Ложный лизинг

Схемы выведения из федеральной собственности земельных участков и лесных массивов

Например, в России в 2008-2009 гг. государству был нанесен крупный ущерб в связи с выведением из федеральной собственности большого лесного массива (около 900 га) в Ногинском районе Московской области. Широко распространены криминальные схемы сдачи земельных участков под комплексную застройку в городах. Известно уголовное дело по обвинению в вымогательстве взятки бывшим мэром г.Тольятти на сумму 150 млн. рублей за приобретение предпринимателем права аренды земельного участка. Результат –осуждение обвиняемого на длительный срок.

В 2009 г. было заведено уголовное дело, связанное с деятельностью депутата Московской областной Думы г. Лупака в связи с реализацией схемы незаконного использования земель в Люберецком районе Подмосковья..Получив право на бессрочное пользование землями племенного завода общей площадью 2800 гектаров, он распоряжался землей по своему усмотрению, игнорируя интересы более чем 560 владельцев имущественных паев, пустив ее в распродажу. Ущерб владельцам паев был оценен более чем на 100 млрд. руб. Другой земельный массив площадью 1910 гектаров криминальная группа распродать не успела и, поскольку своевременно была «остановлена» правоохранительными органами. Деяния группы квалифицировались по ст. 159, 174(1) УК РФ (легализация средств в результате совершения преступления).(«Российская газета», 6 октября 2009 г.).

5.Схемы «спящих счетов»

В кризисной ситуации, начиная с 2008 года, по данным Росфинмониторинга, на финансовом рынке проявились нехарактерные для него операции, связанные с «работой» «спящих счетов» и эпизодическим, но крупномасштабным переводом денежных средств за рубеж и обналичиванием денег.

6. Схемы использования казино в качестве «прачечных»

Закрытие игорных заведений не случайно. Именно там совершались различные криминальные схемы «отмывания» незаконно получаемых доходов.Разыгрывались в лотерею дорогие автомобили, которые казино не принадлежали и фактически реализовались через казино. Страховались игроки от проигрыша на 10 млн долларов, а на следующий день

выплачивалась страховая сумма. Для «отыгрывания» игрокам предоставлялись займы в размере 2-3 млн долларов – независимо от выигрыша или проигрыша.

В условиях кризиса возрастал также объем сомнительных операций лизинговых компаний, взаимодействующих с предприятиями, подразделения которых, будучи рассредоточены в «глубинке» (добыча ресурсов, ловля рыбы, лесозаготовки), трудно контролируемы.

Дата добавления: 2015-03-31