Современное состояние систем криминалистических учетов. 8 страница

Технологическая экспертиза устанавливает соотв. технологич. процесса нормативным треб-ям, при­чины нарушений технологии производства, соответствие тех­нологии пр-ва требованиям технологических норм, влияние изменений технологии пр-ва на ее опасность для природной среды, в чем именно заключаются технологи­ческие причины выброса в атмосферу ядовитых веществ и выпуска сточных вод, содержащих вредные вещества в кон­центрациях, превышающих допустимые нормы.

Техническая экспертиза назначается в тех случаях, ког­да необходимо выяснить техническое состояние машин и ме­ханизмов: в какой степени соответствуют технические сооружения требо­ваниям проекта и нормативных установлений; отвечает ли техническое состояние сооружений требовани­ям и санитарным нормам; какие дефекты агрегатов имеются, почему и когда они появились производился ли их ремонт, была ли ранее возможность об­наружения неисправности агрегатов; исправны ли контрольно-измерительные приборы и лабораторное оборудование.

Строительно-техническая экспертиза проводится для выяснения вопросов о правильном проектировании строи­тельства и монтажа очистных сооружений, обоснованности приема гос. комиссией завершенного строитель­ством объекта с наличествующими очистными сооружениями, соответствии технологическим требованиям по обеспечению охраны окружающей среды.

Гидрометеорологическая экспертиза устанавливает вли­яние метеорологических и гидрологических условий на кон­кретные результаты загрязнения природных объектов: были ли пре­дусмотрены в проекте возведенного объекта мероприятия по предупреждению загрязнений природы в конкретном регионе с учетом его гидрометеорологических особенностей; могли ли вредные вещества после их выброса распространиться на определенное расстояние в воздушном и водном бассейнах с учетом конкретных гидрометеорологических условий и др.

130. Следы взрывов.

Проблема криминалистического исследования взрыва, сле­дов его действия возникла сравнительно недавно. Активное ее изучение началось в конце 70-х — начале 80-х годов XX в., Зародившись в рамках судебно-баллистической эксперти­зы и получив название взрывотехнической, новый вид судеб­ной экспертизы в настоящее время сформировался в самостоя­тельный вид технико-криминалистического исследования. Последняя отлича­ется своеобразием, обусловленным низким уровнем управля­емости взрывной реакцией, значительными по своим масш­табам разрушениями, возникающими в результате взрыва, разнообразием используемых для производства взрыва уст­ройств и принципов их действия. Взрывотехническую экспертизу часто представляют как комплекс­ную, проводимую с использованием методов, разработанных в трасологии (для установления принадлежности осколков взрывного устройства одному целому), в судебной химии (для исследования взрывчатых веществ и продуктов взрыва), в судеб­ном материаловедении (для установления материала, из кото­рого изготавливалась оболочка взрывного устройства).

Объектами взрывотехнического исследования в кримина­листике являются следы и продукты взрыва, взрывные уст­ройства и взрывчатые вещества, средства подрыва взрывча­тых веществ и устройства для возбуждения детонации. Оно осуществляется в рамках следственного осмотра (места происшествия или осмотра предметов, например, обнаружен­ного взрывного устройства), взрывотехнической экспертизы, как процессуальных действий. В ходе изучения указанных объектов могут решаться следующие задачи:

- установление факта производства взрыва;

- установление обстоятельств и причин взрыва;

- установление конструкции, вида и способа изготовле­ния взрывного устройства; вида и количества использованно­го взрывчатого вещества;

- получение информации о профессиональной подготов­ке лица, изготовившего взрывное устройство и др.

Основными задачами осмотра места, где произошел взрыв, является обнаружение взрывного устройства, его обезвреживание, установление вида, конструктивных и иных особенностей обнаруженного взрыв­ного устройства, выявление следов, по которым можно изоб­личить лицо, изготовившее или заложившее взрывное уст­ройство. Проводить такой осмотр можно только с участием специалистов — сапе­ров, взрывотехников, с использованием специальных поис­ковых технических средств либо служебно-розыскных собак.

