Методические рекомендации. Усвоение и закрепление основных положений теории и практики версионного мышления и планово-организационных принципов след­ственной деятельности

План занятий

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ И ПЛАНОВО-ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

Тема 3

Цель занятий

Усвоение и закрепление основных положений теории и практики версионного мышления и планово-организационных принципов след­ственной деятельности..

Приобретение студентами навыков анализа исходных и других первичных и последующих следственных данных и формирования выводов об установленных обстоятельствах преступления.

Приобретение навыков планирования и организационного обеспе­чения расследования.

1. Ответы на контрольные вопросы и выполнение упражнений с одновременным обсуждением возникающих проблем теоретического и практического характера.

2. Аналитический разбор задач. Выполнение заданий.

Контрольные вопросы

1. На чем основано версиошюе мышление (какие логические прие­мы лежат в его основе)?

2. Что понимается под следственной версией?

3. Какие методические приемы используются при версиониом мышлении?

4. Из чего складывается процесс построения версий?

5. Какие фактические основания могут быть положены в основу следственной версии (только ли данные, добытые следственным пу­тем)?

6. Каковы основания и виды классификации следственных версий?

7. Каким требованиям должен отвечать процесс проверки следст­венных версий?

8. Чем заканчивается проверка следственных версий?

9. Какова структура расследования как одного из видов сложной поисково-познавательной деятельности?

10. Каковы цели расследования, способы их следственного реше­ния, этапы и субъекты этой деятельности?

11. Что понимается под планированием и организацией расследо­вания?

12. Каково значение и место планирования и организации в ука­занной деятельности?

13. Каковы принципы, условия, функции и элементы планирова­ния?

14. Какие задачи решаются в плане первоначального и последую­щих этапов расследования?

15. В чем заключается специфика организационных и управленче­ских аспектов действий следователя при расследовании?

16. Каковы организационно-управленческие принципы расследо­вания и уровни этой деятельности?

17. Какова техника составления плана расследования по конкрет­ному одноэпизодному и многоэпизодному делу?

18. В чем суть сводного плана работы следователя по уголовным делам?

19. Каковы содержание и техника составления плана следственно­го действия?

Важное значение для уяснения сути версионного мышления и овладения его приемами применительно к следственной деятельности имеет знание студентами содержания соответствующей главы учеб­ника и особенно ряда принципиальных положений, присущих процес­су версиоиного мышления.

Соответственно перед дачей студентам заданий но выдвижению версий, составлению плана и решению отдельных организационных вопросов расследования преподаватель должен сначала убедиться в

Раздел I. Теория и методология

знании студентами основополагающих данных о следственпо-верси-ошюм мышлении в виде контрольных вопросов.

В свою очередь овладение приемами планово-организационного обеспечения расследования немыслимо без понимания всех аспектов познавательной деятельности следователя в процессе расследования и особенностей планово-организационного ее обеспечения. Знание студентами указанных вопросов может быть проверено сначала путем ответа на контрольные вопросы, а затем в ходе решения соответствую­щих упражнений.

Вместе с тем следует отметить, что должное организационно-управленческое обеспечение расследования особенно важно для пача^ лыюго этапа расследования, на котором чаще всего решаются основ­ные задачи следствия. В этой связи при решении упражнений по орга­низации расследования необходимо обратить внимание студентов, что в ответе должен быть учтен ряд требований. Это, в частности:

- быстрое и адекватное реагирование на первичную информацию о преступном деянии;

— определение в соответствии с особенностями совершенного дея­ния требующихся для его расследования сил (следственных и опера­тивно-розыскных), организационной формы ведения следствия (рас­следование одним следователем или группой, бригадой следова­телей);

- обеспечение готовности технико-криминалистических, тактико-методических и вспомогательных средств материально-технического обеспечения следствия;

— налаживание в интересах быстрого раскрытия преступления слаженного и четкого взаимодействия следователя (следователей) с оперативно-розыскными работниками соответствующих служб мили­ции, служб безопасности, налоговой полиции и таможенных органов.

