научил инженер этого завода Долматов. Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свой ответ.

4. Иваненко, директор коммерческого банка «Прогресс», распорядился выдать кредит в размере пяти миллионов долларов вновь созданной фирме «Восток» под залог их векселей. В установленный договором срок кредит не был возвращен. Залоговые векселя оказались неликвидными. В результате у банка возникли проблемы с платежеспособностью и Центробанк пришел к выводу о необходимости начала процедуры банкротства. Как квалифицировать действия Иваненко?

5. Намериваясь организовать цех по ремонту обуви, Немов обратился к Крылову, председателю благотворительного фонда, с просьбой предоставить ему на праве аренды подвальных помещений гостиницы, принадлежащей фонду. За заключение сделки Крылов потребовал от Немова $1500, которые через несколько дней получил. Несмотря на обещания Крылова сделка не состоялась, так как подвальные помещения гостиницы СЭС были признаны непригодными для размещения цеха. Как квалифицируется содеянное?

6. Евсин, начальник службы безопасности КБ «ДЕНЬГИ» уговорил начальника кредитного отдела Бердышева предоставить кредит Чаурели без залогового обеспечения под «честное слово грузинского князя». Из-за смерти Чаурели кредит не был возвращен. Евсин за услуги получил 5% от суммы кредита. Как квалифицировать действия виновных?

7. Сотрудники органов налоговой инспекции в ходе очередной проверки АО "Партнер" выявили неправильное исчис­ление налогооблагаемой прибыли в сторону уменьшения послед­ней, что повлекло недоперечисление налога на прибыль на сумму, превышающую 1000 000 рублей. Генеральный директор АО "Партнер" Скворцов заявил, что не вникал в процесс исчисления и уплаты налогов, за который от­ветственен главный бухгалтер его организации Сомова. Сомова в свою очередь заявила, что в силу неопытности допустила счетную ошибку при расчете налога на прибыль, а также представила до­кументы, свидетельствующие о полугодовом стаже работы на должности главного бухгалтера. Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свой ответ.

8. Манаенков подготовил необходимые документы для создания малого предприятия по производству строительных материалов и представил их главе местной администрации Салову для получения лицензии. Узнав об этом, родственник Салова, Копылов, руководитель ООО, специализирующегося на изготовлении аналогичных строительных материалов, попросил Салова "помочь устранить конкурента". Садов, ссылаясь на то, что в городе производством строительных материалов занимаются другие коммерческие организации, в течение шести месяцев отказывал Манаенкову в выдаче лицензии. Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свой ответ.

9. Врач районной поликлиники Горелов поместил в газете "Экстра-М" объявление о том, что он за умеренную плату на дому лечит больных, страдающих различными инфекционными и венерическими заболеваниями. В течение месяца он осуществил лечение четырех человек, страдающих сифилисом, обратившихся за помощью. Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свой ответ.

10. Сазонов, Орехов и Ткаченко занимались нелегальной деятельностью по изготовлению коньяка. В бутылки с этикетками трехзвездочного коньяка азербайджанского производства они разливали жидкость, изготовленную на основе синтетического спирта, полученного путем переработки нефтепродуктов. "Коньяк" они реализовывали в принадлежавшем им коммерческом ларьке. Употребивший 0,5 л. "коньяка" Иванов потерял зрение, а Зотов получил сильное отравление. Лабораторный анализ жидкости показал, что она представляет угрозу для здоровья. Следствием установлено, что руководил работой подпольного цеха Сазонов. Орехов и Ткаченко занимались закупкой стеклотары, разливом, транспортировкой и продажей "коньяка". Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свой ответ.

11. Коротков представил в коммерческий банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии руководимого им акционерного общества и на основе этого получил льготный кредит в сумме 30 млн. руб. на полгода. Как позднее выяснилось, ввиду отсутствия сбыта продукции, предприятие прекратило свое существование и банк понес вследствие этого материальный ущерб. Квалифицируйте содеянное. Обоснуйте свой ответ.

Вопросы для самоконтроля.

1.Понятие и виды преступленийв сфере экономической деятельности.

2.Преступления в сфере предпринимательства.

3.Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

4.Регистрация незаконных сделок с землей.

5.Незаконное предпринимательство. Производство, при­обретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.

