Схемы мошенничества с векселями

Преступная форма получения доходов- подделка векселей и предъявление по ним требований к векселедателю. Именно такая форма была основанием для заведения уголовного дела на В.Батурина во время его взаимодействия с представителями бизнеса его сестры. Батурин обвинялся в мошенничестве с двумя поддельными векселями компании «Интеко» на сумму10,8 и 5,6 млн. рублей- всего на 16,4 млн. руб. Бизнесмен был задержан при попытке обналичивания векселя.

19. Схемы экспорта-импорта энергоносителей, ориентированного на перепродажу по более высоким ценам. В международной практике была признана коррупционной и весьма остро обсуждалась в декабре 2010 г. в Конгрессе США схема импорта из России авиационного керосина для заправки авиалайнеров американской авиабазы «Манас», расположенной вблизи столицы Киргизии. Керосин поставлялся российскими нефтеперерабатывающими заводами по соглашению с фирмами, зарегистрированными в Гибралтаре гражданами США. Они оплачивали счета поставщиков по одним ценам, а получали денежные средства от потребителя (-авиабазы в Манасе), оплачивавшего поставку совсем по иным ценам. Доходы подлежали дележу, в том числе с участием киргизских чиновников.

20. Схемы незаконного (с высоким риском) использования средств накопительной части пенсии негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Российская практика такова, что часть средств для формирования накопительной части трудовой пенсии оказалась на счетах НПФ, которые могут вкладывать эти средства в государственные облигации, чтобы иметь возможность компенсации потерь от инфляции. Известен факт, когда НПФ «Социум», имевший дело с накоплениями 400 тысяч граждан, оказался без денежных средств на счетах для выплаты возмещения за оказание агентских услуг.

21. Схемы продажи по заниженной цене имущества, находящегося за рубежом. В подобных схемах «ценой риска» продавца является неофициальная «доплата» ему, имеющая признаки преступления. Конкретный пример подобной схемы- продажа особняка, в котором находилось торговое представительство Венгрии. Особняк был продан по цене 21 млн долларов, в то время как реальная оценка его была порядка 50 млн. долларов. Бывший посол Венгрии в России был арестован в связи с этим по подозрению в отмывании денег. (rg. ru - 11 февраля 2011г.).

В настоящее время в России действует порядок, в соответствии с которым все операции с денежными средствами на сумму 600 тыс. рублей и более подлежат обязательному контролю (в США-15 тыс. долларов, в ЕС- 10 тыс. евро). Федеральным законом № 308-ФЗ от 8 ноября 2011 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусмотрено, что по операциям с недвижимостью, переходящей от одного собственника к другому, объем операции, подлежащей обязательному контролю, составляет 3 млн. руб. или эквивалент этой суммы в иной валюте.

Реальностью является новые тенденции в использовании схем формирования доходов преступным путем. По данным Росфинмониторинга, в 2008-2009 годы особенно выделялись следующие направления:

- перевод потоков по кредитованию бизнеса в нелегальные банки;

- выведение денежных средств на зарубежные счета с использованием каналов оффшорного транзита. За первое полугодие 2009 года через банки прибалтийских государств из России в оффшоры ушло 295 млрд. руб;

- активизация использования операций, связанных с лжеимпортом и соответствующей оплатой импорта по требования нерезидентов, зарегистрированным в Великобритании, на Кипре, в Новой Зеландии, на Британских Виргинских островах и т.п. Эти нерезиденты имели счета в банках стран Балтии;

- передислокация преступного бизнеса в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) и на градообразующих предприятиях. Там под предлогом «остроты кризиса» не выплачивается зарплата, денежные средства «выводятся»;

- увеличение доли потребительского рынка в преступных доходах (ввоз контрабандных товаров и наркотиков, интернет- схемы продаж с доставкой товаров иного качества по сравнению с рекламируемым, уход от уплаты налогов). В середине 2009 г. первое место в формировании преступных доходов занимала кредитно-финансовая сфера (40%), за ней следовал потребительский рынок (около 30 %), на все остальные сферы приходилось 30%. (rg. ru - 21 июля 2009 г.).

На резкое сокращение масштабов преступной деятельности с использованием криминальных схем формирования доходов направлена разработка концепции федеральной целевой программы «Усиление борьбы с организованной преступностью и коррупцией в Российской Федерации на 2009-2014 годы».

Дата добавления: 2015-03-31