Определение путей разрешения следственных ситуаций

3 - 4068

Оценка и диагностика следственных ситуаций

Задания

Оцените приведенные ниже следственные ситуации с точки зре­ния их полноты, типичности, влияния на процесс расследования, а за­тем диагностируйте их. -

При этом ответьте па следующие вопросы:

1. Можно ли считать ситуацию достаточно типовой, а, следователь­но, типичной?

2. Благоприятна ли она для расследования или, наоборот, затруд­няет его?

3. Можно ли считать ситуацию благоприятной для работы по горя­чим следам?

4. К какому виду можно отнести анализируемую ситуацию?

5. Можно ли считать ситуацию тупиковой?

Ситуация 1. В милицию утром обратилась гражданка С. с заявле­нием о пропаже своего мужа. При этом она сообщила об обстоятельст­вах, предшествовавших его исчезновению. Из ее сообщения следова­ло, что ее муж, прочитав газету «Из рук в руки», заинтересовался предложением продажи высококлассного компьютера по очень низ­кой цепе. Связавшись с продавцом по телефону, он получил под­тверждение истинности объявления. Он собрал деньги на покупку и утром поехал на своей машине «Жигули» по указанному адресу. Пе­ред этим он оставил ей записку с адресом этой квартиры и обещал вер­нуться часа через три. В этот день он не вернулся. Она считает, что ее муж стал жертвой каких-то преступников, и просила срочно прове­рить эту квартиру и разыскать мужа.

Раздел I. Теория и методология

Тема 2. Следственные ситуации и их оценка

Милиция по своим каналам быстро установила хозяев этой квар­тиры. Оказалось, что свою однокомнатную квартиру-они сдавали в па­ем, а сами жили в другой. Последним ее снял молодой человек недели две тому назад. Однако сразу попасть в квартиру сотрудникам мили­ции не удалось. Ее дверь была заперта, а на звонки никто не отзывал­ся. В присутствии хозяев квартира была открыта. В центре комнаты на полу возле стола был обнаружен труп мужчины, по документам оказавшегося мужем заявительницы.

Было возбуждено уголовное дело и проведен осмотр места проис­шествия и трупа. При осмотре квартиры были обнаружены следы кро­ви возле трупа и под ним, а также нетипичная нуля от малокалиберно­го оружия. Особого беспорядка в квартире не обнаружено. Со всех предметов, которых мог касаться проживавший в ней мужчина, были сняты отпечатки пальцев. Осмотр трупа показал, что потерпевший убит выстрелом в затылок с близкого расстояния из какого-то малока­либерного оружия, скорее всего нестандартного образца. Каких-либо следов борьбы на трупе не найдено. В карманах пиджака обнаружены лишь документы на имя гр-на С. Машины убитого возле дома также не оказалось. Судебно-медицинский эксперт в своем заключении кон­статировал, что смерть гр-на С. наступила от поражения огнестрель­ным оружием сутки тому назад.

При допросе хозяйка квартиры, занимавшаяся сдачей своей квар­тиры внаем, показала, что накануне того дня, когда был обнаружен труп в сдаваемой квартире, квартиросъемщик днем пришел к пей до­мой, отдал ей ключи и сто долларов за квартиру и сообщил, что уезжа­ет и больше в ее квартире не нуждается. В процессе допроса она не только описала внешность этого человека, но и сообщила данные его паспорта, которые она сумела записать при обговариваиии условий сдачи квартиры внаем.

По этим паспортным данным был выявлен владелец паспорта. Им оказался гр-н Г., бывший сотрудник налоговой полиции. Оперативная проверка его личности показала, что он был уволен несколько месяцев тому назад из налоговой полиции за пристрастие к наркотикам. Сей­час нигде не работает, и стал еще более зависимым от наркотиков. При допросе он показал, что, нуждаясь в деньгах, он продал свой паспорт первому встречному, будучи в состоянии ломки. Описать лицо, кото­рому он продал паспорт, не может. Он был предъявлен хозяйке квар­тиры, которая его не опознала и заявила, что это не тот человек, кото­рый снял ее квартиру.

