Методика расследования транспортных происшествий

РАСТРАТЫ, ПРИСВОЕНИЯ, ПРИЧИНЕНИЕ УЩЕРБА ОБМАНО ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ ДОВЕРИЕМ

Криминалистическая характеристика

Очень распространены => «Мне не нужен высокий оклад, дай мне маленький склад».

Примеры:

- похищение не оприходованного имущ-ва;

- похищение оприходованного имущ-ва;

- хищение путём предварительного создания излишков (оприходую меньше, чем есть => при инвентаризации будет излишек);

- хищение через необоснованное списания товара.

Субъект: лицо, которому вверено имущ-во по договору или в силу служебного положения.

Объект: имущ-во/право на имущ-во.

Следовая картина: в документах (инвентаризационная опись, сличительная ведомость).

Особенности расследования

1. Обязательности проверки недостачи;

2. Наличие конкретного лица, виновного в образовании недостачи;

3. Очень важны документы.

Типичные ситуации

А. Наличие заявление о факте недостачи вследствие преступной деятельности:

Т.е. виновное лицо не подозревает, что против него подаи заявление.

Задача: проверить недостачу.

1. Назначение внешней инвентаризации;

2. Выемка документов;

3. Осмотр места присшествия и обыск;

4. Обыск у подозреваемого;

5. Допросы свидетелей;

6. Допрос подозреваемого;

7. Экспертиза (бухгалтерская, товароведческая).

Б. Наличие материалов ревизии

Лицо, знает, что у него недостача.

1. Проверить наличие всех документов:

- приказ об инвентаризации;

- инвентаризационная опись;

- сличительная ведомость

- договор о ПМО, трудовой договор

- объяснительная;

- иные документы служебной проверки

- акт о снятии кассы

- список лиц, связанных по работе с МОЛ и т.д.,

2. Допрос комиссии, осуществляющей ревизию;

3. Выемка документов;

4. Допрос лиц, связанных с МОЛом по списку;

5. Допрос МОЛа;

6. Обыск в жилище МОЛа;

7. Экспертиза.

Ревизия

Бывает:

1) плановая;

2) внеплановая (чаще).

Методы экспертизы:

1) проверки реквизитов документов;

2) счётная проверка;

3) нормативная проверка (соответствует ли НПА);

4) встречная проверка (сравнение документов);

5) взаимная проверка (корреспондируют ли операции друг-другу);

6) составление данных инвентаризации и бухучёта;

7) восстановление учётных записей;

8) контрольное сличение остатков.

Признаки преступного образования недостачи:

1) бестоварность операций;

2) завышенное списание;

3) уничтожение документов;

4) нарушение порядка ведения оброта;

5) несоответствие образа жизни подозреваемого его доходам.

Общая характеристика

В систему преступлений по нарушению эксплуатации транспортных средств включаются преступления на всех видах транспорта (железнодорожный, автомобильный, авиационный, водный).

Самое распространенное – это статья 264 УК РФ – нарушении правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжких последствий или смерти.

ДТП – это определенное событие, происшедшее в результате нарушений определенного ПДД и эксплуатации транспорта, находящееся с данными нарушениями в причинно-следственной связи и повлекшее вредные последствия, предусмотренные УК.

Классификация ДТП:

1. По механизму:

а) Столкновение ТС: переднее, заднее, боковое;

б) Наезды ТС: на пешехода, препятствие, на ТС;

в) Выпадение пассажира из транспорта;

г) Опрокидывание транспорта;

д) Прочие ДТП (схождение трамвая с рельс, падение в обрыв, реку)

Данная классификация принята за основу единого в РФ – учета ДТП в ОВД.

2. По субъективно - личностным основаниям:

а) По вине водителей (вождение в состоянии опьянения, утомления, несоблюдение правил маневра, превышение скорости, несоблюдение дистанции, неожиданный выезд из своего ряда, неподчинение сигналам светофора, а также просто неверные действия вследствие неправильной оценки ситуации на дороге).