Наибольшую сложность с точки зрения выяснения меха­низма имевшего место события представляет собой осмотр места взрыва. Здесь решаются следующие важнейшие задачи:

- выяснение вопроса, имел ли место взрыв, или разру­шения произошли по иным причинам;

- установление очага взрыва;

- обнаружение следов и продуктов взрыва, осколков и иных частей взрывного устройства, взрывателя, детонатора и т. д.;

- восстановление механизма взрыва по имеющимся сле­дам и иным вещественным доказательствам: установление способа подрыва, мощности…

Решение указанных задач требует специаль­ных знаний и навыков. Поэтому приглашение для участия в осмотре места происшествия взрывотехника следует признать обязательным. Если на месте взрыва обнаружен труп или части трупа, то к проведению данного следственного дей­ствия следует привлечь судебного медика.

Местонахождение всех обнаруженных следов и продук­тов взрыва, осколков и других вещественных доказательств, трупов и частей трупов обязательно фиксируется не только в пространстве, но и относительно очага взрыва. В этом состоит особенность фиксации результатов осмотра места происше­ствия по делам о взрыве. В процессе осмотра целесообразно производить фотосъемку и видеозапись его хода и результа­тов, чтобы иметь наглядное представление о месте происше­ствия, очаге взрыва, масштабах произведенных взрывом раз­рушений и обнаруженных следах взрыва.

Научной основой взрывотехнической экспертизы являют­ся специальные знания о взрывчатых веществах и взрывных устройствах, о механизме взрыва, особенностях образования следов взрыва на объектах внешней среды. Задачи взрывотехнической экспертизы и объем исследования зависят от того, какие объекты представлены для исследования.

Существуют две основные ситуации при назначении экспертизы: 1) взрыва не произошло, и обнару­жено взрывное устройство или взрывчатое вещество, которое можно исследовать непосредственно; 2) взрыв произошел, и непосредственно исследовать взрывное устройство или взрыв­чатое вещество нельзя.

От взрывотехнической экспертизы следует отличать взрывотехнологическую экспертизу. Последнюю следует отнести к судебно-техногенным экспертизам; она назначается в слу­чаях взрывов устройств и веществ, которые, в принципе, не должны взрываться, но потенциально взрывоопасны (паро­вые котлы, бензоколонки, газовые баллоны, нефтеперегон­ные устройства, газгольдеры, различные трубопроводы, пылевоздушные и газовоздушные смеси и т. п.).

131. Криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности и особенности расследования данных преступлений.

Способы незаконной банковской деятельности можно под­разделить на три группы:

1. совершение банк. операций организацией, не за­регистрированной Банком РФ в качестве кредитной;

2. осуществление банк. операций при отсутствии у кредитной организации лицензии, предусматривающей их проведение;

3. занятие банковской деятельностью с нарушением усло­вий лицензирования, предусмотренных банковским законо­дательством, нормативными актами и предписаниями Банка России.

Для 1 группы способов незаконной банк. дея­тельности характерно выполнение тех или иных банковских операций организацией, не являющейся кредитной: осуществление банковской деятельности без обращения за регистрацией в Банк РФ; после аннулирования решения о гос. регист­рации кредитной организации.

Ко 2 группе способов незаконной банк. дея­тельности относятся способы, связанные с проведением бан­к. операций при отсутствии у организации лицензии, предусматривающей их совершение: осуществление банковской деятельности организацией, не зарегистрированной в качестве кредитной и не имею­щей лицензии на совершение конкретных банковских операций; выполнение зарегистрированной кредитной организаци­ей банковской операции, не предусмотренной имеющи­мися у нее лицензиями; проведение банковских операций с нарушением ограни­чений, установленных Банком России для этих операций; выполнение банковских операций в случае установления Банком России запрета на их совершение.

К третьей группе способов незаконной банковской дея­тельности относятся способы, связанные с нарушением усло­вий лицензирования данной деятельности: осуществление того или иного вида лицензируемой дея­тельности лицами, не соответствующими квалификаци­онным требованиям, установленным НПА, регламентирующими данную деятельность.