6.Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

7.Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступ­ным путем.

8.Монополистические действия и ограничение конкуренции.

9.При­нуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.

10.Незакон­ное использование товарного знака.

11.Нарушение правил изготов­ле­ния и использования государственных пробирных клейм.

12.Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих ком­мерческую или банковскую тайну. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

13.Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов.

14.Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

15.Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.

16.Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Рекомендуемая литература

1. Аистова, Л. С. Незаконное предпринимательство / Л. С. Аистова. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.

2. Антонов, В. Ф. Фиктивное банкротство: Ответственность руководителя коммерческой организации // Российская юстиция. — 2005. —
№ 5.

3. Березин, Д. В. Мошенничество в сфере вексельных отношений /
Д. Б. Березин. — М.: Юрлитинформ, 2004.

4. Бойко, А. И. Контрабанда: История, социально-экономическое содержание и ответственность / А. И. Бойко, Л. Ю. Родина. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.

5. Бойцов, А. Н. Уголовная ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции / А. Н. Бойцов, К. В. Ображиев. — Ставрополь, 2006.

6. Васильева, Я. Контрабанда: Актуальные проблемы квалификации // Уголовное право. — 2005. — № 3.

7. Векленко, С. Нормы об ответственности за банкротство: новая редакция — новые проблемы / С. Векленко, Е. Журавлева // Уголовное право. — 2006. — № 5.

8. Верин, В. П. Преступления в сфере экономики: учебно-практич. пособие. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Дело, 2003.

9. Волженкин, Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления) / Б. В. Волженкин. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.

10. Волженкин, Б. В. Экономические преступления / Б. В. Волженкин. — 2-е изд. — СПб., 2007.

11. Вольдимарова, Н. Г. Экономические преступления /
Н. Г. Вольдимарова. — М., 2007.

12. Гордейчик, С. Трудности уголовно-правовой борьбы с корпоративным шантажом // Законность. — 2006. — № 3.

13. Дзигарь, А. Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа // Законность. — 2005. — № 9.

14. Клебанов, Л. Р. Уголовно-правовая охрана коммерческой, налоговой и банковской тайны / Л. Р. Клебанов. — М.: Юрлитинформ, 2006.

15. Клепицкий, И. А. Система хозяйственных преступлений /
И. А. Клепицкий. — М.: Статут, 2005.

16. Ковалев, В. А. Налоговые преступления: Взаимосвязь норм уголовного и налогового права: Монография / В. А. Ковалев; отв. ред.
А. И. Чучаев. — Владимир, 2006.

17. Козлов, Г. Возврат похищенного транспортного средства как вид легализации имущества, приобретенного преступным путем // Законность. — 2006. — № 5.

18. Крылова, Н. Определение и возможность конфискации предмета контрабанды в виде наличной иностранной валюты // Уголовное право. — 2004. — № 3.

19. Луговенко, Т. П. Уголовно-правовой и криминологический подходы к определению преступлений в сфере экономической деятельности // Правоведение. — 2004. — № 2.

20. Малков, В. Незаконное предпринимательство в сфере высшего и послевузовского образования // Законность. — 2006. — № 1.

21. Мельникова, Л. Н. Особенности квалификации незаконного предпринимательства: учеб. пособие / Л. Н. Мельникова. — М.: Макс Пресс, 2004.

22. Рогатых, Л. Ф. Уголовно наказуемая контрабанда и Таможенный кодекс 2003 года // Уголовное право. — 2005. — № 2.

23. Смоляков, П. Критерии оценки общественной опасности экономических преступлений // Уголовное право. — 2005. — № 4.

24. Тюнин, В. Налоговые преступления в Уголовном кодексе России // Российская юстиция. — 2004. — № 2.

25. Устинова, Т. Уголовно-правовая оценка статьи 174¹ УК РФ // Уголовное право. — 2003. — № 2.

26. Фомичев, С. А. Борьба с контрабандой культурных ценностей / отв. ред. А. И. Чучаев. — Калуга: Изд-во АКФ «Политоп», 2005.

27. Чупрова, А. Проблема обеспечения уголовной ответственности лиц, злостно уклоняющихся от предоставления информации о ценных бумагах // Уголовное право. — 2006. — № 4.

Дата добавления: 2015-05-31