Разработка версий Задания

На основе приведенных исходных данных необходимо:

1) выдвинуть возможные следственные версии;

2) определить круг задач, требующих первоочередного решения;

3) определить требующиеся для этого следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Ситуация 1. На заснеженном пустыре возле поселка Перово в 150 м от проезжей части асфальтовой дороги обнаружен труп женщи­ны без верхней одежды. Лицо трупа обезображено, на голове обшир-

Тема 3. Криминалистические версии и организационное обеспечение расследования 45

пая рубленая рана, однако под трупом и возле него следов крови поч­ти нет. Ноги трупа согнуты в коленях и притянуты к животу. Снег на пустыре возле трупа притоптан лицами, обнаружившими труп и по­бывавшими возле пего. В 75 м от трупа по направлению к дороге обна­ружен домотканый коврик с привязанной к нему проволокой с боль­шим числом пятен, похожих на кровь. От него к дороге идут слабо ви­димые следы волочения. У проезжей части эти следы обрываются. К окончанию осмотра личность убитой не установлена. Никто из жи­телей поселка не опознал убитую. В местной милиции нет заявлений о пропаже лиц женского пола.

Ситуация 2. В одной из трехкомнатных квартир только что засе­ленного нового дома были обнаружены три трупа членов семьи дип­ломата (его жены, семилетней дочери и 16-летнего сына), аккредито­ванного в одной из стран арабского Востока.

При осмотре трупов установлено, что жена была застрелена в ви­сок за столом па кухне, очевидно прямо во время завтрака. Поза была спокойной. Она была одета в домашний халат. На кухонном столе сто­яли две чашки с кофе (чашка возле трупа выпита наполовину), банка растворимого кофе, в двух вазочках — сливочное масло и сыр, тарелки с хлебом. Дочь была застрелена прямо в кровати с близкого расстоя­ния в висок и, очевидно, еще спящая. Труп сына, одетого в пальто и со школьным рюкзаком за спиной, лежал возле входной двери. Выстрел также был сделан в висок с близкого расстояния.

В ходе осмотра квартиры следов взлома двери не обнаружено. Не было найдено ни одной стреляной гильзы. Порядок в квартире не был нарушен. Находящиеся в квартире ценные бытовые приборы и антик­варные вещи не были похищены. На стенах всех комнат фломастером черного цвета арабским шрифтом были выполнены какие-то краткие знаки. Под каждым из них был нарисован знак ислама (звезда в полу­месяце).

Ситуация 3. Соседи по площадке одинокого пенсионера Попова, проживающего в однокомнатной квартире, сообщили, что уже давно его не видели. В его же квартире появился какой-то новый жилец. Проверка этого заявления показала, что Попов приватизировал свою квартиру и по документам продал ее гражданину Давидзе. По данным паспортного стола, Попов уже выписан и должен был уехать в Кост­ромскую область к родным. Однако на новое место жительства Попов не прибыл.

Ситуация 4. Около половины первого ночи в центральную аптеку города под предлогом получения кислородной подушки ворвались пя-^теро мужчин в масках. Двоих дежурных работниц аптеки, угрожая пи--толетом, отвели в туалетную комнату. Один из преступников, воору-

Раздел I. Теория и методология

жешшй пистолетом, также вошел в туалет и остался наблюдать за ни­ми. Остальные прошли в комнату, где хранились лекарства, вскрыли принесенными с собой ломиками сейф с наркотиками. В аптеку нака­нуне поступила большая партия наркосодержащих лекарств. Все эти лекарства преступники забрали. По словам дежурных аптеки, охра­нявший их в туалете преступник находился в состоянии, сходном с наркотической ломкой. Потерпевшие смогли описать лишь одежду, рост, телосложение, особенности голосов преступников и передать со­держание фраз.

Ситуация 5. ООО «Ленокс-ТК» г. М. обратилось в государствен­ную налоговую инспекцию своего района с просьбой вернуть запла­ченный ею налог па добавленную стоимость (НДС) на поставленную ею за границу партию лома нержавеющей стали в сумме 194 млн руб. Фирмой были представлены соответствующие правильно оформлен­ные документы, оправдывающие указанную операцию. Налоговая ин­спекция приняла документы и выдала фирме подписанное распоря­жение о возврате ей НДС.

