Статья 235

(см. ст.130 ГК). Под преступным путем их приобретения следует понимать совер­шение какого-либо преступления, предусмотренного Особенной частью УК (на­пример, мошенничество, незаконная предпринимательская деятельность, незакон­ный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, неза­конная охота, получение взятки). Данное обстоятельство позволяет сделать следу­ющий вывод: привлечение лица к уголовной ответственности за легализацию материальных ценностей, приобретенных преступным путем, может иметь место только при условии, что приговором суда в установленном порядке будет призна­но, что указанное имущество приобретено преступным путем. Только после судеб­ного признания приобретения такого имущества преступным путем появляется предмет преступления, предусмотренного статьей 235.

3. С объективной стороны данное преступление может выражаться в следую­
щих альтернативных формах:

1) совершение финансовых операций и других сделок с указанными матери­
альными ценностями;

2) использование указанных материальных ценностей для осуществления
предпринимательской или иной хозяйственной деятельности (см. п. 4 коммент. к
ст. 232).

В соответствии с пунктом 7 статьи 2 Закона от 19 июля 2000 г. «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем» под фи­нансовой операцией понимаются деяния субъектов права со средствами (деньги, ценные бумаги, документы, удостоверяющие право собственности и иные иму­щественные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении соответствующих документов, иное имущество, в том числе иму­щественные права, работы и услуги, исключительные права на результаты интел­лектуальной деятельности) независимо от формы и способа их осуществления, направленные на возникновение, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей, а равно удостоверение или регистрация таких деяний (банковские операции, сделки с ценными бумагами и др.).

Согласно статье 154 ГК «сделками признаются действия граждан, направ­ленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обя­занностей».

4. Преступление признается оконченным с момента совершения любой сделки
с материальными ценностями, приобретенными преступным путем, либо исполь­
зования их для осуществления предпринимательской или иной хозяйственной де­
ятельности.

Под предпринимательской и иной хозяйственной деятельностью в смысле статьи 235 понимается только деятельность, являющаяся легальной. Если такая деятельность проводится в нарушение установленного порядка (например, без государственной регистрации), то использование при ее осуществлении матери­альных ценностей, приобретенных преступным путем, не подлежит уголовной ответственности по статье 235. В подобных случаях при наличии обстоятельств, Указанных в уголовном законе, названные действия могут влечь уголовную ответ­ственность по статьям 233 и (или) 236.

РАЗДЕЛ VIII. Глава 25

Статья 235

Использование имущества, приобретенного преступным путем, для осущес­твления предпринимательской или иной хозяйственной деятельности,— это при­менение его при осуществлении такой деятельности в качестве оборудования, сырья или ином качестве (например, применение похищенных запасных частей и деталей для ремонта оборудования, используемого в производстве трикотаж­ных изделий, использование в мебельном производстве древесины, полученной от незаконной порубки деревьев).

5. Данное преступление характеризуется умышленной формой вины в виде пр ямого умы сла. Совершение указанных действий влечет уголовную ответствен-ность по статье 235 лишь в том случае, если_ лицо преследовало цель утаивани я (сокрытия) или искажения природ ы, п роисхождения, местонахождения, размеще -ния, движения или действительной принадлежности указанных материальных ценностей или соотносимых с ними щ

6. Субъект анализируемого преступления — лицо, достигшее 16-летн его
возраста, за исключением лиц, указанных в части 1 примечаний к статье 235. В со­
ответствии с этим примечанием ответственности за легализацию («отмывание»)
материальных ценностей, приобретенных преступным путем, не подлежит испол­
ните ль преступл ения, посредством которого пр^1О^р^1ень1_эхи-цещ1ости.

Действия организатора, подстрекателя или пособника, принимавших учас­тие в совершении преступления, посредством которого приобретены материаль­ные ценности, а затем совершивших действия по их легализации, подлежат ква­лификации по совокупности преступлений: по статье, предусматривающей ответ­ственность за* соучастие в преступлении, посредством которого приобретены ма­териальные ценности, и статье 235.

7. Среди обстоятельств, отягчающих ответственность за анализируемое пре­
ступление, в части 2 статьи 235 предусмотрено совершение указанных действий
повторно (см. ст. 41), либо должностным лицом с использованием своих служеб­
ных полномочий (см. ч. 4 ст. 4), либо в особо крупном размере (см. примеч. к гл. 25),
а в части 3 этой статьи — совершение действий, предусмотренных частями 1 и 2,
организованной группой (см. ст. 18).

8. Освобождение от уголовной ответственности за легализацию («отмыва­
ние») материальных ценностей, приобретенных преступным путем, осуществляет­
ся при одновременном наличии двух условий, характеризующих поведение винов­
ного после совершения преступления (деятельное раскаяние). В соответствии с
первым из этих условий требуется, чтобы лицо, совершившее преступление, пре­
дусмотренное статьей 235, добровольно заявило о содеянном. О добровольности
заявления можно говорить в тех случаях, когда лицо по собственной инициативе
обратилось к властям с сообщением о совершенной им легализации материальных
ценностей, преступно добытых другим субъектом. Второе условие освобождения
от уголовной ответственности за легализацию («отмывание») материальных цен­
ностей, приобретенных преступным путем, обязывает виновного к совершению
действий, способствующих раскрытию преступления (предоставление властям
сведений о местонахождении указанных материальных ценностей, способах их ле-

РАЗДЕЛ VIII. Глава 25

Статья 236

гализации, лицах, оказывавших содействие в их легализации, и т.п.). При одновре­менном наличии этих условий в соответствии с частью 1 примечаний к статье 235 УК и частью 1 статьи 30 УПК суд обязан освободить лицо, участвовавшее в легализа­ции материальных ценностей, приобретенных преступным путем, от уголовной ответственности по статье 235.

(См. также п. 8 коммент. к ст. 236.)

Статья 236. Приобретение либо сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем

1. Заранее не обещанные приобретение, хранение или сбыт материальных цен­
ностей, заведомо добытых преступным путем, при отсутствии признаков легализа­
ции («отмывания») материальных ценностей, приобретенных преступным путем,—

наказываются штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. Те же действия, совершенные повторно либо в крупном размере,—
наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением сво­
боды на срок до пяти лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные группой лиц по предварительному сговору либо в особо крупном раз­
мере,—

наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Дата добавления: 2015-06-25