Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Функции комитета

· Определяет качества, необходимые членам совета директоров.

· Вырабатывает политику общества в области возна­граждения, предусматривающую принципы и крите­рии определения размера вознаграждения, выпла­чиваемого:

üчленам совета директоров;

üгенеральному директору;

üчленам правления;

üруководителям основных структурных подразде­лений общества.

• Разрабатывает критерии оценки деятельности ука­занных выше лиц.
• Проводит регулярную оценку деятельности генераль­ного директора и членов правления.
• Определяет выплаты в пользу указанных лиц за счет общества (в том числе страхование жизни, здоровья, негосударственное пенсионное обеспечение).
• Определяет качества, необходимые кандидатам на должности членов исполнительных органов и руко­водителей основных структурных подразделений общества.
• Разрабатывает условия договоров, заключаемых обществом с генеральным директором и членами
  коллегиального исполнительного органа.
• Проводит предварительную оценку кандидатур гене­рального директора и членов коллегиального испол­нительного органа.
• Подготавливает для совета директоров предложения по возможности повторного назначения генерально­го директора и членов коллегиального исполнитель­ного органа.
• Рассматривает и одобряет кадровую политику об­щества, в том числе вопросы заработной платы.

Основные требования к членам комитета

В состав комитета следует включать только независимых директоров. В тех случаях, когда это невозможно в силу объективных причин, комитет, по меньшей мере, должен возглавляться независимым директором и состоять из членов совета директоров, не яв­ляющихся должностными лицами общества.

Функции комитета

· Обеспечивает надлежащее отражение прав акционе­ров в уставе и внутренних документах, а также в кодексе корпоративного управления общества и разрабатывает политику и правила защиты прав акционеров.

· Разрабатывает и периодически пересматривает по­литику и правила урегулирования корпоративных конфликтов.

· Подготавливает рекомендации для совета директо­ров, касающиеся эффективного урегулирования конфликтов между обществом, его акционерами, директорами и менеджерами.

Основные требования к членам комитета

В состав комитета следует включать только независимых директоров. В тех случаях, когда это невозможно в силу объективных причин, комитет, по меньшей мере, должен возглавляться независимым директором и состоять из членов совета директоров, не яв­ляющихся должностными лицами общества.

Исполнительные органы компании и их полномочия

Согласно Закону об АО, к исполнительным органам относятся:

· единоличный исполнительный орган, т. е. директор или генеральный директор (далее — генеральный директор);

· коллегиальный исполнительный орган (т. е. правление или дирекция, далее — правление), состоящий из генерального директора и одного или нескольких членов (менеджеров).

В любом обществе должен быть генеральный директор. Создание прав­ления и передача полномочий генерального директора управляющему (уп­равляющей организации) не являются обязательными.

Как правило, исполнительные органы обладают необходимыми полномо­чиями для принятия решений по всем вопросам, которые не отнесены к компетенции общего собрания и (или) совета директоров. Вопросы, отне­сенные к компетенции общего собрания и (или) совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам. Устав должен преду­сматривать компетенцию органов управления общества, в том числе испол­нительных органов.

Закон об АО разрешает обществам нанимать коммерческую организацию (управляющую организацию) или индивидуального предпринимателя (управ­ляющего) для выполнения функций единоличного исполнительного органа.

В соответствии с Кодексом корпоративного поведения исполнительные органы в своей работе должны руководствоваться финансово-хозяйственным планом, который ежегодно утверждается советом директоров. Финансово-хозяйственный план яв­ляется руководством при осуществлении текущей деятельности общества.

• генеральный директор и правление согласовывали с советом дирек­торов совершение сделок, не соответствующих финансово-хозяйствен­ному плану (нестандартных операций);
• общество разрабатывало внутренние документы, определяющие поря­док согласования генеральным директором и правлением таких сделок с советом директоров;
• совет директоров имел право запретить генеральному директору и правлению совершать какие-либо нестандартные операции.

Дата добавления: 2015-04-29