Спустя два дня в инспекцию поступила информация от гр-на С. о том, что никакого лома эта фирма за границу не отправляла. Прове­денная оперативно-розыскная проверка подтвердила правильность этой информации. Одновременно в процессе этой проверки было установлено, что фирма «Ленокс-ТК», получив указанную выше сум­му, слилась с другой фирмой «Полииром» и перевела деньги на ее счет. Последняя фирма после объединения сразу же прекратила свое существование.

Планирование расследования Задания

На основе приведенных исходных данных необходимо:

1) определить круг задач, требующих первоочередного решения;

2) определить требующиеся для этого следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия;

3) решить иные дополнительные задания по каждой ситуации.

Ситуация 1. Группа расхитителей состояла из 12 человек, рабо­тавших в двух родственных смежных предприятиях, но в разных горо­дах. В течение длительного времени занимались хищением ценного сырья и полуфабрикатов на своих предприятиях, которые затем про­давали нескольким коммерческим фирмам. Первичные данные указы­вали на большое число эпизодов хищений. Продумайте, по какому принципу следует строить план расследования.

Тема 3. Криминалистические версии и организационное обеспечение расследования 47

Ситуация 2. Первичные данные по делу, возбужденному в связи с разбойным нападением на квартиру работника коммерческого банка и убийством хозяина квартиры, указывали, какие ценности (денежные и вещественные) были похищены преступниками. Все похищенное они могли увезти только на машине. Судя по данным осмотра места происшествия, потерпевший оказал напавшим на него преступникам серьезное сопротивление с помощью металлического подсвечника. На нем были следы крови. Следы крови обнаружены и на лестничной площадке возле квартиры.

Какие первоначальные и неотложные следственные действия дол­жны быть спланированы в данном случае?

Ситуация 3. На одной из улиц города, между кирпичным забором, окрашенным меловой краской белого цвета, и кустом акации летним утром на песчаной почве обнаружен труп молодой женщины. Поза по­терпевшей была характерной для изнасилования. На лице, передней поверхности тела имелось несколько колото-резаных ран. Одежда по­терпевшей была в некоторых местах окрашена белой краской и изма­зана песком. Почва в месте обнаружения трупа взрыхлена. В несколь­ких метрах от трупа обнаружены четкие вдавленные следы мужской обуви большого размера, несколько окурков сигарет с характерным прикусом мундштука, одна спичка с головкой красного цвета.

Что из выявленных следов и для решения каких вопросов может быть использовано при составлении плана первоначальных следст­венных действий?

Ситуация 4. Ночью работниками милиции при попытке соверше­ния кражи наркотических препаратов из помещения психоневрологи­ческого диспансера г. Петровска был задержан мужчина (без докумен­тов), назвавший себя Степановым Н.В. При допросе он заявил, что не местный, живет с родителями в г. Туле, не работает, болен шизофре­нией и состоит на учете в Тульском психоневрологическом диспан­сере.

Оперативная проверка личности задержанного по горячим следам показала, что он и его родители по указанному им адресу в Туле не проживают, на учете в Тульском психоневрологическом диспансере он не состоит. Одновременно было установлено, что совсем недавно в од­ной из аптек Тулы совершена кража наркотических препаратов. Пре­ступник пока не установлен.

Продумайте план проверки личности задержанного Степанова и озможности совершения им аналогичных преступлений в Туле и дру­гих местах.

Ситуация 5. На основе информации, поступившей из органов ми-"ИЦии но борьбе с экономическими преступлениями о фактах систе-

Раздел I. Теория и методология

матического хищения крупных партий цветного и черного металла с завода и переправления его АО «Квант» за рубеж, была проведена операция по взятию расхитителей с поличным.

В ходе этой операции в момент перевозки похищенного сырья бы­ла задержана машина с тремя тоннами листов меди и оцинкованной стали. Машину сопровождал один работник завода и сотрудник АО «Квант». При обыске у каждого из них были изъяты накладные на транспортировку и путевой лист.

Продумайте план действий следователя сразу после проведения этой операции.

