У справах про порушення державного кордону

Предмет та межі доказування

Однією з передумов повного, всебічного та об’єктивного розслідування будь-яких злочинів, в тому ж числі і злочинів, пов’язаних із порушенням державного кордону є правильне визначення предмету доказування у кримінальному провадженні.

Характеристика предмету доказування багатьма вченими приводиться за різними критеріями, а саме по категоріям (видам) кримінальних проваджень, особливостям встановлення предмету доказування на різних стадіях кримінального судочинства, за об’ємом обставин, які підлягають доказуванню у конкретній кримінальній справі тощо.

Низка обставин, які підлягають доказуванню у кожній кримінальній справі, визначена Кримінальним процесуальним законом (ст. 91 КПК України). Такі обставини є загальними, родовими для всіх кримінальних проваджень, поряд з обставинами, які також підлягають доказуванню у справах про злочини деяких категорій, наприклад у справах про злочини неповнолітніх (ст. 485 КПК України).

Під предметом доказування у кримінальному провадженні слід розуміти таку сукупність передбачених кримінально-процесуальним законом обставин, встановлення яких необхідно для вирішення заяв і повідомлень про злочини, кримінального провадження в цілому або судової справи в стадії виконання вироку, а також для прийняття процесуальних рішень та профілактичних заходів у справі.

На різних стадіях кримінального судочинства України підлягають встановленню обставини, які входять у предмет доказування, в залежності від завдань кожної стадії кримінального судочинства, так – частини обставин (початок досудового розслідування), вся сукупність обставин (стадії досудового розслідування, судового розгляду тощо.

Розкриваючи зміст предмету доказування у кримінальних провадженнях про порушення державного кордону України, межі та особливості його встановлення необхідно враховувати те, що мова йде не про якийсь «спеціальний» чи «особливий» предмет доказування, а про особливості доказування по окремій категорії кримінальних проваджень, що в свою чергу не виключає існування єдиного предмету доказування.

Чинне Кримінальне процесуальне законодавство України передбачає такі обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (ст. 91 та 485 КПК України):

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винність обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив, і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) обставини, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою до закриття кримінального провадження;

4) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності;

6) обставини, що підлягають встановленні у справах про злочини неповнолітніх.

Включивши статтю «Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальній провадженні» (цей термін використовується в значенні «предмет доказування») в число вихідних положень кримінального судочинства, законодавець ще раз підкреслив значення предмету доказування в кримінальному процесі як для визначення направлення та меж дослідження у справі, так і для розробки тактики та часткової методики розслідування та судового розгляду, цілеспрямованості версій та слідчих (розшукових) дій.

Із врахуванням останніх наукових розробок у даному напрямку вбачаємо за необхідне визначити наступні обставини, що підлягають доказуванню при розслідуванні кримінальних справ про порушення державного кордону:

Предмет доказування у справах про незаконне переправлення осіб через державний кордон

1) Обставини, що характеризують подію злочину:

а) чи є у події ознаки кримінального правопорушення передбаченого
ст. 332 КК України;

б) місце, умови, спосіб, час та інші обставини незаконного переправлення осіб через державний кордон.

В розрізі цього необхідно встановити:

- факт незаконного переправлення осіб через державний кодон;

- форму незаконного переправлення осіб через державний кордон (організація, керівництво, сприяння);

- механізм злочину, тобто характер дій, що були спрямовані на незаконне переправлення осіб через державний кордон;

- обстановку кримінального правопорушення (час, місце, способи готування до злочину та його вчинення, інші умови);

- ознаки повторності вчинення незаконного переправлення осіб через державний кордон.

2) Обставини, що характеризують винних осіб та кримінальне правопорушення в цілому:

а) винність обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення і мотиви злочину;

б) обставини, що впливають на ступінь тяжкості, а також обставини, що характеризують особу підозрюваного (обвинуваченого), пом’якшують та обтяжують покарання.

В розрізі цього необхідно встановити:

- хто організував переправлення, керував ним або сприяв цьому (ПІБ, вік, сімейний стан, місце роботи (особливо, чи воно пов’язане з кримінальним правопорушенням та можливу причетність до вчинення злочину персонал ДПС України), судимість);

- кількість осіб (роль кожного з них у злочині);

- форма вини, мотив і мета кримінального правопорушення (вина – прямий умисел, мотив – корисливість, слід встановити розмір винагороди);

- обтяжуючі та пом’якшуючі обставини (ст. 67 та 68 КК України);

- за необхідністю - обставини, що підлягають встановленню у справах про злочини неповнолітніх (ст. 433 КПК України).

