Расследование взяточничества

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КВАРТИРНЫХ КРАЖ

Криминалистическая хар-ка

10-15% раскрываемости.

Особенности:

1. Тайный характер.

2. Информация о преступлении находится в следах взлома, следах рук, ног, других изменений, внесенных в обстановку (например, если вынесены тяжелые предметы, то очевидно, что преступник сильный или их несколько).

3. Классификация краж:

- По месту совершения: кражи на вокзалах, в поездах, гостиницах, магазинах, театрах, школах.

- По предмету кражи: кражи домашних вещей, кражи чемоданов на вокзалах, сумочек у телезрителей, домашнего скота, птицы, автомобилей и многое другое.

- По способу:

А) Кражи на время оставленного неохраняемого имущества

Б) Кражи домашних вещей с лестничных клеток и приусадебных участков.

В) Кражи через открытые окна и форточки, В том числе с применением удочки.

Г) Кражи из гардеробов и раздевалок.

Д) Карманные кражи

Е) Квартирные кражи.

Особенности расследования

1. Нужно установить факт кражи;

2. Мало информации о подозреваемом.

Типичные ситуации

1. Лицо, совершившее кражу задержано сразу (обычно когда сигнализации сработала);

Задачи:

Доказать причастность.

Система действий:

1) зафиксировать факт задержание (где, как, какие вещи);

2) личный обыск имущ-ва;

3) допрос подозреваемого;

4) допрос лиц, поймавших преступника с поличным

5) осмотр места кражи;

6) очная ставка между ранее допрошенными лицами;

7) обыск по месту жительства задержанного (для поиска других краденных вещей);

8) запрос по криминалистичесим базам;

2. Лицо, совершившее кражу известно, но он скрылся (обычно когдаесть камеры);

Задачи:

Найти преступника.

Система действий:

1) отцифровать запиcь на камере;

2) дать оргнам дознание задание искать

3) осмотр места кражи;

=> если нашли подозреваемого => арест коррепонденции, выключить телефон, запросы в аэропорты и вокзалы.

=> если не нашли => в розыск

2. Лицо, совершившее кражу н еизвестно

Задачи:

Найти преступника.

Система действий:

1) Осотр места просишествия;

2) Допрос потерпевшего

3) Выявление сивдетелей;

4) Составление возможного портрета;

5) Экспертиза следов;

6) Проверка по учётам;

7) Постановка украденного имущ-ва на учёт.

Криминалистическая хар-ка взяточничества

Лапошенко Наталья Алексеевна институт борьбы с коррупцией.

Обстановка:

1) структура экономики макисмально способствует взяточничеству (скрытое делопроизводству, закрытый аукцион)

2) обстановка в узком смысле также способствует => 2 элемента: передача взятки, получения взятки => может быть в разных местах;

3) если взятка за бездействие => сложно распознать;

Место:

1) место (территория): обычно получает на месте работы

2) место (отрасль экономики).

Способы:

1) без посредников;

2) через посредников.

Субъекты:

1) взяткодатель – общий;

2) взяткополучатель – распорядительные/управленческие функции.

Взаимосвязи элементов: особо не выявлены.

Особенности расследования

Особенности:

1) 2 элементы, которые нужно доаказать:

а) факт получение имущ-ва;

б) совершение каких-либо действий/бездействий взамен имущ-ва.

2) без свидетелей;

3) во многих поведениях взяткодателя присутствует виктимность => не способствует расследованию.

4) много эпизодов => санкция одна;

5) связано с ОРМ.

Типичные ситуации, основные направления расследования, задачи и система действий

1 ситуация: сообщение о взятке:

Задача: нужно доказать взятку, пресечь заведомо ложный донос.

1 часть: доказать передачу иму-ва.

1) устное заявление;

2) берём письменное заявление;

3) допрос заявителя (лучше сам пусть пишет протокол);

4) создаём следстенно-оперативную группу пока пишут проткол;

5) готовим предмет взятки, составляем его протокол осмотра, обрабатываем цветом и слабым радиоактивным вещ-вом; если передаётся иное имущ-во, то делаются метки.

=>

6) тактическая операция: «взятка под контролем»: запись разговоров, передача взятки, видеонаблюдение, оперативное задержание.

=>

7) осмотр предмета взятки,

8) допрос всех членов оперативной группы;

8) допрос взяткодатели и взяткополучателя;

9) выемка/обыск по месту жительства/работы взяткополучаетля;

10) очная ставка.

2 часть: док-ва действий:

1) обыск по месту работы, ревизия всей административно-хозяйственной деятельности лица: есть ли нарушения общего пордяка, если да, то по чьей вине;

2) экспертиза иму-ва, запросы в ГИБДД, росреестр о наличии имущ-ва и УФМС по выездам за границу;

3) общая хар-ка.

2 ситуация: оперативная информация:

Задача: оформить процессуально и зафиксировать взятку.

1) создание следственно-опреативной группы

=>

2) тактическая операция: «задержание взяточников с поличным»;

3 ситуация: взятка в прошлом:

Задача: подтвердить/опровергнуть факт взятки.

Нельзя провести тактическую операцию.

Нужно провести доследственная проверка, чтобы выяснить:

а) возможность выделения действия за взятки из ряда действий;

б) возможность установления факта вымогательства взятки;

в) возможность получение свидетельских показаний по другим эпиодам.

1) вуалировання проверка (не отражается в книге учёта, чтобы свои не раскрыли);

2) негласная проверка окружения, чтобы найти возможных свидетелей;

3) проверка имущ-ва;

Средства доказывания

1) материалы ОРД:

а) видеозапись => дистанционное наблюдение, составляется акт наблюдения;

б) аудиозапись => протокол прослушивания;

в) специальные окрашивающие средства => химическая, физическая, дактилоскопическая экспертизац;

2) док-ва о деятельности ДЛ:

а) допрос свидетелей-посредников (по УК должны привлекать, но делают свидетелями);

б) допрос взяткополучателя;

3) документы:

4) Экспертизы:

а) физическая;

б) химическая;

в) фоноскопическая;

г) видеофоноскопическая;

д) почерковедческая;

е) дактилоскопическая.

Дата добавления: 2015-06-04