Расследование мошенничества. Всё то же самое, но в следственно-оперативную группу входи снайпер, чтобы пристрелить вымогателя

РАССЛЕДОВАНИЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА

Всё то же самое, но в следственно - оперативную группу входи снайпер, чтобы пристрелить вымогателя.

Криминалистическая характеристика преступления

Мошенничество – завладение имуществом путём обмана и/или злоупотребления доверием.

Предмет преступления: имущ - во / имущественное право.

Способы:

1) обман в предмете;

2) обман в отношении намерений (обещаний).

2 направления:

1) против ФЛ;

2) против ЮЛ.

Сейчас практически нет разницы – одни и те же методы.

В отношении ФЛ:

- фармазонство (продажа поддельных драгоценностей);

- «напёрстки»;

- обман при размене купюр;

- заём без намерения возврата;

- лохотрон;

- лживое попрашайничество;

- лжеобыск;

- карточное мошенничество и т.д.

В отношении ЮЛ:

- хищение предоплаты => чеще всего при подряде;

- хищение через фиктивные ГП договоры;

- банковское мошенничество (1 банк берёт под 5-6%, а даёт под 10-12%);

- использование поддельных расчётных карт, снятие денег с расчётных карт путём обмана;

Обстановка: максимально благоприятствует преступлению, т.к. потерпевшие не способствую + т.к. обман, то нужн интеллект.

Личность преступника: профессионал, интеллектуален (обычно уже стоит на учёте за подобные преступления).

Личность потерпевшего: «лох» => виктимное поведение + стыдиться своего лоховства => сложенее раскрыть.

Особенности расследовании

1. В зависимости от способа => ищем личность, следы и т.д., т.к. совоеобразие.

2. Ограниченный объём доказательной информации (в основном показания и вещдоки);

3. Высокая латентность;

4. Важно установить прямой умысел;

5. Узкие возможности для выдвижения версий.

Типичные следственные ситуации

А. Мошенничество совершено знакомым потерпевшего (20%):

Задача: установить факит обмана/злоупотребления доверием.

1. Допрос потерпевшего;

2. Выемка документов и предеметов;

3. Осмотр места происшетсвия (поиск предметов + свидетелей);

4. Экспертизы с предметами;

5. Личный обыск и допрос подозреваемого;

6. Обыск подозреваемого и допрос его знакомых, родственников;

7. Следственный эксперимет (проверка навыков);

8. Очная ставка подозреваемого и потерпевшего;

9. Допрос свидетелей.

Б. Мошенничество совершило незнакомое лицо (80%):

2 варианта (от времени обращения в органы):

а) по горячим следам;

б) если давно => c предъявлением фотоальбомов лиц, совершавших мошенничество + проверка по системе папилон.

1. Допрос потерпевшего;

2. Выемка документов;

3. Осмотр места происшествия;

4. Фотоальбом, композиционный портрет;

5. Проверка по системам учёта;

6. Патрулирование в местности, где совершено преступление.

=> если нашли подозреваемого:

7. Допрос подозреваемого и его знакомых.

Средства доказывания

1. Допрос потерпевшего (самый ВАЖНЫЙ);

2. Выемка и обыск;

3. Допрос подозреваемого (часто он врёт, нужно расколоть)

4. Экспертизы (технико-криминалистическаях, физико-химическая, математическая – на теорию вероятности и иные в зависимости от способа совершения преступления).

Дата добавления: 2015-06-04