Организация расследования Задание

1) определить круг задач, требующих первоочередного решения;

2) определить требующиеся для этого следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Ситуация 1. За пять минут до закрытия в небольшой коммерче­ский магазин ворвался преступник с пистолетом в руке и маской на лице. Напавший заставил продавцов и нескольких посетителей лечь на пол и не двигаться, пообещав стрелять в них, если они не подчинят­ся. Затем быстро прошел к кассе, взял всю выручку, выскочил на улицу и побежал к стоявшей у тротуара машине «Жигули». Двое охранни­ков, отсутствовавших в торговом зале во время нападения, но подо­спевшие к моменту ухода преступника, пытались задержать грабите­ля. Последний, чувствуя погоню, быстро вскочил в машину, обронив при этом свою шапку. Машину с преступником задержать не удалось. Преследователи запомнили только цвет автомашины, а помер рас­смотреть не удалось, так как он был замазан грязью. При этом один из них услышал обрывок фразы, которую сказал преступник водите­лю автомашины: «...В аэропорт, быстро». Свидетели из числа продав­цов и посетителей магазина отметили мягкий южный говор преступ­ника. При осмотре шапки, оставленной грабителем, на ее подкладке была обнаружена написанная фиолетовым красителем часть слова из трех букв «Пер...» (очевидно, обозначавших начало фамилии ее вла­дельца).

Какие организационные мероприятия необходимо осуществить в целях обеспечения расследования по горячим следам?

Ситуация 2. В центре республиканского города была задержана легковая автомашина марки «БМВ», следовавшая с нарушением ско­рости движения по городу и не остановившаяся по требованию работ-

Тсма 3. Криминалистические версии и организационное обеспечение расследования 49

ников ГАИ. При досмотре машины в ее салоне и багажнике обнаруже­но 45 млн руб. в самых крупных купюрах, упакованных в несколько холщовых мешков, а под сиденьем водителя — пистолет Макарова с полной обоймой патронов. Документы на перевозку денег, предъяв­ленные водителем (он один был в машине), внешне были в порядке и свидетельствовали на первый взгляд о законном перечислении этих денег с помощью авизо фирмой «Глория» из г. Глебова на счет акцио­нерного общества «Тримекс» республиканского города для закупки сельхозпродукции. Наличие оружия в машине водитель объяснить не мог, заявив, что это для него также неожиданно, так как машина чу­жая. Он лишь перевозит деньги. Использование чужой машины, нару­шение элементарных правил перевозки большой суммы денег и все остальное вызвало предположение о криминальных происхождении и перевозке денег. Водитель с машиной был задержан.

Проверка пистолета показала, что он был похищен в одной из во­инских частей города и находится в розыске. Проверка изъятых у во­дителя финансовых документов и тех документов, которыми была оформлена данная операция, в свою очередь укрепила мнение рабо­тников милиции о криминальном происхождении денег. В частности, документы, прошедшие через банк г. Глебова и поступившие в цент­ральный банк, скорее всего подделаны, ибо на них имелись оттиски совершенно разных печатей.

Вместе с тем при изучении работниками милиции финансовых до­кументов в Центральном байке был обнаружен и ряд других подозри­тельных авизо, поступивших из г. Глебова, но которым также были перечислены крупные суммы денег. Однако несмотря на подозритель­ность выявленных документов, по ним Центральным банком были пе­речислены деньги. На этой основе было возбуждено уголовное дело.

Продумайте направление расследования, требующиеся силы, кото­рые должны быть задействованы в расследовании, в какой организа­ционной форме, как должно быть налажено должное взаимодействие всех участников расследования.

Ситуация 3. Вооруженный преступник, подсевший ночью на од­ной из остановок в международный экспресс, совершил разбойное на­падение на отдельных пассажиров-иностранцев, следовавших в этом поезде. В одном вагоне он напал па гражданку Польши. В завязавшей­ся схватке он убил последнюю и забрал у нее все ценное. Затем, перей­дя в другой вагой, ограбил пассажирку из Германии, забрав у нее все имевшиеся деньги и драгоценности. Затем он, дернув стоп-кран, при­тормозил поезд и спрыгнул с него. В том месте, где преступник спрыг­нул с поезда, по обе стороны железнодорожного полотна была леси­стая и сильно заболоченная местность. До ближайшей станции, где

Дата добавления: 2015-06-04