Законодательство

Экономический метод.

Силовой метод.

Методы борьбы с мафией.

Чисто силовые методы борьбы с мафией дают ограниченный результат. С одной стороны, в открытом противоборстве с государством любая преступная организация неизбежно рано или поздно терпит поражение (можно вспомнить историю Медельинского картеля либо сицилийской мафии). Однако ликвидируя конкретного криминального босса или конкретную преступную организацию, невозможно уничтожить саму организованную преступность. Пока есть спрос на криминальные товары, место ликвидированных мафиози будут занимать новые преступники. Поэтому в настоящее время стратегическая цель правоохранительных органов – не ликвидация организованной преступности, а ограничение ее деятельности.

Для сдерживания мафии наиболее эффективны чисто экономические приемы – ограничение «отмывания денег» и легализация криминальных промыслов. Если мафии трудно легализовать преступные капиталы, то разбогатевшим преступникам выгоднее перейти в легальный бизнес. Если же криминальный промысел становится легальным (как это произошло с проституцией и торговлей легкими наркотиками в Голландии), то мафия вообще теряет источник доходов. Однако применение обоих этих приемов имеет ограничения. Полностью пресечь «отмывание денег» нельзя, поскольку ужесточение контроля за вкладами и денежными переводами тормозит развитие банковского бизнеса. Невозможно и полностью легализовать все запрещенные товары и услуги (скажем, заказные убийства). Поэтому организованная преступность будет еще очень долго существовать как неизбежное зло, которое можно ограничить, но нельзя ликвидировать.

Так, в 1982 году был принят Закон № 646 «О борьбе с мафией», который разрешал проверку банковских счетов лиц, подозреваемых в причастности к преступным группировкам, и расследование произведенных ими операций по продаже недвижимости. Правоохранительные органы Италии наделены правом вести изучение образа жизни, материального положения, источников доходов граждан, подозреваемых в принадлежности к преступным синдикатам, и членов их семей (жен, детей), а также физических и юридических лиц, чьим имуществом и средствами подозреваемые могут прямо или косвенно воспользоваться.

В 1990 году был принят Закон № 55 «О деятельности финансово-кредитных институтов страны», содержащий рекомендованный международными организациями и соглашениями комплекс мер по борьбе с ОД. В частности, была введена регистрация всех операций, превышающих сумму 20 млн лир.

Закон № 197, принятый в 1991 году, вводит систему контроля, которая поставила Италию в первые ряды борьбы с отмыванием незаконных доходов. Данная система включает:

1) запрет оборота ценных бумаг на предъявителя;

2) обязанность указывать бенефициара крупной операции;

3) ограничение суммы денежных средств на счетах на предъявителя (не более 20 млн лир).

Финансовые организации Италии должны сообщать обо всех подозрительных операциях в Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) — орган Банка Италии, выполняющий функции финансовой разведки.

В функции UIC входят:

1) статистический учет и оперативный анализ платежного баланса страны;

2) управление валютными резервами;

3) предупреждение и противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма средствами финансового анализа и финансовой разведки.

UIC тесно взаимодействует с подразделениями Финансовой гвардии, которые ведут специальное расследование по обнаруженным UIC подозрительным финансовым операциям. Целью расследования является выявление источников доходов и определение состава имущества обвиняемых и подозреваемых.

Если специальным расследованием устанавливаются факты нарушения закона, об этом ставится в известность главный прокурор, который принимает решение о начале уголовного расследования. 1

Финансовая гвардия в административном плане подчинена Министерству финансов, в оперативной работе — начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Италии, а в некоторых случаях напрямую подотчетна премьер-министру.

Основными задачами Финансовой гвардии являются:

1) следственные действия по выявлению финансовых и налоговых нарушений;

2) борьба с отмыванием «грязных» денег силовыми методами;

3) участие в военных операциях в случае политических и военных конфликтов, в том числе на границе;

4) участие в охране порядка и поддержании общественной безопасности и др.

Финансовая гвардия осуществляет оперативно-разыскную деятельность в области отмывания денег, в то время как функции UIC ограничиваются информационно-аналитической работой в этой области. Кроме того, в сферу ответственности Финансовой гвардии попадают контрабанда и организованная преступность в налоговой и финансовой сферах.

С. Утеев *

Дата добавления: 2014-12-24