Ситуация 2. В милицию города М. от руководителей четырех не­больших фирм в течение недели поступили заявления их руководите­лей о краже из офисов их фирм различной дорогой оргтехники, а так-

же плохо спрятанных денег и личных вещей сотрудников фирм. По всем фактам были возбуждены уголовные дела,

По результатам осмотров всех мест происшествий можно было сде­лать вывод об однотипности способа совершения краж. Воры в каж­дом случае для раздвигания прутьев оконных и дверных решеток ис­пользовали орудие типа какого-то мощного домкрата. В ряде случаев выдавливались железные двери офисов, взламывался потолок, судя по всему, таким же инструментом. Во всех случаях были выявлены од­нотипные следы такого орудия на решетках, дверях и потолке. В поме­щениях офисов воры беспорядка не устраивали. В том помещении, где был взломай потолок, па полу были обнаружены следы разной обуви, образованные веществом цемента и известки с потолка. Можно было различить рисунки подошв обуви большого размера.

Судя но обстоятельствам краж, все они совершались ночью в офи­сах, фасады которых находились в дворовых флигелях, на первых эта­жах домов, в бывших каменных сараях, переделанных иод конторы офисов, со входом со двора в центральной части города. Помещения всех обворованных фирм не были защищены электронно-лучевой сиг­нализацией и не имели охраны.

Выбор объектов кражи и однотипность способов ее совершения позволили объединить все эти факты в одно уголовное дело.

Ситуация 3. В подразделение милиции, занимающееся расследо­ванием преступлений в сфере экономики, в городе С. центральной ча­сти России обратились с заявлениями сначала двадцать, а затем около сотни человек о том, что их обманула рыбопромышленная фирма ООО «Парус».

В своих заявлениях они сообщили, что указанная фирма по объяв­лению в нескольких газетах объявила набор моряков на рыбоперера­батывающие суда Дальнего Востока. Морякам обещали платить шесть долларов за каждый час работы. Непременным условием для оформ­ления договора было наличие медицинских справок о состоянии здо­ровья и выплата наличными 300 долл. за билет до Владивостока и за оформление паспорта моряка. При этом от желающих работать на этих судах не требовали наличия квалификации рыбака. Обещали, что всему необходимому их научат на месте. Желающих получить та­кую работу было много, и все они платили по 300 долл. наличными ра­ботникам фирмы.

Придя с утра в день, назначенный фирмой для получения билета До Владивостока и паспорта моряка в помещении фирмы они застали лишь ее рядовых технических сотрудников, только что пришедших на работу, которые сами были удивлены увиденным. В помещении фир­мы остались только пустые столы и стулья. Компьютеры и оргтехника.

Раздел I. Теория и методология

Тема 2. Следственные ситуации и их оценка

отсутствовали. В комнате руководителя фирмы г-на Е. па его пустом столе стояли лишь пустая бутылка из-под водки и четыре бумажных стакана. На полу были разбросаны заполненные бланки договоров с клиентами. Можно было предположить, что руководители фирмы сбежали еще вечером после работы, прихватив компьютерную техни­ку и все ценное, а на «посошок» выпили водки.

Начавшаяся оперативно-розыскная проверка обстоятельств дан­ного события показала, что имеет место явное мошенничество. По предварительным сведениям обманутыми оказалось более 200 чело­век и мошенники «заработали» на этом не менее 60 тыс. долл. Было возбуждено уголовное дело.

Допрошенные рядовые сотрудники фирмы показали, что фирмой руководил Е. и трое его компаньонов. Они описали их внешность. Деньги, полученные от желающих работать моряками, и документы они передавали руководителю фирмы, что он с ними делал, им неизве­стно. По их данным, до момента побега ее руководители успели полу­чить свыше 180 тыс. долл.

Проведенные оперативно-розыскные мероприятия показали, что руководитель фирмы Е., открывший фирму «Парус» якобы но своему паспорту и имевший прописку в одном из городов Ярославской облас­ти, там, по данным местной милиции, не числился.

Ситуация 4. В милицию г. Л. от гражданина С. поступило заявле­ние о краже из его квартиры 20 тыс. долл. США и 5 тыс. руб. Заявле­ние потерпевшим было подано не сразу после обнаружения кражи, а спустя два дня.

При опросе потерпевшего после регистрации его заявления он со­общил, что кражу денег он и его жена обнаружили не сразу, ибо в квар­тире было несколько дорогих антикварных вещей, но ни одна из них не была похищена. Порядок в квартире не был нарушен. Похищенные деньги лежали в платяной секции «стенки» в гостиной под большой грудой белья. Замочки в дверцах были в порядке. Поэтому сначала в течение двух дней он и его жена пытались выяснить, не могла ли быть совершена эта кража кем-то из числа их знакомых, близких и других лиц, бывавших у него дома в течение ближайших дней к моменту об­наружения им факта кражи. Не придя ни к какому выводу, он подал заявление в милицию.