Для установления места и времени совершения преступ­ления необходимо выяснить следующие обстоятельства: факт и дату регистрации в качестве банка или небанковской кредитной организации; какие конкретно ли­цензии были ей выданы и когда; местонахождение, характер деятельности, общую характеристику и структуру организа­ции; местонахождение ее структурных подразделений; когда фактически начали осуществляться банковские операции и какие; какие конкретно банковские операции выполнялись незаконно.

Незаконная банковская деятель­ность осуществляется, как правило, лицами, имеющими спе­циальное образование или практику работы в финансовых органах. Цель действий субъекта незаконной банковской де­ятельности — извлечение доходов путем неправомерного вы­полнения банковских операций. Нали­чие умысла является обязательным элементом деятельности субъекта незаконной банковской деятельности.

По делам о незаконной банковской деятельности установ­лению подлежат следующие обстоятельства:

- фирменное наименование организации и ее местонахож­дение

- факт государственной регистрации организации в каче­стве кредитной и характер ее деятельности (банк или небанковская кредитная организация);

- дата государственной регистрации в качестве кредитной организации;

- когда фактически начала осуществляться банковская де­ятельность и в чем она выражалась;

- какие конкретно виды банковских операций совершались организацией и ее подразделениями, в течение какого периода времени;

- наличие лицензий на проведение этих банковских опера­ций, когда они были выданы;

- соблюдение организацией лицензионных условий, необ­ходимых для выполнения тех видов банковских опера­ций, которые фактически осуществлялись;

- факт применения к кредитной организации санкций: аннулирование государственной регистрации, ограничение или запрет на проведение банков­ских операций, отзыв лицензии на осуществление бан­ковских операций;

- какими способами совершалась незаконная банковская деятельность: банковские операции выполнялись органи­зацией, не зарегистрированной в качестве кредитной, при отсутствии у организации лицензии, предусматривающей проведение этих операций либо с нарушением условий лицензирования;

- кто является учредителями кредитной организации, руководителем, кто фактически осуществлял все действия, связанные с созданием организации, управлением ее дея­тельностью, выступал в гражданском обороте от имени организации, распоряжался прибылью, получаемой от банковской деятельности;

К числу важнейших первоначальных следственных действий относятся: обыск; выемка; осмотр и исследование документов; выемка магнитных носителей информации, которые использовались при проведении незаконных банковских операций; допросы, очные ставки.

Обыск. Должна быть тщательная подготовка. Следователь должен решить, в каких помещениях следует проводить обыск. Для этого необходимо выяснить имеются ли у организации филиалы, представительства, и внутренние структурные подразделения. Следует поручить органу дознания выяснить точный адрес и план помещений, где будет произведен обыск, пути подхода к ним, наличие запасных выходов. Необходимо определить круг лиц, которые будут участвовать в обыске. Большое значение при проведении обыска имеет фактор внезапности.

Выемка. Выемка документов, подтверждающих факт осуществления незаконной банковской деятельности. Важное значение имеют не только документы самой организации (учредительные документы), но и иные документы: вторые экземпляры свидетельства о государственной регистрации, реестры свидетельств о государственной регистрации кредитных организаций, материалы проверок, проводимых Банком России. Не каждый подобный документ подлежит изъятию. Например, Книга государственной регистрации кредитных организаций и различные регистрационные реестры, которые ведутся Банком России. К уголовному делу приобщаются выписки из этих книг и реестров.

Осмотр изъятых документов целесообразно проводить с участие специалиста соответствующего профиля.

Осмотр помещений предполагает исследование места выполнения работ, оказания услуг. В данном случае тех помещений, которые использовались для осуществления банковской деятельности. В ходе осмотра устанавливается наличие специально оборудованных помещений и технических средств, необходимых для осуществления банковской деятельности.

Допрос свидетелей, подозреваемых и обвиняемых. В ходе допроса устанавливаются и проверяются все обстоятельства, связанные с регистрацией, лицензированием и банковской деятельностью. Группы свидетелей: 1) сотрудники самой организации, и ее структурных подразделений, 2) клиенты организации, 3) сотрудники территориального учреждения Банка России.

