Тема 20. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

План:

Вступ.

1. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як злочин міжнародного характеру. Історія розвитку законодавства про відповідальність за легалізацію.

2. Предмет легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Розмір предмету злочину та його вплив на кваліфікацію. Поняття та ознаки суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

3. Характеристика об’єктивної сторони легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

4. Характеристика суб’єктивних ознак злочину, передбаченого ст. 209 КК.

5. Ознаки, що підвищують кримінальну відповідальність за легалізацію.

6. Відмежування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, від злочину, передбаченого ст. 198 КК „Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом”.

Висновки.

Аналіз судової практики.

Список використаної літератури.

Література:

1. Андрушко П.П. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: Кримінально-правова характеристика. – К.: Юрисконсульт, 2005. – 292 с.

2. Беницкий А.С. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем: проблемы квалификации и совершенствования законодательства. – Луганск: РИО ЛИВД, 2001. – 352 с.

3. Бондарева М. „Відмивання” грошей: міжнародні кримінально-правові аспекти проблеми // Право України. – 1999. – № 1. – С. 95-99.

4. Вусатий Г.О. Об’єктивні ознаки складу злочину за ст. 209 ККУ: проблеми та перспективи вдосконалення // Часопис Київського університету права. – 2003. – № 2. – С. 51-58.

5. Доля Л. Небезпека легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом // Право України. – 2002. – № 2. – С. 89-93.

6. Короткевич М.Є., Андрушко П.П. Узагальнення практики розгляду судами України кримінальних справ про злочини, передбачені статтями 209, 209¹, 306 КК України // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2005. – № 7. – С. 16-36.

7. Лисенко В. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 2. – С. 62-70.

8. Фесенко Є., Бондарєва М. Кримінальна відповідальність за легалізацію грошових коштів та іншого майна, здобутого незаконним шляхом // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. – № 3. – С. 16-22.

Курсову роботу необхідно починати з вступу, після чого перейти до розгляду розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, проаналізувавши відповідні нормативно-правові акти та положення доктрини кримінального права, а також визначити міжнародно-правові аспекти боротьби з цим злочином.

Далі потрібно дати детальну характеристику ознак об’єкта і предмета легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, визначити розмір предмету злочину та його вплив на кваліфікацію, проаналізувати поняття та ознаки „предикатного діяння” – суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

У третьому питанні необхідно визначити поняття „легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом”, з’ясувати конкретні прояви даного злочину, навести приклади, проаналізувати зміст та ознаки діянь при вчиненні легалізації, визначити момент закінчення злочину в різних його формах.

При розгляді четвертого питання необхідно проаналізувати суб’єктивні ознаки даного злочину, особливу увагу приділити з’ясуванню ознак суб’єктивної сторони – форми вини, змісту умислу при легалізації, визначити, чи впливають мотив і мета на кваліфікацію, та проаналізувати ознаки суб’єкта.

Розглядаючи п’яте питання, слід визначити, які обставини передбачені законом в якості обтяжуючих відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, дати їх характеристику, визначити вплив на кваліфікацію, висловити власну думку.

В останньому питанні слід провести відмежування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, від злочину, передбаченого ст. 198 КК „Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом”, з’ясувати критерії розмежування вказаних злочинів.

Наприкінці роботи обов’язково слід зробити загальний висновок з досліджених в курсовій роботі питань та проаналізувати матеріали судової практики з даного питання.

Дата добавления: 2014-10-31