После возбуждения уголовного дела был проведен осмотр места происшествия. При осмотре части «стенки», где лежали похищенные деньги, на ее полированных частях и особенно возле ручки было обна­ружено несколько отпечатков пальцев рук. Хозяин квартиры пояснил, что это могут быть отпечатки пальцев его и его жены. При осмотре замков двери следов их взлома не было обнаружено. В личинах же

всех замков были обнаружены микрочастицы жевательной резинки. Ее частицы были обнаружены и на полу площадки перед входной

дверью квартиры.

Соседи по лестничной площадке никакой информации, могущей быть использованной для раскрытия данного преступления, не сооб­щили.

Ситуация 5. В 11 ч 50 мин воскресного дня в милицию по телефо­ну поступило сообщение от работников магазина-салона фирмы «Ин­терсвязь», торгующей средствами связи, о разбойном нападении па магазин двух вооруженных преступников с целью хищения денег и

средств связи.

В 12 ч на место происшествия прибыли члены следственно-опера­тивной группы. В торговом зале магазина были обнаружены два трупа с огнестрельными ранениями — охранника и кассирши магазина и че­тыре испуганных работника магазина. Все они заявили, что являются очевидцами этого нападения, так как в этот момент находились в тор­говом зале.

Опрос указанных лиц следователем показал, что в половине две­надцатого, когда в торговом зале магазина не было ни одного покупа­теля, в него ворвались двое мужчин в масках. Один из них на ходу вы­хватил пистолет и выстрелил в охранника, пытавшегося помешать нападавшим подойти к кассе магазина. Всем работникам под угрозой убийства было приказано лечь на пол лицом вниз. Замешкавшаяся с исполнением их приказа из-за попытки нажать кнопку тревожной сигнализации кассирша была убита налетчиками. Нападавшие забра­ли всю наличность из кассы в сумме 50 тыс. руб., разбили витрину и взяли с нее несколько мобильных телефонов — из тех, что подороже. Только после ухода преступников работники магазина позвонили в

милицию.

Следователь осмотрел торговое помещение магазина, разбитую витрину, сектор кассы, кассовый аппарат. На иолу помещения было обнаружено пять гильз от пистолета «ТТ». Со стекла витрины, кассо­вого механизма и сектора сняты все отпечатки пальцев рук.

При допросе свидетелей — работников магазина о приметах пре­ступников они сообщили лишь то, что последние были в темных курт­ках без каких-либо надписей и особых примет, на голове у них были черные вязаные шапки и матерчатые маски па лице.

Были выявлены другие свидетели, которые при допросе сообщили, что около 12 ч дня видели двух мужчин в черных куртках и черных вя­заных шапках на голове, но без масок, выходящих из указанного мага­зина. У одного из них в руках была чем-то наполненная большая бе­лая полиэтиленовая сумка. Они сели в машину «Жигули» серого цве-

Раздел I. Теория и методология

та и быстро уехали. Водителем машины был третий человек. Номер машины они не запомнили. Говоря о внешности, отметили, что ука­занные мужчины были примерно одного роста, среднего, один из них был полный, другой худой. У худого были короткие темные усы и нос с горбинкой.

Задания

Проанализируйте приведенные ниже следственные ситуации с точки зрения полноты и важности для расследования содержащихся в них криминалистически значимых данных. После этого ответьте на следующие вопросы.

1. Содержатся ли в информационной основе указанных ситуаций криминалистически значимые признаки? Если да, то назовите их и укажите, что они характеризуют и имеют ли какую-либо связь с еще не выявленными признаками.

2. Можно ли считать выявленные криминалистически значимые признаки характерными для признаков типовой криминалистической характеристики данного вида преступлений?

3. Каким образом выявленные криминалистически значимые при­знаки могут быть использованы для раскрытия и расследования дан­ного преступления?

4. Указывают ли установленные признаки на возможные пути вы­явления других криминалистически значимых фактов, важных для раскрытия преступления?

Ситуация 1. Поздним вечером в милицию города С. по телефону поступило заявление от гр-ки И., которая сообщила, что ее ограбили четверо неизвестных ей лиц и об их разбойном нападении на ее квар­тиру, все это произошло в течение одного дня и вечера.

