Контроль над отмыванием денег в Италии

Основные источники дохода мафии

Итальянская мафия

Признаки организованных преступных формирований.

Борьба с организованной преступностью (Италия).

Организованное преступное формирование должно обладать определёнными устойчивыми характеристиками и явлениями.

К обязательным признакам относят:

1) Устойчивость конкретного преступного формирования и неоднократность совершения похожих преступлений.

2) Распределение ролей между участниками организации, как по вертикали (выделение руководящего звена), так и по горизонтали (преступная специализация).

3) Иерархическая структура, включающая как минимум одно лицо, руководящее деятельностью организации.

4) Сосредоточение усилий на определённых видах преступной деятельности (чем крупнее организация, тем более широким является круг таких видов деятельности).

5) Наличие цели извлечения максимально возможных доходов от преступной деятельности в минимальные сроки.

6) Подкуп правоохранительных органов.

7) Использование механизмов легализации («отмывания») преступных доходов.

8) Жёсткая внутренняя дисциплина, наличие определённого кодекса поведения, к нарушителям которого применяются карательные меры.

·Мафия (Сицилия, 50 000 членов, 150 семей);

·Каморра (Кампания, 7 000 членов, 130 семей);

·Ндрангета (Калабрия, 5 000 членов, 150 семей);

·Nuova Sacra Corona Unita (Апулия, 2 000 членов, 50 семей).

·Наркобизнес;

·Проституция;

·Торговля оружием;

·Контрабанда;

·Рэкет;

·Воровство.

Закон Гамма-Вассали (1990 г.) установил уголовную ответственность за операции по "отмыванию" и переводам на сумму свыше 20 млн. лир и впервые в мировой правовой практике определил понятие "преступная организация типа мафия".

Уголовный кодекс Италии предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет и денежный штраф от 2 до 30 млн. лир в отношении лиц, занятых легализацией доходов и имущества, добытого преступным путем. Наказание может быть увеличено, если такие же действия совершают должностные лица, используя при этом свое служебное положение.

В результате изменения законодательства в 1990 году государство теперь обязано осуществлять мониторинг по обнаружению и пресечению попыток легализации преступных денег. Система, мониторинга предусматривает, что перевод любой суммы за рубеж сопровождается одновременным декларированием дохода.

Согласно закону № 143 от 03.05.91[184] переводы сумм более 20 млн. лир разрешаются только через агентства уполномоченных посредников, которые осуществляют регистрацию и идентификацию клиента. Лица же, отказывающиеся сообщать об операции или от чьего имени они осуществляют данную операцию, либо дающие фальшивую информацию, наказываются лишением свободы на срок от 6 месяцев и штрафом от 1 до 10 млн. лир.

В законе описан механизм обязательного оповещения банковской системой компетентных органов о каждом переводе более 20 млн. лир.

Существует и механизм извещения о подобных операциях министра финансов (закон № 689 от 24.11.84) Предусмотрен достаточно широкий спектр ответственности для уполномоченных посредников как уголовной, так и административно-финансовой. Банки и другие посреднические организации обязаны иметь подробную документацию о проведенных резидентами валютных операциях, чтобы судить о попытках "отмывания" денег. Информация о личности человека, социальном положении, адресе валютного счета, на чье имя переводятся денежные средства, дате совершения операции, количестве денег на валютном счету до и после совершения операции также представляется в органы финансового контроля. Срок хранения информации в банках от 5 до 10 лет.

Дата добавления: 2014-12-24