Розділ VII. ня хоча б однієї сторонньої особи з відповідною інформацією

(таття 210

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

ня хоча б однієї сторонньої особи з відповідною інформацією. Цей злочин за предме­том, мотивом і законодавчою конструкцією складу злочину слід відрізняти від розго­лошення комерційної або банківської таємниці (ст. 232).

3. Суб'єкт злочину спеціальний.

У злочині, передбаченому ч. 1 ст. 209-1,- це призначений керівництвом суб'єкта первинного фінансового моніторингу працівник, який є відповідальним за координацію діяльності з проведення суб'єктом (його відокремленим підрозділом) заходів фінансо­вого моніторингу і до службової компетенції якого належить подання інформації Упов­новаженому органу. Ним також може бути керівник суб'єкта первинного фінансового моніторингу, якщо не вводилась окрема посада відповідального за проведення фінан­сового моніторингу. Перелік юридичних осіб, які є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, наводиться у законодавстві про протидію відмиванню (це, зокрема, банки, страхові та інші фінансові установи, товарні, фондові та інші біржі, професійні учасни­ки ринку цінних паперів, підприємства й об'єднання зв'язку, інші некредитні організа­ції, які здійснюють переказ коштів, тощо).

Суб'єктом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209-1, є особа, якій інформація, що нада­ється Уповноваженому органу, стала відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю. До останніх передусім належать працівники суб'єктів первинного фінансо­вого моніторингу, яким певні відомості стають відомі, зважаючи на виконувані по службі чи роботі обов'язки. При цьому не має значення та обставина, чи мають такі праців­ники офіційний доступ до документів, які уособлюють інформацію, що надається Уповноваженому органу. За ч. 2 ст. 209-1 можуть кваліфікуватись діяння працівників Уповноваженого органу, співробітників правоохоронних органів, які в установленому порядку отримали відповідну інформацію від Уповноваженого органу, а також пра­цівників суб'єктів державного фінансового моніторингу - НБ, ДКЦПФР, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг. Якщо службова особа за матеріальну винагороду незаконно розголосила інформацію, яка надається Уповноваженому органу, їй додатково повинна інкримінуватись ст. 368.

4. Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.

Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України. Затверджене Ука­зом Президента України № 1527/2004 від 24 грудня 2004р.

Порядок реєстрації фінансових операцій суб 'ектами первинного фінансового моніторингу. Затверджений постановою KM № 644 від 26 квітня 2003 р.

Порядок взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обоє 'язковому фінансовому моніторингу. Затверджений постановок: КМ№ 646 від 26 квітня 2003 р.

Порядок проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб'єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних за­кладів, і ломбардами. Затверджений постановою КМ№ 1800 від 20 листопада 2003 р.

Методичні рекомендації з питань розроблення банками України програм з метою протидії легалізації (відмиванню) грошей, отриманих злочинним шляхом. Схвалено постановою Правління НБ№ 164 від ЗО квітня 2002 р.

Вимоги до організації фінансового моніторингу суб 'єктами первинного фінансового моні­торингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержанил злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Затверджені наказом Державного депорта менту фінансового моніторингу МФ № 40 від 24 квітня 2003 р.

Положення про здійснення банками фінансового моніторингу. Затверджене постановою Правління НБ № 189 від 14 травня 2003 р.

Вимоги до кваліфікації працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідаль ного за проведення фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню а легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Затверджені наказом Державного департаменту фінансового моніторингу МФ № 46 від 12 травня 2003 р.

Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами. Затвердже­не розпорядженням Державної комісії з регулювання фінансових послуг України № 25 від 5 серп-

Дата добавления: 2015-05-31