Прибывшие через несколько минут в квартиру заявительницы сле­дователь с оперативно-розыскными сотрудниками застали в ней зая­вительницу и ее мужа, лежащего на диване с перевязанной головой. Из данных опроса заявительницы и ее мужа складывалась следующая картина случившегося. Заявительница работала главным бухгалтером в некоммерческой спортивной организации. Около 17ч этого дня ей в кабинет позвонил неизвестный ей мужчина, назвавшийся представи­телем футбольной команды «Гранит», попросивший ее выйти не не­сколько минут во двор офиса для передачи ей финансовых докумен­тов, получения которых она действительно ожидала. Ничего не подо­зревая и взяв свою дамскую сумочку, она вышла во двор офиса, где ее

Тема 2. Следственные ситуации и их оценка

встретил мужчина представительной внешности. Он сказал, что пере­даст ей документы в своей машине «Жигули». Как только она села в его автомобиль, к ней сразу же подсели еще трое неизвестных ей лиц. Угрожая пистолетом, связали ей руки, заклеили скотчем рот и выпот­рошили ее сумочку, в которой лежало 100 тыс. руб., принадлежавшие не ей, а одному из родственников. Затем, взяв ее паспорт и ключи от квартиры, трое преступников отправились к ней домой, а ее оставили в машине под надзором одного из грабителей.

В квартире в это время находился ее больной муж (инвалид II группы), только что вышедший из больницы. Преступники, войдя в квартиру, ударили мужа по голове рукояткой пистолета, связали ему руки и ноги, после чего сняли с него обручальное кольцо и золотую цепочку. Затем, обыскав квартиру, похитили 21 тыс. руб. и 700 долл. США, несколько золотых украшений и две старинные иконы. После этого перед уходом из квартиры по мобильному телефону позвонили своему подельнику, державшему в плену бухгалтера, и велели ему от­пустить женщину, сказав, что квартиру они не закрыли. Придя домой, она развязала мужа, оказала ему медицинскую помощь и позвонила в

милицию.

Возбудив уголовное дело, следователь допросил потерпевших о приметах преступников. Жена также описала цвет, модель и запом­нившиеся ей особенности легковой автомашины грабителей, но номе­ра машины она не запомнила. Кроме этого они описали особенности похищенных драгоценностей и икон.

При осмотре квартиры в тех местах, где преступники искали похи­щенные вещи и деньги, на мебели и шкатулках были обнаружены сле­ды пальцев рук. С них были получены отпечатки.

Был установлен один свидетель, жилец этого дома, который встре­тил в подъезде около 19 ч трех мужчин, выходивших из дома. Однако из-за темноты в подъезде он не смог их хорошо рассмотреть.

Ситуация 2. Фирма ООО «Ориент» предъявила в налоговые ор­ганы г. К. документы на возврат ей суммы налога на добавленную стоимость (НДС) на алюминий, проданный ею в одну из зарубежных офшорных фирм в сумме 260 млн руб. Документы были оформлены по всем правилам, однако слишком большая сумма уплаченного этой фирмой НДС вызвала подозрение в ее истинности в налоговой инс­пекции. Эти материалы был переданы для проверки в отдел но борьбе с экономическими преступлениями местного УВД.

В ходе оперативно-розыскной проверки указанных материалов бы­ли установлены признаки мошеннической операции. Началось рас­следование, установившее все детали. В начале текущего года зареги­стрированное в другом областном городе (городе В) но утерянному

Раздел I. Теория и методология

паспорту на имя гр-на С. ООО «Модиум Траст» купило у местного алюминиевого завода дешевый алюминий меньше чем за миллион рублей. Этот алюминий уже но более дорогой цене оно продало дру­гой подставной фирме в городе С., которая по еще более высокой цепе продала алюминий другой (также подставной) фирме в г. М. И когда алюминий прошел еще через три других подставных фирмы, он попал в ООО «Ориент», которое оценило его стоимость уже в 1,5 млрд руб., т.е. в несколько тысяч раз дороже первоначальной и истинной стоимо­сти алюминия. Именно по этой цене он был продан одной из офшор­ных фирм за рубежом.

Попытка найти все подставные фирмы, через которые проходила данная мошенническая операция, не удалась. Все их адреса были фик­тивными. Однако было установлено, что счета всех выявленных под­ставных фирм были открыты в банке «Аэро-Фииаис» г. К. (где нахо­дилась фирма «Ориент») и контролировались некоторыми лицами из городской администрации г. К.

Ситуация 3. Летним утром в поселковое отделение милиции от гр-на С. поступило сообщение об обнаружении им трупа соседа по да­че гр-на М. возле его автомашины «СААБ» с видимой раной в голове.

Прибывший на место обнаружения следователь с группой опера­тивных сотрудников, убедившись в наличии преступления, принял решение о возбуждении уголовного дела, допросил гр-на С., и они произвели осмотр места происшествия и трупа. Гр-н С. при допросе показал, что выстрела он не слышал, не видел и того, кто стрелял в убитого. Труп он увидел, когда выходил из своей дачи, собираясь пое­хать в город.