б) Вследствие неправильных действий пешехода (движение по проезжей части дороги, переход улиц в местах, не предназначенных для этой цели, неожиданное появление)

в) Вследствие нарушений лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспорта (например, нарушение правил обслуживания транспорта, нарушение дорожного надзора за состоянием полотна или организацией движения).

Нередко причин бывает несколько, то есть ошибаются, например, водители обоих столкнувшихся автомобилей.

Криминалистическая характеристика

1) механизм – самы1 главные элементы.

Механизм ДТП – это система временных, динамических и иных связей, а также этапов, обстоятельств, факторов, формирующих следы-последствия на взаимодействующих объектах ДТП.

Зная механизм, мы сможем выделить этапы ДТП, определить криминалистически значимые признаки.

Механизм есть двух видов:

- Механизм нарушения правил движения, т.е. какие нормы и как они нарушены.

- Механизм причинения вреда, т.е. разрушительного действия ТС.

2) Способ криминалистическое поведения участников.

Способ – это система факторов действия или бездействия участников ДТП, оставляющих следы, позволяющие ретроспективно воспроизвести картину происшедшего, особенности поведения (например, бывает, что ДТП маскирует другое преступление, например, убийство).

Следовая картина:

а) на месте происшествия;

б) на ТС

в) на потерпевшем.

3) обстановка – очень важный элемент;

а) статические признаки (авто, объект, дорога);

б) динамические признаки (движение ТС, пешеходов);

в) материальные условия, определяющие отношение к среде

4) Участники нарушения:

Зная личностные характеристики участников, легче разобраться в нарушении.

Все элементы крим. характеристики связаны. Если обстановка ДТП формируется из окружающей среды, особенностей дороги, состояния транспорта, то механизм формируется под воздействием всех элементов крим. характеристики.

Обстоятельства, которые нужно установить:

1. Суть ДТП.

2. Где, когда, каким образом произошло ДТП.

3. Последствия ДТП (смерть, вред здоровья, имущественный ущерб).

4. Наличие причинной связи между нарушениями правил БДД и наступившими последствиями.

5. Какова форма вины каждого участника (преступная небрежность, умысел, легкомыслие).

6. Кто виноват.

7. Обстоятельства, способствовавшие ДТП (например, гололед).

8. Не имела ли место инсценировка ДТП.

3. Следственные ситуации.

Постановка ситуации	Содержание и версии
Ситуация 1 – обстановка зафиксирована без изменений	1. Водитель известен. 2. ТС известно. 3. Версии следующие: А) ДТП вследствие нарушения водителем ПДД Б) ДТП вследствие нарушения правил пешеходом (внезапный выход из неосвещенной зоны) В) Выпуск в эксплуатацию заведомо неисправного средства лицом осуществлявшим техническое обслуживание (например, с дефектом тормозной части) Г) ДТП вследствие случайного стечения обстоятельств, которые не охватывались предвидением участника ДТП.
Ситуация 2 – обстановка изменена участниками	1. Дополнительные версии к ситуации 1: - Почему изменена обстановка (например, с целью восстановления движения)
Ситуация 3 – обстановка не изменена, но водитель скрылся	1. Чаще всего при больших повреждениях. 2. Нередко водитель в этих случаях, в состоянии алкогольного опьянения или при угоне ТС. 3. Дополнительные версии: А) О виде ТС. Б) О лице, управлявшем им.
Ситуация 4 – обнаружен труп, но без признаков ДТП	1. Версия о попытке инсценировки ДТП с целью маскировки убийства.
Ситуация 5 – обнаружен труп, с признаками ДТП, но не на трассе.	Версии: А) ДТП, замаскированное под другое преступление. Б) Иное преступление, замаскированное под ДТП. В) Версии о давности и месте наступления события. Г) Версии о виновных лицах.

Следственные действия

Дата добавления: 2015-06-04