3) Обставини, що характеризують осіб, яких незаконно переправляють через кордон:

- відомості, що характеризують даних осіб (ПІБ, вік, громадянство, демографічні відомості, ступінь володіння певною мовою);

- легальність перебування на території України;

- маршрут руху незаконних мігрантів до місця затримання;

- мета переправки через кордон, чому саме цим маршрутом і чому незаконним шляхом;

- які документи, речі, цінності і гроші мали з собою.

4) Обставини, що характеризують спосіб встановлення зв’язку між злочинцями і особами, які переправляються через кордон

- як були встановлені зв’язки між злочинцями та особою, яку переправляли через кордон;

- яким чином особи, які мали намір незаконно переправитися через кордон, познайомилися з певними особами, котрі згодилися і організували дану переправку;

- на яких умовах були погоджені дії, пов’язані з незаконним переправленням осіб через кордон.

5) Характер та розмір шкоди завданої кримінальним правопорушенням та інші обставини:

- характер та розмір шкоди від кримінального правопорушення

- обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою для закриття кримінального провадження.

Межі доказування – це такі рамки доказової процесуальної діяльності, які констатують:

1) повноту версій, які перевіряють;

2) глибину дослідження обставин, що підлягають встановленню;

3) обсяг доказів і їх джерел;

4) достатність обґрунтування висновків у справі.

Вони обов’язково мають забезпечувати законність і обґрунтованість прийнятих у справі процесуальних рішень. Наслідком неправильного визначення меж доказування може бути необґрунтоване звуження або розширення процесу доказування.

Предмет доказування у справах про використання завідомо підроблених документів при перетинанні державного кордону

В коло обставин, які необхідно встановити у ході провадження у справах про кримінальні правопорушення передбачені ч. 4 ст. 358 КК України входять:

- обставини, що характеризують подію кримінального правопорушення;

- обставини, що характеризують особу підозрюваного (форма вини, мотиви, обтяжуючі та пом’якшуючі обставини).

Обставини, що характеризують подію злочину

1. Факт використання завідомо підробленого документу при перетинанні державного кордону. Використання завідомо підробленого документу при перетинанні державного кордону виражається у свідомому використанні особою паспортного або іншого документу, який надає право на перетин державного кордону, який містить ознаки підробки. Причому лише ті ознаки, які впливають на пропуск через державний кордон (тобто на встановлений порядок перетину державного кордону), наприклад переклейка фотокартки, зміни у прізвище, ім’я та по батькові, у дату народження тощо. Підробка даташтампу, візи на виїзд у інші країни та використання документу з ознаками таких підробок при перетинанні державного кордону не буде підпадати під ознаки злочину передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

2. Механізм кримінального правопорушення, тобто характер дій, що були спрямовані на використання завідомо підробленого документу при перетинанні державного кордону, включаючи зміст підготовки, вчинення та приховування цього злочину, використані знаряддя і засоби.

3. Обстановку кримінального правопорушення: час, протягом якого здійснювалася підготовка та час вчинення правопорушення; місце його вчинення та інші обставини вчинення використання завідомо підробленого документу. (Під запис)

Обставини, що характеризують винну особу

1. Хто завідомо використовував підроблений документ при перетинанні державного кордону: прізвище, ім’я та по батькові, громадянство, вік, сімейний стан, місце роботи, навчання, стан здоров’я, наявність або відсутність судимості, зокрема за такий самий же злочин.

2. Форма вини, мотив та мета вчинення кримінального правопорушення. Як правило даний вид злочину вчиняється з прямим умислом (особа дійсно знала і свідомо використовувала підроблений документ при перетинанні державного кордону), хоча і можливі випадки вчинення злочину з необережності (особа не знала про підробку у паспортному документі в силу тих чи інших причин).

Мотивом вчинення даного злочину здебільшого є причини, що спонукали особу до вчинення злочину. Таким мотивом є відсутність з певних причин дійсного паспортного документу для перетинання державного кордону (втрата документа, закінчення строку дії старого і небажання отримати новий, наявність у паспортному документі відміток про депортацію або заборону в’їзду, збільшення віку тощо). Метою вчинення даного злочину є незаконне перетинання державного кордону в пунктах пропуску з підробленими паспортними документами.

3. Встановленню також підлягають обставини, що впливають на ступінь тяжкості злочину, обставини, що характеризують особу підозрюваного, пом’якшують та обтяжують покарання.

Дата добавления: 2014-11-29