Судебные экспертизы. Судебно-бухгалтерская, судебно-экономической, судебно-почерковедческой и иные. Целесообразно проводить комплексную судебно-бухгалтерскую и судебно-экономическую экспертизу для анализа финансово-хозяйственной деятельности организации, определения фактических результатов этой деятельности и полученной прибыли. В ходе экспертизы исследуется соответствие первичной документации требованиям к ее оформлению; выявляются факты нарушения нормативно установленных требований к ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности; устанавливаются факты недостоверного отражения в первичной документации информации; выявляются факты недокументированных операций. В ходе расследования могут возникнуть необходимость в назначении других судебных экспертиз, в частности, почерковедческой, технико-криминалистической экспертизы документов. Аудиторская проверка.

132. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Преступления: незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка, сбыт наркотических средств или психотропных веществ, хищение либо вымогательство, скло­нение к потреблению, незаконное культивирование запре­щенных к возделыванию растений, содержащих наркотичес­кие средства, организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных ве­ществ, незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ, контрабанда.

Указанные преступления посягают на здоровье и жизнь человека, чужую собственность и экономические основы го­сударства. Предметом посягательства являются наркотичес­кие средства или психотропные вещества, изъятые из сво­бодного оборота, потребление которых вызывает психичес­кое заболевание - наркоманию.

Лица де­лятся на три группы: одиночки (мелкие сбытчики — наркома­ны, поставщики), члены небольших групп, связанных с изготовлением, хранением, сбытом, приоб­ретением или кражей бланков рецептов, члены больших организованных групп, занимающихся наркобизнесом. Преступления, связанные с наркотическими средствами, в большинстве своем носят групповой, организованный характер, совершаются в услови­ях строгой конспирации.

Возбуждение уголовного дела. Основанием к возбужде­нию дел этой категории служат, как правило, факты задер­жания лиц с наркотическим средством во время их продажи и приобретения, при пере­возке, при таможенном досмотре, при личном досмотре и досмотре вещей у административно задержанных. Обнаруженное отправляется на эк­спресс-анализ в ЭКУ ГУВД.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

1. Способы изготовления, приобретения, хранения, пере­возки, пересылки, сбыта наркотических средств или психо­тропных веществ.

2. Время и место всех эпизодов преступной деятельности, определяемые в днях, часах, иногда в течение месяцев и года — в зависимости от количества эпизодов и времени пре­ступной деятельности.

3. Вид, наименование, количество и стоимость наркоти­ческого средства, с которым совершались преступные операции.

4. Участники преступной группы и роль каждого в пре­ступной деятельности: в изготовлении, хранении, перевоз­ке, пересылке, сбыте, даче советов, предоставлении средств и т. п.

5. Каналы поступления и сбыта наркотических средств или психотропных веществ.

6. Виновность каждого обвиняемого в совершении пре­ступления, мотивы и цели поведения (в частности цель сбы­та), проверка возможных версий защиты.

Исследуя субъективную сторону преступления, необхо­димо проверить и доказать, что лицо осознавало незакон­ность своих действий, знало, что они совершаются с нарко­тическими средствами (а не с иными веществами) и преследовало (или не преследовало) цель сбыта

7. Данные о личности каждого обвиняемого. Данные о личности обвиняемого устанавливаются путем затребования приговоров, характеристик, других документов, допросов родственников, соседей, сослуживцев, знакомых.

8. Возможные нарушения правил производства, изготов­ления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобрете­ния, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения нарко­тических средств, а также ве­ществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств, находящихся под специальным контролем, — лицом, в обязанности которого входит соблюдение указанных пра­вил (п. 5 ст. 228 УК РФ).

9. Характер и размер ущерба.

10. Причина преступления.

11. Иные преступления, связанные с расследуемым: хи­щения, вымогательство, склонение к потреблению, незакон­ное культивирование запрещенных к возделыванию расте­ний, организация либо содержание притонов, незаконная выдача либо подделка рецептов и др.