Место происшествия представляло собой небольшую поляну меж­ду дачным забором и асфальтовой дорогой. Труп мужчины примерно от 45 до 50 лет лежал на спине возле открытой передней левой дверцы автомашины «СААБ», стоявшей на поляне рядом с воротами дома жертвы. Ворота дома были закрыты. При осмотре трупа было установ­лено, что на трупе имеются две раны. Одна рана потерпевшему была нанесена из огнестрельного оружия. Пуля попала ему в нижнюю губу, раздробила челюсть и прошла навылет. Другая нанесена в область сердца. По данным осмотра, смерть наступила мгновенно. В одежде убитого были обнаружены личные документы убитого, 10 тыс. руб. и 300 долл. США. В ходе осмотра местности возле трупа была обнару­жена одна нуля и две гильзы от ПМ (пистолета Макарова). В ходе опросов жителей соседних дач найти каких-либо свидетелей не уда­лось.

Изучение личности убитого показало, что гр-и М. был руководите­лем достаточно крупной фирмы «Омега» в близлежащем г. М., зани-

Тема 2. Следственные ситуации и их оценка

мающейся осуществлением грузовых перевозок по всей России и близлежащему зарубежью. Кроме того, данная фирма владела почти десятью коммерческими предприятиями этого же профиля в других городах.

Была допрошена жена убитого, которая показала, что в ту ночь она ночевала не на даче, а дома в городе. В день накануне убийства мужа она с ним общалась по телефону. Ничего тревожного в разговоре с ним она не зафиксировала. В поведении мужа в последнее время было что-то необычное. Он был угрюм, чем-то озабочен и неразговорчив. На во­прос о том, что его беспокоит, отвечал, что неважно себя чувствует, ве­роятно, от усталости.

С целью выявления и изъятия деловой переписки убитого для ознакомления с ситуацией, сложившейся в его фирме, и установления каких-либо данных, могущих указать на возможную причину его убийства, и лиц, заинтересованных в этом, следователь решил провес­ти обыск в его рабочем кабинете. Однако прибывшие на обыск следо­ватель с оперативно-розыскными работниками установили, что в его кабинете уже кто-то побывал. Сейф убитого был открыт и никаких за­служивающих внимания документов и ценностей в нем не было обна­ружено. Вновь допрошенная жена убитого показала, что со слов мужа в его сейфе хранились важные для него документы и некоторые цен­ности.

Ситуация 4. Рано утром в лесопосадке возле станции электрички в черте города М. гр-м Р., идущим от станции на работу, был обнару­жен в стороне от дороги тяжелый полиэтиленовый сверток, перевя­занный жгутом и со специально сделанной ручкой. Развязав сверток, он обнаружил в нем торс человеческого тела без головы. О своей на­ходке он сразу же сообщил в милицию. Ему было сказано оставаться на месте находки до приезда следственно-оперативной группы.

Прибыв на место происшествия, следователь с оперативно-розыск­ными работниками осмотрел место происшествия. Каких-либо сле­дов, имеющих отношение к данному событию, установлено не было. При осмотре обнаруженной части трупа и его упаковки было установ­лено, что туловище принадлежит сравнительно молодой женщине. На груди обнаружена небольшая родинка, а на нижней части туловища — шрам от какой-то операции или травмы. Полиэтилен, в который было упаковано туловище, — плотный с фрагментами какой-то специфиче­ской производственной маркировки. В упаковке обнаружили обрывок газеты «Комсомольская правда» с сохранившимися па полях надписью «5-3», выполненной красным фломастером.

По данным судебно-медицинской экспертизы, убитой примерно 30 лет, давность наступления смерти — двое суток. Длинный шрам в

Раздел I. Теория и методология

Тема 3. Криминалистические версии и организационное обеспечение расследования 43

нижней части тела — от кесарева сечения. Собака, пущенная от места обнаружения туловища трупа, привела оперативникев к платформе электрички и след потеряла.

При допросе гр-иа Р. он показал, что каждое утро он ходит от элек­трички этой дорогой. В этот раз, обнаружив указанный сверток, он по­думал, что кто-то из торговцев расположенного рядом рынка потерял этот сверток. Поэтому он и развернул его, пытаясь узнать, что в нем завернуто. Больше ничего, имеющего отношение к делу, он сообщить не мог. Оперативно-розыскная проверка его непричастности к данно­му событию не установила.

Дата добавления: 2015-06-04