Задержание и обыск подозреваемого. Задержание лица с наркотическим средством орга­низовывают так, чтобы при доставлении его в ОВД он не смог выбросить пакет с наркотиком и не смог впоследствии утвер­ждать, что ему подсунули обнаруженный пакет. При достав­лении в ОВД производится тщательный досмотр задержанно­го. Изымаются все микрочас­тицы из карманов.
Затем у задержанного изымаются образцы для определе­ния возможного наркотического опьянения задержанного и производства действий с наркотиками: смывы с губ и рта, образцы крови, мочи и слюны (с помощью врача при освидетельствовании), соскобы и смывы с ладоней, изы­мается подногтевое содержимое, срезы ногтей. Образцы упа­ковываются в отдельные пробирки.

В обязательном порядке проводится наркологическое ос­видетельствование задержанного для определения возможно­го наркотического опьянения или голодания.

При наличии оснований проводятся обыски в помещени­ях (жилых и нежилых), занимаемых задержанным и други­ми лицами. К проведению обысков рекомендуется привле­кать сотрудника подразделения, занимающегося борьбой с незаконным оборотом наркотиков (УБНОН), и специалистов из экспертных подразделений для поиска тайников, драго­ценных металлов, химиков для обнаружения наркотиков, сырья и полуфабрикатов. Возможно привлечение собак, тре­нированных на обнаружение наркотиков. Целью обысков является обнаружение: сырья, используе­мого для изготовления наркотиков (основного и дополни­тельного); готового наркотического средства; предметов и приспособлений, используемых при изготовлении наркотика; предметов, на которых могли остаться следы наркотических средств; записных книжек, записей, фотографий, телеграмм. При подготовке к обыску не­обходимо взять набор для экспресс-анализа, стеклянные бан­ки с притертыми пробками (или другую упаковку), весы и разновески.

Допрос подозреваемого. При допросе задержанного после свободного рассказа об обстоятельствах задержания обяза­тельно выясняются специфические вопросы: употребляет ли задержанный наркотик, если да, то какой именно, в каких дозах, с какого времени, какими способами; кто показал и обучил потреблению, где, как часто и у кого покупает нарко­тик, каким способом он передается, как передаются деньги, в каких суммах, знает ли продавцов, если, да, то как с ними познакомился, если нет, то как определяет, у кого можно купить, в какой упаковке продается наркотик, где берет деньги для покупки, не совершает ли краж, грабежей, других пре­ступлений. Если задержанный сам изготовляет наркотик, то из како­го сырья, каким способом, кто его этому научил, где взял необходимые приспособления, у кого покупает сырье и далее по вышеуказанным вопросам.

Не рекомендуется допрашивать задержанного в состоя­нии опьянения или голодания. Необходимо дождаться трез­вого состояния, которое зафиксирует врач в соответствующей справке.

Осмотр. Важное значение имеет осмотр места задержа­ния, который позволяет обнаружить следы обуви, брошен­ный или упавший наркотик, обрывки упаковки, мешки, сум­ки, другие предметы, тайники (в парадных, подворотнях), места хранения. Полезна проверка показаний на месте про­исшествия.

Назначение и проведение экспертиз. Независимо от экспресс-анализа по делу обязательно назначается криминалис­тическая экспертиза наркотических средств кустарного изготовления (иногда ее называют химической экспертизой). С помощью этой экспертизы устанавливается, является ли вещество наркотическим или психотропным, его название; каково содержание этих веществ в смесях и растворах; имеются ли указанные вещества в следах на представленных предметах, в образцах крови, мочи и слюны; каков конкретный производственный, сырьевой или природный источник; как долго и где хранились вещества; каков способ их изготовления. Экспертизы проводят эксперты ЭКУ ГУВД и экспертных учреждений Министерства юстиции.

Проводится также наркологическая экспертиза, которая отвечает на вопросы о том, находится ли лицо в наркотичес­ком опьянении или голодании, употребляло ли лицо ранее наркотические средства, нуждается ли оно в принудительном лечении, если да, то нет ли к тому противопоказаний. В соот­ветствии с инструкцией Министерства здравоохранения за­ключение должно быть комиссионным. В комиссию входят психиатр-нарколог, невропатолог и терапевт.

Дата добавления: 2015-06-04